一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-022 山东数字人科技股份有限公司 2025 年会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公司的 2025 年度 审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会会计 师事务所 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185 人 2024 年收入总额（经审计）：6.83 亿元 2024 年上市公司审计客户家数：72 家 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2024 年证券业务收入（经审计） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-039 山东数字人科技股份有限公司证券事务代表变动公告 鉴于山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表孙霞女士 于工作调整不在担任证券事务代表职务。公司于 2026 年 3 月 12 日召开了第三届董事会 第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任张长爱女士为公司证券事务代表，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、证券事务代表离任的基本情况 四、备查文件 《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 13 日 本公司孙霞女士，因工作调动，自 2026 年 3 月 12 日起不再担任证券事务代表。该 人员持有公 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-024 山东数字人科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 公司于 2026 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。该议案不涉及关联交易，无需 （一） 委托理财目的 为提高公司短期闲置自有资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大 化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的 前提下，公司拟在 2026 年利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险等 级不高于 R3 级（含 R3 级）的理财产品，以获取额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟利用最高额度不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）暂时闲置 自有资金购买不高于 R3 级（含 R3 级）的理财产品，在前述额度内，资金可以滚 动投资，即在投资期限内的任何时点持有未到期投 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-031 山东数字人科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年审计业务收入（经审计）：47,897.88 万元 2024 年证券业务收入（经审计）：20,445.12 万元 2024 年上市公司审计客户家数：72 家 2024 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | 行业序号 | | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-033 山东数字人科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高 级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展。根据法律法规、 《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司 经营发展实际情况，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 二、薪酬标准 （一）公司董事薪酬 1、非独立董事 （1）在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）构成，具体如下： 1）基本薪酬：根据其的岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素 确定，不浮动，按月发放。 薪酬不高于绩效薪酬总 ...

920670 山东数字人科技股份有限公司 1 2025 年度报告 数字人 Shandong Digihuman Technology Co.,Ltd. 公司年度大事记 报告期内，公司推出"数字人人体形态学 AI 大模型"，打造医学教学"超级大脑"，支 持多模态交互、RAG 检索增强、工作流编排， 支持对接主流在线/离线大语言模型、语音模型 等。"数字人人体形态学 AI 大模型"构建起覆 盖 3D 解剖模型、高清视频、数字切片/标本、 经典病例、考题题库等全维度资源的智能平台， 2 全面满足人体解剖学、组织胚胎学、病理学、 寄生虫学、微生物学等学科的智能化应用。 | | 公司年度大事记 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 47 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 51 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 54 | | 第八节 | 董事、高级管理人员及员工情况 57 | | 第九节 | 行业信息 65 | | 第十 ...

山东数字人科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2026)第 0672 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） ntified Public Accountants (Special General Partner 审计报告 上会师报字(2026)第 0672 号 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东数字人科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 1 会计师事务所（转张善通合伙） Centified Yublic Accountants (Shecial Genera 1、收入确认 (1) 关键审计事项 贵公司营业收入主要来源于数字医学产品和智能交互一体机,营业收入确认的 会计政策参见附注四、21,报表项目营业收入项目的披露详见附注六、31。贵公司 2025 年度营业收入为 99,654.907.07 元。由于营业收入是贵公司利润关键业绩指标之 一,其确 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-017 山东数字人科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李增春） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《山 东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作 制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事 会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年 度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李增春，男，1972 年 11 月出 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-018 2025 年度独立董事述职报告（李承润） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《山 东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作 制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事 会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年 度履行职责的情况汇报如下： 本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李承润，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安 科技大学管理学院，全日制硕 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-028 山东数字人科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年年度股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保持 核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提 高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 和公司章程的规定，结合公司的实际情况，修订本制度。 （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事 ...