证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-116 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，公 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-115 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 12 月 11 日 活动地点：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会议室 参会单位及人员：湖南省证券业协会、方正证券北交所服务 e 站、方正证券 投教基地 □媒体采访 （1）源头把控与纯度优势：不同于一般加工型企业，公司拥有完善的上 游优质锌锭供应链及严格的原料准入标准。通过全流程的真空熔炼与惰性气体 保护工艺，我们能够从源头有效控制杂质含量（如铁、铅等），确保产品的高 纯度与电化学活性。 上 市 公 司 接 待 人 员 ： 董 事 、 董 事 会 秘 书 、 财 务 总 监 ： 刘 孟 梅 证券事务代表：邓洁 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会 ...

Core Viewpoint - The A-share market shows positive momentum with the Shanghai Composite Index closing above the annual line, indicating a potential bullish trend in the market [1] Group 1: Market Performance - As of 13:59 today, the Shanghai Composite Index stands at 3888.05 points, with a change of 0.38% [1] - The total trading volume of A-shares today reached 1,628.31 billion yuan [1] Group 2: Stocks Breaking Annual Line - A total of 135 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including Jiusheng Electric, Shifeng Culture, and Xilong Science, which have deviation rates of 10.24%, 6.95%, and 6.26% respectively [1] - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the annual line include Xiying Technology, Sifang Technology, and Yuyue Medical [1] Group 3: Deviation Rate Rankings - The top three stocks with the highest deviation rates are: - Jiusheng Electric (11.21% increase, latest price 19.44 yuan, deviation rate 10.24%) [1] - Shifeng Culture (9.99% increase, latest price 21.79 yuan, deviation rate 6.95%) [1] - Xilong Science (10.00% increase, latest price 9.35 yuan, deviation rate 6.26%) [1] - Other notable stocks with significant increases include Tiandi Digital (8.20% increase) and Yunlu Co. (6.11% increase) [1]

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-114 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 3,280 股，占回购前公司总股本的比例为 0.0051%。公司已于 2025 年 12 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 3,280 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 63,912,046 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 63,908,766 股，公司剩余库 存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 23,453,583 | 36.6967% | 23,450,303 | 36.6934% | | 2 ...

Market Overview - The industrial metal sector experienced a decline of 0.19% on November 26, with Yinbang Co., Ltd. leading the losses [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3864.18, down 0.15%, while the Shenzhen Component Index rose by 1.02% to 12907.83 [1] Stock Performance - Notable gainers in the industrial metal sector included: - Luoping Zinc Electric (002114) with a closing price of 9.72, up 9.95% [1] - Huafeng Aluminum (601702) at 18.07, up 6.73% [1] - Mengmei New Materials (002988) at 38.52, up 4.16% [1] - Conversely, Yinbang Co., Ltd. (300337) saw a decline of 4.04%, closing at 9.97 [2] Trading Volume and Value - Luoping Zinc Electric had a trading volume of 93,000 shares, with a transaction value of 90.41 million yuan [1] - Huafeng Aluminum recorded a trading volume of 320,900 shares, with a transaction value of 576 million yuan [1] - The industrial metal sector saw a net outflow of 1.372 billion yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 884 million yuan [2] Fund Flow Analysis - Major funds showed a net inflow in: - Northern Copper (000737) with 14.4 million yuan [3] - Tongling Nonferrous Metals (000630) with 94.99 million yuan [3] - Major funds experienced a net outflow in: - Huafeng Aluminum (601702) with a net outflow of 32.38 million yuan [3] - Jiangxi Copper (600362) with a net outflow of 44.74 million yuan [3]

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-113 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人续签 《共同控制并保持一致行动协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"新威凌"或"公司"） 控股股东、实际控制人陈志强先生与廖兴烈先生签署的《共同控制并保持一致行动 协议书》（以下简称"原协议"）将于 2025 年 11 月 24 日到期。原协议签署后双方 均遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反原协议的情形。为了保障新威凌控制 权的稳定，促进公司持续健康发展，双方同意继续共同控制并作为一致行动人行使 权利，承担义务，共同参与公司的经营管理，并于 2025 年 11 月 7 日续签了《共同 控制并保持一致行动协议书》（以下简称"本协议"）。 一、本次续签《共同控制并保持一致行动协议书》的背景情况 控股股东、实际控制人及一致行动人陈志强先生和廖兴烈先生于 2018 年 12 月 15 日签署了《共同控制并 ...

股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 533,095 股，占公司总股本 0.8341%，可交易 时间为 2025 年 11 月 7 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | 本 次 | | 本次变 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东 | 东、实 | | 解 | 本次解 | 更限售 | 变更后 | 本次解除 | 尚未解除限 | | 序号 | 姓名 | 际控制 | 任职情 | 限 | 除限售 | 类型登 | 限售类 | 限售股数 | 售的股票数 | | | 或名 | 人或其 | 况 | 售 | 登记股 | 记股票 | 型 | 占公司总 | 量 | | | 称 | 一致行 | | 原 | 票数量 | 数量 | | 股本比例 | | | | | 动人 | | 因 | | ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-111 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 √现场参观 一、 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □特定对象调研 □业绩说明会 □分析师会议 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司的下游是涂料，主要应用在集装箱领域，但我们看涂料生产企业的 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 10 月 31 日 活动地点：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会议室 参会单位及人员：东方财富、恒天成基金、知远基金、汇智融达基金、三十 九铺及个人投资者 上 市 公 司 接 待 人 员 ： 董 事 、 董 事 会 秘 书 、 财 务 总 监 ： 刘 孟 梅 ； 证券事务代表：邓洁 回复：公司球状锌粉的生产炉体均系公司核心技术人员根据生产工艺自行研 发设计并绘制图纸，拥有完整的自主知识产权。这构成了公司重 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-109 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月10日召开了第三届董事会第十九次会议，于2025年10月28日召开2025年第三次 临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》和《关于 减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及公司 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司2024年限制性股 票激励计划中首次授予的2名激励对象在2024年度的个人层面绩效考核结果为良 好（B），本期个人可解除限售比例为80%。公司将对上述激励对象已获授但尚 未解除限售的合计3,280股限制性股票进行回购注销，回购注 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-108 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 40,558,070 股，占公司有表决权股份总数的 63.4592%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 98,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1533%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5 人 ...