证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-104 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 董事肖长锦、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方 式参与表决。 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北 ...

Market Overview - The general equipment sector increased by 1.09% on October 29, with Tiangang Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4016.33, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13691.38, up 1.95% [1] Top Gainers in General Equipment Sector - Tiangang Co., Ltd. (code: 920651) closed at 54.40, up 20.73% with a trading volume of 39,400 lots and a transaction value of 194 million [1] - Rongyi Precision (code: 920223) closed at 22.55, up 16.54% with a trading volume of 206,500 lots and a transaction value of 439 million [1] - Tonghui Electronics (code: 920509) closed at 43.59, up 12.61% with a trading volume of 132,300 lots and a transaction value of 533 million [1] - Other notable gainers include Riyue Ming (code: 300906) and Dingtai Gaoke (code: 301377), with increases of 12.14% and 12.03% respectively [1] Top Losers in General Equipment Sector - Weilon Co., Ltd. (code: 002871) closed at 15.29, down 7.72% with a trading volume of 155,600 lots and a transaction value of 242 million [2] - Haitai Cold Chain (code: 603187) closed at 14.31, down 4.02% with a trading volume of 222,200 lots and a transaction value of 317 million [2] - Yindu Co., Ltd. (code: 603277) closed at 18.16, down 3.86% with a trading volume of 67,600 lots and a transaction value of 121 million [2] Capital Flow Analysis - The general equipment sector saw a net inflow of 298 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 258 million [2][3] - Major stocks like Huadong CNC (code: 002248) and Ningbo Jingda (code: 603088) had significant net inflows from institutional investors, amounting to 163 million and 144 million respectively [3] - Conversely, retail investors showed net outflows in several stocks, including Huadong CNC and Ningbo Jingda, indicating a shift in investor sentiment [3]

Core Points - The Shanghai Composite Index is at 3994.82 points, above the five-day moving average, with a slight increase of 0.17% [1] - The total trading volume of A-shares today is 10539.94 billion yuan, with 290 A-shares breaking through the five-day moving average [1] Summary by Category Stock Performance - Notable stocks with significant deviation rates above the five-day moving average include: - Digital Human (证券代: 920670) with a price increase of 15.55% and a deviation rate of 12.04% [1] - Sanxiang Technology (证券代: 920195) with a price increase of 14.32% and a deviation rate of 11.23% [1] - Kangzhi Pharmaceutical (证券代: 300086) with a price increase of 14.80% and a deviation rate of 9.06% [1] Trading Activity - The trading turnover rates for the top stocks include: - Digital Human at 10.89% [1] - Sanxiang Technology at 8.85% [1] - Kangzhi Pharmaceutical at 26.97% [1] Additional Stocks - Other stocks with notable performance include: - Fulongma (证券代: 603686) with a price increase of 9.98% and a deviation rate of 8.13% [1] - Sifang Holdings (证券代: 601126) with a price increase of 10.01% and a deviation rate of 7.47% [1] - Yuanda Intelligence (证券代: 002689) with a price increase of 10.07% and a deviation rate of 7.42% [1]

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-103 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 因业务发展需要，宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"新芝生物" 或"公司"）以自有资金投资设立全资子公司——宁波新芝智能科技有限公司 （以下简称"新芝智能"），注册资本 500 万元人民币。 近日，新芝智能已完成相应工商注册登记手续，类型为有限责任公司，并 取得了宁波市市场监督管理局下发的《营业执照》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管 理制度》等相关规定，本次投资事项在公司管理层审批权限范围内，且未达到 董事会和股东会审批 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-099 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司 权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报 告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定编写。 宁波新芝生物科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：宁波新芝生物科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：新芝生物 股票代码：920685 信息披露义务人：朱佳军 住所：浙江省宁波市鄞州区****** 通讯地址：浙江省宁波市鄞州区****** 权益变动性质：本次权益变动 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-098 宁波新芝生物科技股份有限公司 一致行动人协议到期终止及部分股东重新签订一致行动人协议暨 | 姓名 | 周芳 | | --- | --- | | 国籍 | 中国 | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 | □第一大股东变更 □控股股东变更 √实际控制人变更 √一致行动人变更 实际控制人及其一致行动人变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、变更基本情况 （一）变更主体 （二）变更方式 2025 年 10 月 10 日，原实际控制人周芳、肖长锦、肖艺和朱佳军之间的《一致行动 人协议》有效期届满，朱佳军因个人原因不再续签。同日周芳、肖长锦、肖艺签署了新的 《一致行动人协议》，约定作为一致行动人保持对公司的控制地位，合计控制公司 40,614,159 股股份，占公司总股本的比例为 44.3793%股权。 综上，周芳、肖长锦、肖艺通过协议方式，使得上市公司实际控制人发生变更，由周 芳、肖长锦、肖艺、朱佳军变更为周芳、肖长锦 ...

一、原《一致行动人协议》签署及履行情况 周芳、肖长锦、肖艺和朱佳军于 2017年 5月 4 日、2020年5月 4 日分别 签署《一致行动人协议》，协议有效期截至 2023年 5 月 4 日。为保证控制权稳 定,周芳、肖长锦、肖艺和朱佳军于 2022年4月出具声明与承诺函,承诺《一 致行动人协议》的有效期延长至发行人股票在北京证券交易所上市之日 (2022 年 10月 10日)起满 36个月止,有效期满,且届时如各方无异议,将自动延期 三年。根据《一致行动人协议》约定,因本协议履行过程中引起的或与本协议 约定相关的任何争议,争议双方或多方应本着一致行动人为原则,争取以友好 协商的方式迅速解决;协商不成,各方按持有公司股份比例对争议事项进行表 决,以表决所占比例较高者为通过意见,任何一方均应遵守表决结果。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波新芝生物科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2024 号)同意, 公司向不特定合格投资者公开发行股票并于 2022年 10 月 10 日在北京证券交易 所上市交易。在《一致行动人协议》及声明与承诺函有效期内,周芳、肖长锦、 肖 ...

北京炜衡(宁波) 律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 实际控制人变更的 法律意见书 北京炜衡(宁波) 律师事务所法律意见书 北京炜衡(宁波) 律师事务所 2025年10月 北京炜衡(宁波) 律师事务所法律意见书 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 实际控制人变更的法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波新芝生物科技 股份有限公司(以下简称"新芝生物"或"公司")的委托,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办 法》")、《北京证券交易所股票上市规则》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规、规章和规 范性文件的规定,就公司本次实际控制人变更相关事宜,出具本法律意见书, 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1、本所及经办律师依据本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实. 严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-100 宁波新芝生物科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：宁波新芝生物科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：新芝生物 股票代码：920685 信息披露义务人 3：肖艺 住所：浙江省宁波市鄞州区****** 通讯地址：浙江省宁波市鄞州区****** 权益变动性质：本次权益变动是由于原一致行动人协议到期及部分股东重新 签署《一致行动人协议》所引起，不涉及各自持股数量和持股比例的变动 签署日期：二〇二五年十月十日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司 ...