证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-097 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 江苏森萱医药股份有限公司 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准，也不 需要再履行其他手续。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 江苏森萱医药股份有限公司 重复投票表决的，以第一次投票表 ...

江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-094 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面、通讯等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军、钱卫峰、姜春娟、沈小燕、任勇、曹翠萍因出差以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 江苏森萱医药股份有限公司 （一）审议通过《关于审议<2025 年第 ...