证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-121 宁波新芝生物科技股份有限公司 选举肖长锦先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该 人员持有公司股份 14,486,500 股，占公司股本的 15.8295%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张思远先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任朱云国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该 人员持有公司股份 1,760,000 股，占公司股本的 1.9232%，不是失信联合惩戒对象。 聘任曾丽娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。 该人员持有公司股份 653,900 股，占公司股本的 0.7145%，不是失信联合惩戒对象。 董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事 聘任徐华泽先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-122 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于选举公司第九届董事会专门委员会委员公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会成员已由 2025年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司 于2025年12月9日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董 事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 3、薪酬与考核委员会：罗春华（主任委员）、毛磊、周芳； 4、战略委员会：周芳（主任委员）、毛磊、梅乐和。 公司第九届董事会各专门委员会委员，自第九届董事会第一次会议审议通过之日 起生效，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。期间如有成员因辞任或者其他原 因不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董事均占半数 以上并担任召集人，审计委员会的召集人罗春华女士为会计专业人 ...

法律意见书 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝牛物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、裘若倩律师 (以下简称"本所律师")出席了公司2025年第二次临时股东会(以下简称"本 次股东会"),并对本次股东会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》") 等法律、法规及《宁波新芝生物科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,按照中国律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神. 对本次股东会的有关事项进行了核查和验证. 现出具法律意见如下: 一、 本次股东会的召集和召开程序 (一) 公司已于 2025年 11月 18日召开第八届董事会第二十四次会议,决 定召开公司 2025年第二次临时股东会, 为出具本法律意见书. 本所律师审查了公 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-117 宁波新芝生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,328,059 股，占公司有表决权股份总数的 48.7498%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8 人，出席 ...

第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-120 宁波新芝生物科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事肖艺、罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举周芳 担任公司第九届董事会董事长，任期三年 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-123 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于控股子公司以资本公积转增注册资本后减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召 开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司以资本公积转增注册 资本后减资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次控股子公司增资后减资概述 宁波新芝冻干设备股份有限公司（以下简称"新芝冻干"）为公司的控股子 公司。目前，新芝冻干注册资本为525万元人民币，公司持股比例54.7619%。基 于经营发展规划需要，为优化资源配置，提高资金使用效率，新芝冻干拟以2,500 万元资本公积转增注册资本，注册资本由525万元增加为3,025万元。增资完成后， 新芝冻干拟减资1,500万元人民币。减资完成后，新芝冻干注册资本变更为1,525 万元人民币，其所有股东的股权投资比例不变，公司仍持有新芝冻干54.7619%股 权。 本次新芝冻干资 ...

Core Viewpoint - On November 20, 2025, New Zhi Biological launched five new products focusing on automation, integration, precision, and intelligence to enhance laboratory efficiency and reliability [1][10]. Product Summaries - The TGC-100 Microbial Growth Curve Analyzer addresses challenges in detecting large volume and high concentration microbial samples, supporting real-time monitoring of 36 samples without dilution [3]. - The SCIENTZ-CFS Ultrasonic Bacterial Turbidity Counter integrates ultrasonic dispersion and turbidity measurement, significantly reducing manual operation errors and providing standardized "one-stop" service for bacterial suspension preparation [5]. - The SCIENTZ08-I ID Non-contact Ultrasonic DNA Fragmentation Device is designed for second-generation sequencing DNA samples, allowing for non-contact processing to prevent contamination and improve consistency and throughput [6]. - The RDI-2000 Real-time Degassing and Liquid Separation System, which was previewed on October 24, combines degassing, liquid separation, temperature control, and dissolved oxygen monitoring to address bubble interference in nanopore sequencing [7]. - The Silent Ultrasonic Cleaning Machine operates at noise levels below 55 decibels, maintaining a quiet laboratory environment while providing efficient cleaning, extraction, and emulsification functions [8]. Industry Insights - The newly launched products reflect the continuous deepening of domestic scientific instrument manufacturers in niche application areas, emphasizing the importance of automation, integration, precision, and intelligence in laboratory sample processing and testing [10].

宁波新芝生物科技股份有限公司 一、 授权现金管理情况 证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-116 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十八次会议、第八届 监事会第十六次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建 设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置募集资金 进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存 款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资 金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产品不得质 押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立 或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。上述拟 投资的期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝 ...

二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》 的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第七条 董事长为公司的法定代表人。董事 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 日起三十日内确定新的法定代表人。 …… 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公 司的法定代表人，董事长代表公司执行公司 事务。董事长为公司的法定代表人，董事长 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 起三十日内确定新的法定代表人。 …… （一）《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》修订对照表 | | 第七十七条 股东会由董事长主持。董事长 | | --- | --- | | 第七十七条 股东会由董事长主持。董事长 | 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 | | 不能履行职务或不履行职务时，由过半数的 | 主持；副董事长不能履行职务或者不履行职 | | 董事共同推举的一名董事主持。 | 务时，由过半数的董事共同推举的一名董事 | | …… | 主持 ...

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-115 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 11 月 18 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他 必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开 ...