证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-010 山东数字人科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,683,478 股，占公司有表决权股份总数的 50.56%。 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：：现场投票和网络投票相结合方式 同意股数 53,683,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 邮编: 250101 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 电话: 0531-88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东数字人科技股 份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2026年第一 次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并根据《公司法》《证券法》等现 行相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《山东数字人科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 根据现行相关法律、法规、规章、其他规范性文件的相关要求,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对公司提供的有关本次 股东会的文件资料进行了核查。在核查过程中,本所律师得到公司如下保证; 1、公司向本所律师提供的文件中的所有签署、盖章都是真实的,文件均真 实、准确 ...

AI Industry Insights - In February 2026, China's AI model API usage surpassed the US for the first time, with 41.2 trillion tokens compared to the US's 29.4 trillion tokens[5] - The average daily usage of large models in China increased by 263% from H1 2025 to H2 2025, reaching 37 trillion tokens[12] - The demand for domestic computing power is experiencing exponential growth, driven by the rapid adoption of AI technologies[5] Market Performance - The median price change for technology growth stocks on the Beijing Stock Exchange was +0.70% from February 24 to February 27, 2026, with 63% of companies showing an increase[37] - Notable gainers included *ST Yun Chuang (+29.55%), Ke Li Co. (+21.79%), and Tonghui Information (+19.06%) during the same period[37] Valuation Metrics - The median TTM P/E ratio for the mechanical equipment sector rose from 44.0X to 50.0X, while the electronic equipment sector's median P/E increased from 60.5X to 61.0X[43][44] - The median market capitalization for electronic equipment companies increased from 22.4 billion yuan to 23.2 billion yuan[44] Sector Developments - The Beijing Stock Exchange has 28 companies in the AI+ industry chain, covering various segments such as computing power services, AI applications, and AI-powered products[31][32] - The AI computing market in China is projected to reach $25.9 billion in 2025, reflecting a year-on-year growth of 36.2%[26]

山东数字人科技股份有限公司 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险 提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，触及《北京 证券交易所股票上市规则》10.4.2 条"（六）首个会计年度财务报告内部控制 被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内 部控制审计报告"应当立即披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 情形。 一、披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告的原因 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-009 针对内部控制报告中涉及的相关问题，公司高度重视，对有关缺陷事项进 行整改。具体如下： 2025 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于公司内部控制审计报告》议案。公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所 官网 （http://www.bse.cn）上披露了《内部控制审计报告》（公告编号： ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-008 山东数字人科技股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司实现营业收入 99,654,907.07 元，同比增长 50.22%；归属于 上市公司股东的净利润 8,184,058.64 元，同比增长 296.77%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 4,000,853.82 元，同比增长 132.09%；基本每股 收益 0.08 元，同比增长 300.00%。 报告期末，公司总资产为 284,678,649.33 元，较期初增长 4.63%；归属于上 市公司股东的所有者权益为 249,593,242.3 ...

国投证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见 1 具了《验资报告》（天健验〔2020〕4-5 号）及《验资报告》（天健验〔2021〕4-1 号）。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）股票于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日 平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或 "保荐机构"）作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规 定，对数字人募投项目结项并将节余募集资金永久补流进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准 ...

山东数字人科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补流》的议案，鉴于公司募投项目"高清晰度数字人体研发及产业化建 设项目"达到预定可使用状态，同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募 集资金用于永久补充流动资金，该事项尚需股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股面值 1 元 ...

（一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-006 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 3 月 1 日 15:00—2026 年 3 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话、及时通讯 方式发出 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-004 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》议案 1.议案内容： 具 体 内容 详见 公司于 2026 年 2 月 12 日 在北 京证 券交 易所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-003 山东数字人科技股份有限公司 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险 提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，触及《北京 证券交易所股票上市规则》10.4.2 条"（六）首个会计年度财务报告内部控制 被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内 部控制审计报告"应当立即披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 情形。 一、披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告的原因 2025 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于公司内部控制审计报告》议案。公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所 官网 （http://www.bse.cn）上披露了《内部控制审计报告》（公告编号： 2025-030）。 公司 2024 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告， ...