国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 10 月 28 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 第一节 律师声明事项 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-106 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。 董事廖兴烈、张美贤、刘德运因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第二 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-105 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，并于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、 取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册 资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2025-061）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成工商变更登记及公司章程备案工作，并取得了由湖南湘江新 区管理委员会行政审批服务局核发的《营业执照》。变更后的《营业执照》信息如 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-104 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 10 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召集本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-098 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以微信方式发出， 经全体董事同意，豁免本次董事会提前通知的时限要求。 5.会议主持人：董事长陈志强 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百二十八条规定："如遇紧急事项，可以电话、微信、 短信、电子邮件等方式通知全体董事，并于董事会召开时以书面方式确认。"全 体董事同意豁免本次董事会提前通知的时限要求，并已于董事会召开时进行书面 确认。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-100 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案 的议案》。本议案已经第三届董事会第九次独立董事专门会议审议并发表了一致同意的 意见，尚需提交股东会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 三、 回购基本情况 1、回购注销对象：核心员工李泽民、陈怀法 2、回购注销数量：3,280 股 3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.0051% 4、回购注销价格：6.15 元/股（调整后） 本激励计划限制性股票首次授予后，公司共实施一次权益分派，具体如下： 公司 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-099 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有 关法律、法规和规范性文件以及《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》 《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"或"激励计划"）的有关规定，2024年限制性股票激励计 划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于2024年7月8日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议 通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司 <2024年限制性股票 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-101 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于2024年7月8日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议 通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司 <2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司2024年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于与激励对象签署限制性 股票授予协议的议案》《关于聘任冯春发为公司副总经理的议案》。 2、公司于2024年7月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任冯春发为公司副总经理的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于 提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同时审议了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就、回购 价格调整及回购注销部分限制性股票 相关事宜 之 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关 于 | | | 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 释 义 2025 年 10 月 | 新威凌、公司 | 指 | 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 年限制性股票 2024 | | 计划 | | 激励计划及其行为 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-102 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议关于2024年限制性股票激励计划首次授 予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、回购价 格调整及回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等 有关法律、法规和规范性文件以及《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2024 年限制性股票 激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部 分限制性股票及调整回购价格相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的核 ...