一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 王莉，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东 大学企业管理专业，博士研究生学历。1996 年 7 月至 1999 年 9 月，任山东财经 大学助教；1999 年 10 月至 2007 年 9 月，任山东财经大学讲师；2007 年 10 月至 今，任山东财经大学会计学院副教授。本人自 2020 年 4 月起担任公司独立董事。 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-019 山东数字人科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《山 东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作 制 ...

一、独立董事任命的基本情况 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王莉女士因连续担任 公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定， 于近日向董事会提出辞去公司独立董事职务。为规范公司治理，公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董 事的议案》，提名袁皓冰先生为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-025 山东数字人科技股份有限公司 独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、合规性说明及影响 1 （一）人员变动的合规性说明 提名袁皓冰先生为公司独立董事，任职期限公司第三届董事会届满之日止，本次换 届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-027 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 1 山东数字人科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（袁皓冰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人山东数字人科技股份有限公司董事会，现提名袁皓冰为山东数字人 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任山东数字人科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与山东数字人科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-030 山东数字人科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-021 山东数字人科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，在 2025 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年，公司第三届董事会审计委员会由李增春先生（独立董事）、李承 润先生（独立董事）、徐以发先生（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格 的李增春先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北 京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。 二、会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-026 山东数字人科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（袁皓冰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人袁皓冰，已充分了解并同意由提名人山东数字人科技股份有限公司董 事会提名为山东数字人科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东数 字人科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相 关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四） ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-020 山东数字人科技股份有限公司 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李增春、李承润、王莉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-041 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 3 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 2 日 15:00—2026 年 4 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-012 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：高级管理人员 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以电话、即时通讯 方式发出 经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《关于公司 2025 年年度报 告及其摘要》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 202 ...

2025 年年度权益分派预案公告 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-016 山东数字人科技股份有限公司 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2026 年 3 月 12 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2025 年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。 （二）公司章程关于利润分配的条款说明 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，山东数字 人科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2025 年年度权益分派，具体情 况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 13 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 71,402,169.99 元，母 公司未分配利润为 84,112,245.39 元。 公司本次 ...