中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"新威凌"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对新威凌履行 持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号—保荐机 构持续督导》等有关法规的规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行普通股 11,280,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 9.60 元/股，募集资金总额为 108,288,000.00 元，募集资金净额为 94,929,765.77 元，到账时间为 2022 年 11 月 17 日。 二、募集资金 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-122 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 为满足公司生产经营和发展的资金需要，保证公司资金充足的流动性。湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟在 2026 年度向金融机构申请不超过人民币 15,000 万元（含）授信额度，预计授信期限为一 年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理等业 务，担保方式（如需）包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股 权质押担保、票据质押担保等，最终条件由公司及子公司与相关金融机构协商确定。 最终授信额度以相关机构实际审批为准，公司及子公司将在授信额度范围内视运营 资金的实际需求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。 二、审议与表决情况 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司拟在 2026 年度向金 融机构申请不超过人民币 15,000 万元（含）授信额度。上述事项自公司 2026 年第 一次股东会审议 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-120 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（阮永平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人阮永平，已充分了解并同意由提名人湖南新威凌金属新材料科技股份有限 公司董事会提名为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 29 日审议并 通过： 证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-117 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事换届公告 提名陈志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,698,200 股，占公司股本的 22.9987%， 不是失信联合惩戒对象。 提名廖兴烈先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,395,170 股，占公司股本的 22.5246%， 不是失信联合惩戒对象。 提名刘孟梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 303,000 股，占公司股本的 0.4741%， 不是失信联合惩戒对象。 提名刘德运先生为公司独立董事， ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-123 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金属新材料有限公 司、湖南天盈新材料有限责任公司、新威凌金属新材料（南通）有限公司因日常 生产经营及业务发展需要，公司拟为其向银行或其他金融机构的借款、授信提供 连带责任担保或反担保，担保或反担保总额不超过人民币 15,000 万元（含）， 预计期限为一年，目前担保合同尚未签署，具体担保形式、担保金额、担保期限 等以与银行、其他金融机构、担保机构签订的担保合同或反担保合同为准。上述 事项的有效期自公司 2026 年第一次股东会审议通过之日起 12 个月内有效，若担 保额度项下单笔借款存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交 易期满之日。同时公司董事会授权公司董事长陈志强先生或其指定的授权代理人 办理公司子公司的担保事 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-121 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为充分提高公司短期自有闲置资金的使用效率，公司拟使用部分自有闲置资 金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，以 便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责具体实施及办理相关事宜。 1、理财金额 公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品。在上述额度内，资金可循环 滚动使用。 2、资金来源 进行现金管理使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，投资安 全性高、流动 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-118 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事会，现提名刘德运先生、 阮永平先生为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖南新威凌金属新材料科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南新威凌金属新材料科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-119 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本人刘德运，已充分了解并同意由提名人湖南新威凌金属新材料科技股份有限 公司董事会提名为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《中华人 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-124 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司部分募投项目 延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行普通股 11,280,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 9.60 元/股，募集资金总额为 108,288,000.00 元，募集资金净额为 94,929,765.77 元，到账时间为 2022 年 11 月 17 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 （调整后） | 累计投入募 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （1） | （2） | （3）= ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-125 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了 《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召 集本次股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 15：30。 1. 股权登记日 ...