证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-020 江苏德源药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司拟实施 2025 年利润分配，以现有总股本 117,315,990 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。 本次利润分配方案经 2025 年年度股东会审议通过并实施完成后，预计公司总股 本由 117,315,990 股增加至 129,047,589 股，预计注册资本由 117,315,990 元增加 至 129,047,589 元。 二、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | | 11, ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-017 江苏德源药业股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年上市公司审计客户家数：756 家 2024 年上市公司审计客户前五大主要行业： 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2025 年度末合伙人数量：250 人 2025 年度末注册会计师人数：2,363 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人 20 ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-004 江苏德源药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 1 / 2 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会 ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-019 江苏德源药业股份有限公司 关于 2025 年内部控制评价报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏德源药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-021 江苏德源药业股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，江苏德源药业股份有限 公司（以下简称"德源药业"或"公司"）根据相关法律法规和规范性文件以及 《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪 酬水平，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的 相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬收入由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中 基本薪酬占薪酬收入的 40%，绩效薪酬占 60%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个 1 / 2 人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。 三、审议程序 1、2026 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议， 审议了《关于董事 2026 年薪酬方案的 ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-023 江苏德源药业股份有限公司 关于比索洛尔氨氯地平片获国家药监局签发药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2026 年 3 月 3 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）按照化学 药品 4 类申报的比索洛尔氨氯地平片收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发 的药品注册证书，且视同通过一致性评价。 一、药品基本情况 1.药品名称：比索洛尔氨氯地平片 剂型：片剂 规格：5mg/5mg 注册分类：化学药品 4 类 批准文号：国药准字 H20263479 药品生产企业：江苏德源药业股份有限公司 2.药品其他情况 比索洛尔氨氯地平片是富马酸比索洛尔与苯磺酸氨氯地平组成的复方制剂。 比索洛尔是一种高选择性 β1-肾上腺素受体阻滞剂，无内在拟交感活性和膜稳定活 性。比索洛尔对支气管和血管平滑肌 β2-受体仅有较低的亲和力，对 β2-受体有关的 代谢效应无明显影响。因此，比索洛尔通常不会影响呼吸道阻力和 β2- ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-018 江苏德源药业股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 在不超上述审议额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东会审议通过之 日起 12 个月。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提 升收益水平，在不影响公司正常运营的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行委 托理财，为公司获取更多投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。 公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额合计不超过人民币 8 亿元， 投资产品限于固定收益型、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金融机构 理财产品，最长期限不得超过 1 年。 （四） 委托理财期限 二、 决策与审议程序 2026 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通 1 / 3 ...

江苏德源药业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-007 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对公司 2025 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 首席合伙人：钟建国 2025 年度末合伙人（股东）数量：250 人 2025 年度末注册会计师人数：2,363 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：954 人 1 / 4 2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元 （一）会计师事务所基本情况 会计师事 ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2026-005 一、基本情况 报告期内，因公司原独立董事王玉春先生、周伟澄先生、周建平先生任职达 到最长期限，已不再担任公司第四届董事会独立董事及专门委员会职务。 为完善公司治理结构，公司已于 2025 年 10 月及时补选史大华先生、温美琴 女士、赵雁女士为公司新任独立董事，增选周子清先生为公司职工代表董事。公 司董事会对第四届董事会审计委员会委员相应调整如下： 江苏德源药业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 王玉春【主任委员（召集人）】 | 温美琴【主任委员（召集人）】 | | 周伟澄、周建平 | 史大华、周子清 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 以上审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，其中主任委员具备会计专业资格，符合相关法律法规的要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 ...

江苏德源药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | 第 3 页 | | 三、本所营业执照复印件……………………………………………… | 第 4 页 | | 四、本所执业证书复印件……………………………………………… | 第 5 页 | | 五、签字注册会计师资格证书复印件…………………………………第 | 6-7 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕263 号 江苏德源药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏德源药业股份有限公司（以下简称德源药业公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 ...