第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-120 宁波新芝生物科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事肖艺、罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举周芳 担任公司第九届董事会董事长，任期三年 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-123 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于控股子公司以资本公积转增注册资本后减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召 开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司以资本公积转增注册 资本后减资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次控股子公司增资后减资概述 宁波新芝冻干设备股份有限公司（以下简称"新芝冻干"）为公司的控股子 公司。目前，新芝冻干注册资本为525万元人民币，公司持股比例54.7619%。基 于经营发展规划需要，为优化资源配置，提高资金使用效率，新芝冻干拟以2,500 万元资本公积转增注册资本，注册资本由525万元增加为3,025万元。增资完成后， 新芝冻干拟减资1,500万元人民币。减资完成后，新芝冻干注册资本变更为1,525 万元人民币，其所有股东的股权投资比例不变，公司仍持有新芝冻干54.7619%股 权。 本次新芝冻干资 ...

Core Viewpoint - On November 20, 2025, New Zhi Biological launched five new products focusing on automation, integration, precision, and intelligence to enhance laboratory efficiency and reliability [1][10]. Product Summaries - The TGC-100 Microbial Growth Curve Analyzer addresses challenges in detecting large volume and high concentration microbial samples, supporting real-time monitoring of 36 samples without dilution [3]. - The SCIENTZ-CFS Ultrasonic Bacterial Turbidity Counter integrates ultrasonic dispersion and turbidity measurement, significantly reducing manual operation errors and providing standardized "one-stop" service for bacterial suspension preparation [5]. - The SCIENTZ08-I ID Non-contact Ultrasonic DNA Fragmentation Device is designed for second-generation sequencing DNA samples, allowing for non-contact processing to prevent contamination and improve consistency and throughput [6]. - The RDI-2000 Real-time Degassing and Liquid Separation System, which was previewed on October 24, combines degassing, liquid separation, temperature control, and dissolved oxygen monitoring to address bubble interference in nanopore sequencing [7]. - The Silent Ultrasonic Cleaning Machine operates at noise levels below 55 decibels, maintaining a quiet laboratory environment while providing efficient cleaning, extraction, and emulsification functions [8]. Industry Insights - The newly launched products reflect the continuous deepening of domestic scientific instrument manufacturers in niche application areas, emphasizing the importance of automation, integration, precision, and intelligence in laboratory sample processing and testing [10].

宁波新芝生物科技股份有限公司 一、 授权现金管理情况 证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-116 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十八次会议、第八届 监事会第十六次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建 设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置募集资金 进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存 款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资 金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产品不得质 押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立 或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。上述拟 投资的期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝 ...

二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》 的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第七条 董事长为公司的法定代表人。董事 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 日起三十日内确定新的法定代表人。 …… 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公 司的法定代表人，董事长代表公司执行公司 事务。董事长为公司的法定代表人，董事长 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 起三十日内确定新的法定代表人。 …… （一）《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》修订对照表 | | 第七十七条 股东会由董事长主持。董事长 | | --- | --- | | 第七十七条 股东会由董事长主持。董事长 | 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 | | 不能履行职务或不履行职务时，由过半数的 | 主持；副董事长不能履行职务或者不履行职 | | 董事共同推举的一名董事主持。 | 务时，由过半数的董事共同推举的一名董事 | | …… | 主持 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-115 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 11 月 18 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他 必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-106 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张思远、寿淼钧、梅乐和、毛磊、罗春华因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司治理水平，优化 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-108 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》。议案表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 宗旨 为了规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司章程指引（2025 修订）》《北京证券交易所股票上市规则》 和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会由九名 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-109 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 18 日审议并 通过： 提名周芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 22,396,171 股，占公司股本的 24.4724%， 不是失信联合惩戒对象。 提名肖长锦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,486,500 股，占公司股本的 15.8295%， 不是失信联合惩戒对象。 提名张思远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名朱云国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-110 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人宁波新芝生物科技股份有限公司董事会，现提名毛磊、梅乐和、罗春 华为宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任宁波新芝生物科技股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与宁波新芝生物科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...