山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2025年半年度报告》（公告编号： 2025-049）。根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，结合公司前期会计差 错更正情况，对上述公告部分内容进行更正。公司于2025年10月27日召开第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更 正的议案》，对已披露的《2025年半年度报告》进行更正。 二、更正事项的具体内容 因前期年度财务报表的调整，影响到《2025年半年度报告》；根据《企业会 计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和 要求，公司对《2025年半年度报告》进行更正。 具体更正内容详见公司于2025年10月28日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025- 049），修订部分以楷体加粗的形式标注。 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-099 山东数字人科技股份有限公司 ...

山东数字人科技股份有限公司 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-098 除上述更正外，公司《2024年年度报告》（更正后）和《2024年年度报告 摘要》（更正后）的其他内容保持不变，更正后的《2024年年度报告》（更正 1 2024 年年度报告及摘要更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正事项概述 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024年年度报告》（公告编号： 2025-010）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。根据有关法律、 法规及公司章程的相关规定，结合公司前期会计差错更正情况，对上述公告部 分内容进行更正。公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，对已披露的 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》进行更正。 二、更正事项的具体内容 因前期年度财 ...

山东数字人科技股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 公司于 2025 年 7 月 2 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关 于对山东数字人科技股份有限公司采取责令改正、出具警示函措施的决定》 ([2025)54 号，以下简称"《决定书》")。根据《决定书》内容并结合自查情况， 涉及前期会计差错事项内容如下：公司 2021 年度"DR 设备系统"项目收入确认 依据不充分；公司 2021 年至 2023 年度部分业务收入确认总额法、净额法应用不 当。上述事项导致公司 2021 年至 2023 年年度报告财务数据披露不准确。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》等有关规定和要求，公司就《决定书》和自查发现涉及的前期会计差错对已 披露的2021-2024年年度报告和2025年半年度报告相关数据进行会计差错更正。 二、表决和审议情 ...

关于山东数字人科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 的鉴证报告 上会师报字(2025)第 15501 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊普通合伙） hai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于山东数字人科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 上会师报字(2025)第 15501 号 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东数字人科技股份有限公司(以下简称"贵公司" 或"数字人")管理层编制的《前期会计差错更正专项说明》(简称"专项说明")执 行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层责任 按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国 证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财 务信息的更正及相关披露》的相关规定编制专项说明，并保证专项说明的内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-093 山东数字人科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,665,047 股，占公司有表决权股份总数的 50.54%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 邮编: 250101 济南市高新区经十东路 7000 号高 16 层 电话:0531-88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东数字人科技股 份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025年第二 次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并根据《公司法》《证券法》等现 行相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《山东数字人科技股份有限公司 章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定出具本法律意见书。 根据现行相关法律、法规、规章、其他规范性文件的相关要求,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对公司提供的有关本次 股东会的文件资料进行了核查。在核查过程中,本所律师得到公司如下保证: 1、公司向本所律师提供的文件中的所有签署、盖章都是真实的,文件均真 实、准确、完整; 2、公司向本所律 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-094 山东数字人科技股份有限公司 章程 二零二五年十月 2 | 第一章总则 4 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 5 | | 第三章股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章股东和股东会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 股东会的一般规定 14 | | 第四节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 股东会的召开 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章董事会 29 | | 第一节 董事 29 | | 第二节 董事会 32 | | 第三节 独立董事 38 | | 第四节 审计委员会 41 | | 第六章高级管理人员 42 | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第八章投资者关系 47 | | 第九章通知和公告 49 ...