证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-013 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名张涵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会 审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱伏生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名钱国良先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 9 日审议并通过： 提名冯跃军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-017 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本人胡仁昱，已充分了解并同意由提名人创远信科（上海）技术 股份有限公司董事会提名为创远信科（上海）技术股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任创远信科（上海）技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-015 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人朱伏生，已充分了解并同意由提名人创远信科（上海）技术 股份有限公司董事会提名为创远信科（上海）技术股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任创远信科（上海）技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-018 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 2 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议 通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-009 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份 及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》 1.议案内容： 公司拟通过发行股份及支付现金的方式 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 本次交易方案不构成重组方案重大调整的核查意见 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下简称"标的公司"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 12 月 10 日，上市公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，并于 2025 年 12 月 12 日披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。 2026 年 2 月 9 日，上市公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过 《关于调整本次交易方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整 的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，就上市公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如 下核查意见。 一 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-016 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人钱国良，已充分了解并同意由提名人创远信科（上海）技术 股份有限公司董事会提名为创远信科（上海）技术股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任创远信科（上海）技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-010 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易业绩承诺补偿方案调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以 下简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2025 年 12 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议 通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 议案》，并于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （公告编号：2025-132）。 2026 年 2 月 9 日，公司召开第 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-011 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于向北京证券交易所申请恢复审核 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次交易的基本情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海创远电子设备有限公司（以下 简称"创远电子"）等 14 名交易对方持有的上海微宇天导技术有限责 任公司（以下简称"微宇天导"）100%股权，并向符合条件的特定对 象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 二、本次交易的进展情况 1、根据北京证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2025 年 9 月 16 日起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在 北京证券交易所指定披露平台（www.b ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-008 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议、 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在 北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2025-054。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成 交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露。 公司及合并报表范围内子公司本次使用闲置自有资金 ...