证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-095 江苏德源药业股份有限公司 第五届第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区大浦工业园区金桥路 21 号公 司四楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以通讯方式发 出 5.会议主持人：杨汉跃 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的表 决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《江苏 德源药业股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-096）。 2.议案表决结果：同意 126 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况： 本议案不 ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-096 江苏德源药业股份有限公司董事变动公告 提名何建忠先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决 议通过之日起生效。该人员持有公司股份 3,024,000 股，占公司股本的 2.58%，不是 失信联合惩戒对象。 提名史大华先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 1 / 6 提名温美琴女士为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名赵雁女士为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议 ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-103 江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 10 月 13 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 28 日 15:00—2025 年 10 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-094 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事贾鹏、周伟澄、周建平、王玉春因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非 ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-099 江苏德源药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（赵雁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏德源药业股份有限公司董事会，现提名赵雁为江苏德源药业股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 江苏德源药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个 ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-098 江苏德源药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（温美琴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏德源药业股份有限公司董事会，现提名温美琴为江苏德源药业股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏德源药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-102 江苏德源药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵雁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵雁，已充分了解并同意由提名人江苏德源药业股份有限公司董事会提 名为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏德源药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-097 江苏德源药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（史大华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏德源药业股份有限公司董事会，现提名史大华为江苏德源药业股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏德源药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-101 江苏德源药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（温美琴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人温美琴，已充分了解并同意由提名人江苏德源药业股份有限公司董事会 提名为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏德源药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：920735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-100 江苏德源药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（史大华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人史大华，已充分了解并同意由提名人江苏德源药业股份有限公司董事会 提名为江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏德源药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...