证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-031 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事长、副董事长、高级管理人员换届及证券 事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 27 日审议并通过： 选举冯跃军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日 起生效。该人员持有公司股份 3,600,038 股，占公司股本的 2.52%，不是失 信联合惩戒对象。 选举陈向民先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 1,353,082 股，占公司股本的 0.95%，不是 失信联合惩戒对象。 聘任陈向民先生为公司总裁，任职期限三年，自 2026 年 2 月 27 日起 生效。该人员持有公司股份 1,353,082 股，占公司股本的 0.95%，不是失信 联合惩戒对象。 聘任王志先生为 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于创远信科 (上海) 技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 本次股东会由董事会提议并召集。2026年2月9日,公司召开第七届董事会第 二十二次会议,审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》。 召开本次股东会的通知及提案内容,公司于 2026年 2 月 9 日在北京证券交 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-029 创远信科（上海）技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份 总数 61,213,807 股，占公司有表决权股份总数的 42.85%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的 同意股数 11,600,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0. ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-030 创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 3.会议召开方式：现场和会议相结合 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 12 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第八届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选 举产生，根据《公司法》、《公司章 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-028 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2026 年 2 月 24 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"创远信科"）收到了由国家知识产权局下发的 2 项 《发明专利证书》，具体情况如下： | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | --- | --- | --- | | 发明 | 实现可切换供电及数据传输的系统 | ZL 202211439372.5 | | | 基于信道模型数据存储格式实现信道模型 | | | 发明 | 数据生成及遍历的方法、装置、处理器及 | ZL 202211564789.4 | | | 存储介质 | | 三、风险提示 上述专利证书的取得，不构成对公司经营业绩的承诺，对公司的 具体影响以实际情况为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资 风险。 四、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 8730422 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 is reported at ¥204,529,813.64, a decrease of 12.10% compared to ¥232,694,125.97 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 69.23% to ¥3,832,732.22 from ¥12,457,595.92 year-on-year[4] - Basic earnings per share fell by 66.67% to ¥0.03 from ¥0.09 in the previous year[5] - The net asset value per share attributable to shareholders decreased by 0.93% to ¥5.31 from ¥5.36 year-on-year[5] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.84% to ¥1,369,412,554.69 from ¥1,318,745,918.39 at the beginning of the reporting period[5] - The increase in bad debt provisions is due to extended payment cycles from downstream customers[8] Market Conditions and Strategy - The decline in performance is attributed to macroeconomic pressures, increased competition, and a slowdown in market demand for wireless communication testing products[8] - The company plans to enhance market expansion efforts and implement cost-reduction measures to ensure stable business development in 2026[8] Investment and Financial Risks - The company's investment income from associates has decreased compared to the previous year due to underperformance[8] - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[9]

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-026 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市 公司重大资产重组业务指引》的规定："重组方案在股东会决议公告 披露之日起 60 日内未完成资产交付或者过户的，上市公司应当于期 满后次一交易日披露重组实施情况公告，并在此后每 30 日披露一次 进展公告，直至资产交付或者过户完毕。"创远信科（上海）技术股 份有限公司（以下简称"公司"）依据本规定及时履行信息披露义务， 具体如下： 一、本次交易情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海创远电子设备 有限公司（以下简称"创远电子"）等 14 名交易对方持有的上海微宇 天导技术有限责任公司（以下简称"微宇天导"）100%股权，并向符 合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 二、本次交易进展情况 创远信科（上海）技术股份有限公司 重大资产重组实施情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者 ...

天源资产评估有限公司 关于北京证券交易所《关于创远信科（上海）技 术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》 天源函报字〔2026〕第 30001 号 共一册 第一册 天源资产评估有限公司 二○二六年二月九日 资产评估相关问题之核查意见 关于北京证券交易所《关于创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请文件的审核问询函》资产评估相关问题之核查意见 天源资产评估有限公司 关于北京证券交易所《关于创远信科（上海）技 术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问 询函》资产评估相关问题之核查意见 天源函报字〔2026〕第 30001 号 北京证券交易所： 根据贵所于 2026 年 1 月 15 日下发的《关于创远信科（上海）技术股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核 问询函》（以下简称"问询函"）的相关要求，天源资产评估有限公司（以下简 称"天源评估"）作为本次交易的资产评估机构，已会同上市公司与各中介机构， 就贵所反馈意见要求评估师核查的内容进行 ...

北京大成律师事务所 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 《审核问询函》回复 | 8 | | 一、 | 问询问题一 | 8 | | 二、 | 问询问题二 | 21 | | 三、 | 问询问题五 | 29 | | 第二部分 | 本次交易相关情况的更新事项 | 39 | | 一、 | 本次交易的方案 | 39 | | 二、 | 本次交易各方的主体资格 | 43 | | 三、 | 本次交易的批准和授权 | 4 ...

颇 闺′□ 〔叫 ＂ 巾№ 仓｜」远信科（上海）技术股份有限公司 审 阅 报 生口 Www·zhcpa°Cn 中圆杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5＝8层、｜2层、23层 F｜oo】.s5ˉ8'l2and23.BlockA,UDCT｜mesB［lildlng'No.8XinyeRoad'Q『a‖1｜iangNewCily'‖lanSz｜1oll 爬｜.0571ˉ88879999 「ax.0571ˉ88879000 Ⅲ 巾7〔 Z＂◎NG＂U‖ 审 阅 报 生□ 中汇会阅［2026］0｜5｜号 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称创远信科） 按照备考合并财务报表附注二所述的编制基础编制的备考合并财务报表'包括 2024年12月31日、2025年9月30日的备考合并资产负债表'2024年度、2025年1—9 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注°这些备考合并财务报表的编制 是创远信科（上海）技术股份有限公司管理层的责任'我们的责任是在实施审阅 工作的基础上对这些备考合并财务报表出具审阅报告° 我们按照《中国注册会计师审阅准则第210 ...