川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司的2025年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件等的规定，川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券" 或"保荐机构"）作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，负责科创新 材的持续督导工作，并出具2025年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构已建立并有效执行了持续 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与科创新材签订《持续督导 | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | | | 协议》，该协议明确了双方在持续督 | 2 | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 导期间的权利和义务，并报北京证券 | | 并 ...

一、 审议及表决情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》，表决结果：本议案因所有董事均为关联董事，全部回避 表决，本议案直接提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-038 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为进一步完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-042 洛阳科创新材料股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<战略委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，健全决策程序，提高重大事项策 的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定， 以及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会内部设 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-021 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及 公司制度的规定和要求，勤勉尽职、认真履职，现将 2025 年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为宋飞女士、顾华 志先生、袁林先生，审计委员会主任委员由专业会计人士宋飞女士担任。 三、相关工作情况 （一）审阅公司财务报告并进行沟通 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了 有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的 经营成果 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-039 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 洛阳科创新材料股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年 度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、高级管理人员 （二）适用期限 1、在公司担任管理职务的公司董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董 事津贴按月发放。 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。公司应当确定董事、高级管理人员 一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审 计的财务数据开展。 1、公司董事 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-016 洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公 司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会 的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2025 年工作回顾 2025 年，公司董事会发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目 标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。 董事会带领公司全体员工克服重重困难，全力保障公司正常生产运转， 2025 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-020 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职； 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，洛阳 科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事顾 华志、袁林、宋飞的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-028 洛阳科创新材料股份有限公司 公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2026 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司向银 行申请综合授信额度的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 三、公司申请银行综合授信的必要性以及对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司为实现自身业务发展及正常经营所需，通 过银行综合授信的融资方式为公司补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对 公司日常性经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益，不会对公司和股东 尤其是中小股东产生不利影响。 为满足公司经营及业务发展的资金需求，公司 2026 年度拟向银行申请总额 不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度（包括新增及 ...

关于洛阳科创新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐机构"）作为洛阳科创 新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"、"公司"或"发行人"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的保荐机 构，履行持续督导职责期限至2025年12月31日。目前，本次发行持续督导期已届满， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具 本保荐工作总结报告书。 川财证券有限责任公司 二、保荐工作概述 川财证券作为科创新材本次发行的保荐机构，主要保荐工作如下： 发行人名称 洛阳科创新材料股份有限公司 证券代码 920580 注册资本 8600万人民币 注册地址 主要办公地址 河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新 区三川路号 法定代表人 蔚文绪 实际控制人 蔚文绪、马军强、杨占坡、蔚文举 董事会秘书 李青 联系电话 0379-67305320 本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 ...

2025 年年度报告说明会预告公告 证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2025 年年度报告》（公 告编号：2026-025），为方便广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营业绩情 况，公司拟召开 2025 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 洛阳科创新材料股份有限公司 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度报告说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录 东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5142714）或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2025 年年度报告说明 会上，对 ...