证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-159 创远信科（上海）技术股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司经营发展需要，拟与关联方发生关联交易： 1、向关联方提供房屋租赁及物业服务，代收水电费等 2026 年拟向关联方上海微宇天导技术有限责任公司提供房屋 租赁及物业服务，代收水电费等，交易金额不超过 350 万元，具体 内容以最终签署的合同为准。 2026 年拟向关联方管芯微技术（上海）有限公司提供房屋租赁 及物业服务，代收水电费等，交易金额不超过 200 万元，具体内容 以最终签署的合同为准。 2、向关联方租赁房屋 2026 年公司拟向实际控制人控制的公司成都创远鸿远电子科 技有限公司租赁办公房屋，交易金额不超过 50 万元，具体内容以 最终签署的合同为准。 （二）决策与审议程序 公司第七届独立董事第八次专门会议审议通过《关于关联交易 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-134 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议，审议 通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》（以下 简称"预案"）；于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第二十次会 议，审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》（以下简称"重组报告书"）。 相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下： | 重组报告书主 | 预案主要 | 与预案的差异情况说明 | | --- | --- | --- ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-160 创远信科（上海）技术股份有限公司 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成 交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露。 公司及合并报表范围内子公司本次使用闲置自有资金购买理 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议、 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在 北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2025-0 ...

关于上海微字天导技术有限责任公司 业绩真实性的专项核查说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 . s www.zhcpa.cn 关于上海微宇天导技术有限责任公司 业绩真实性的专项核查说明 中汇会专[2025]11723 号 北京证券交易所: 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ――上市公司重大资产重组(2023年10月修正)》(证监会公告[2023] 57 号)的要求,我们作 为创远信科(上海)技术股份有限公司本次重大资产重组的申报会计师,对上海微宇天导技 术有限责任公司(以下简称本公司、标的公司或公司)2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月(以下简称报告期)的业绩真实性进行了专项核查,现将核查情况报告如下: 一、上海微宇天导技术有限责任 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-137 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下 简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重 组。 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的 规定，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权，标的公司涉及的立项、环保、行业准入等有关报批事项已在《创 远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-141 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于公司股票价格波动情况的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 9 月 16 日起停牌，上市公司停牌前 20 个交易日 内，公司股票(代码：920961.BJ)、北证 50 指数（899050.BJ）以及 申万仪器仪表行业指数（850731.SI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 | 21 | | 个交易日 | | 停牌前第 | | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 | 年 8 | 月 | 18 | 日） ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-149 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 关联交易类 别 主要交易内容 预计 2026 年发 生金额 2025 年年初至 披露日与关联 方实际发生金 额 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因 购买原材 料、燃料和 动力、接受 劳务 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务等 22,100,000.00 8,871,766.86 经营与市场情 况变化 销售产品、 商品、提供 劳务 销售公司主营业 务产品及服务等 27,000,000.00 1,672,165.63 经营与市场情 况变化 委托关联方 销售产品、 商品 - - - - 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 - - - - 其他 其他 200,000.00 130,763.00 经营与市场情 况变化 合计 - 49,300,000. ...

鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与 人员过多，透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对 本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下： 1、公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》等相关规定，在本次交易事宜进行初步 磋商时，即采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制 度，限定相关敏感信息的知悉范围； 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围， 证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-143 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-138 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定情形的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条的规定，公司对本次交易相关主体是否 存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体不存在因涉嫌与 本次交易相关的内幕交易被立案调查或者 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》的规定，如公司本次交易方案披露前公司股票交 易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易 被暂停、被终止的风险。 证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-151 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第二十次会议、第 七届独立董事第八次专门会议，审议通过《关于<创远信科（上海） 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各 项议案。具体内容详见公司于 20 ...