证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-115 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 11 月 18 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他 必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-106 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张思远、寿淼钧、梅乐和、毛磊、罗春华因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司治理水平，优化 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-108 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》。议案表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 宗旨 为了规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司章程指引（2025 修订）》《北京证券交易所股票上市规则》 和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会由九名 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-109 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 18 日审议并 通过： 提名周芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 22,396,171 股，占公司股本的 24.4724%， 不是失信联合惩戒对象。 提名肖长锦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,486,500 股，占公司股本的 15.8295%， 不是失信联合惩戒对象。 提名张思远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名朱云国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-110 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人宁波新芝生物科技股份有限公司董事会，现提名毛磊、梅乐和、罗春 华为宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任宁波新芝生物科技股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与宁波新芝生物科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-111 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（毛磊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人毛磊，已充分了解并同意由提名人宁波新芝生物科技股份有限公司董事 会提名为宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波新芝生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-114 宁波新芝生物科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年证券业务收入（经审计）：15.05 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-112 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（梅乐和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人梅乐和，已充分了解并同意由提名人宁波新芝生物科技股份有限公司董 事会提名为宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波新芝 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-113 宁波新芝生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人罗春华，已充分了解并同意由提名人宁波新芝生物科技股份有限公司董 事会提名为宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波新芝 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（罗春华） ...

Financial Performance - The total assets of the company as of September 30, 2025, amounted to 657.33 million, reflecting a 1.49% increase compared to the previous year [5] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2025 was 20.71 million, a decrease of 4.36% from 21.65 million in the same period of 2024 [5] - The operating revenue for the first nine months of 2025 was 114.17 million, representing a growth of 5.04% compared to 108.70 million in the previous year [5] Key Financial Ratios - The asset-liability ratio for the parent company increased to 10.06% from 9.91% year-on-year [5] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 3.82%, down from 4.08% in the previous year [5] Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2025 was 22.54 million, a decline of 3.06% from 23.25 million in the same period of 2024 [5] - The cash flow from investment activities showed a significant decrease of 131.51%, amounting to -13.98 million, primarily due to increased financial investments compared to the previous year [6] Shareholder Structure - The total number of shares outstanding remained at 91.52 million, with 59.86% being unrestricted shares [9] - The largest shareholder, Zhou Fang, holds 24.47% of the shares, while the second-largest shareholder, Xiao Changxi, holds 15.83% [11] Major Events - The company reported no significant legal disputes or external guarantees during the reporting period [15] - There were no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders [12]