证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-042 山东数字人科技股份有限公司 2025 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日 在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2025 年年度报告》（公 告编号： 2026-013）。为方便广大投资者更深入了解公司 2025 年年度经营业绩 的具体情况，公司拟召开 2025 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。 公司董事长：徐以发先生 公司副董事长、总经理：李庆柱先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：李相东先生 三、 参 ...

关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年度财务报表和内部控制审计报告非标 准审计意见涉及事项影响已消除的 专项审核报告 上会师报字(2026)第 0688 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 令计师事务所(特殊普通合伙) Centified Public Scoountants (Spocial General Partnership) 关于山东数字人科技股份有限公司 2024 年度财务报表和内部控制审计报告 非标准审计意见涉及事项影响已消除的 专项审核报告 上会师报字(2026)第 0688 号 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东数字人科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 编制的《山东数字人科技股份有限公司 2024 年度财务报表和内部控制审计报告非标 准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了专项审 核。 按照中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定,编制专项说明, 并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司管理层的责任。 我们 ...

山东数字人科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2026)第 0683 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊普通合伙） i Eertified Public Accountants (Special General Partner 内部控制审计报告 上会师报字(2026)第 0683 号 山东数字人科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东数字人科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月 31 目的财 务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东数字人科技股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2026)第 0687 号 中国 上海 令计师 李 务所（特殊善通合伙） i Eertilied Public Accountants (Spocial General Par 关于山东数字人科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2026)第 0687 号 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东数字人股份有限公司(以下简称"贵公司")《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的 《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定编制《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与 使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-032 山东数字人科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元，募集资金总额 为 86,956,525.00 元，减除发行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额 为 74,415,409.61 元。2021 年 1 月 6 日，公司全额行使超额配售选择权，按照 发行价格 12 ...

国投证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）股票于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日 平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或 "保荐机构"）作为数字人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。 2025 年度因数字人本次发行募集资金未使用完毕，保荐机构继续履行对公司剩 余募集资金管理及使用事项的持续督导责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，保荐机构对数字人 2025 年度的募 集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具了《验资报告》（天健验〔20 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-029 山东数字人科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度财务报表和内部控制审计报告非标准审计意 见涉及事项影响已消除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计了山东数字人科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"数字人公司") 2025 年 12 月 31 日及 2025 年度合并及母公 司财务报表，并于 2026 年 3 月 12 日出具了编号为上会师报字(2026)第 0672 号 无保留意见的财务报表审计报告和编号为上会师报字(2026)第 0683 号无保留意 见的内部控制审计报告。公司按照中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的 有关规定，编制了《山东数字人科技股份有限公司 2024 年度财务报表和内部控 制审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、2024 年度财务报表和内部控制审计报告非标准审计意见情况 1、财务报表审计报告中保留意见所涉内容 如财务报表 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山东数字人科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2025 年度审计机构上会 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"、"上会会计师事务所"）履 行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报 如下： 一、2025 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 27 日，注册地址 为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣。截至 2024 年末， 上会会计师事务所合伙人数量为 112 人，注册会计师 553 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 185 人。2024 年收入总额（经审计）：6.83 亿 元，2024 年审计业务收入（经审计）：4.79 亿元，2024 年证券业务收入（经审 计）：2.04 亿元，2024 年度上市公司审计客户共计 72 家。涉及主要行业有医药 制造业，专用设备制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，软件和信息 ...

关于山东数字人科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2026)第 0686 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 >计师事务所(特殊善通合伙) Centified Public Secountants (Shecial Seneral Pa 山东数字人科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2026)第 0686 号 作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的 审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号----上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定, 如实反映了山东数字人科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况,后附汇总表所载资料与贵公司 2025年 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-015 山东数字人科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年，山东数字人科技股份有限公司依据《公司法》、《证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，严格依法履行董事 会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策， 忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各 项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持 续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下： 一、2025 年重点工作完成情况 （一）公司经营情况 2025 年 度 ， 公 司 加 大 市 场 开 拓 和 实 施 力 度 , 公 司 实 现 营 业 总 收 入 99,654,907.07 元，较上年同期增长 50.22%；归属于上市公司股东的净利 ...