证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-016 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人钱国良，已充分了解并同意由提名人创远信科（上海）技术 股份有限公司董事会提名为创远信科（上海）技术股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任创远信科（上海）技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-010 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易业绩承诺补偿方案调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以 下简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2025 年 12 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议 通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 议案》，并于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （公告编号：2025-132）。 2026 年 2 月 9 日，公司召开第 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-011 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于向北京证券交易所申请恢复审核 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次交易的基本情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海创远电子设备有限公司（以下 简称"创远电子"）等 14 名交易对方持有的上海微宇天导技术有限责 任公司（以下简称"微宇天导"）100%股权，并向符合条件的特定对 象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 二、本次交易的进展情况 1、根据北京证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2025 年 9 月 16 日起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在 北京证券交易所指定披露平台（www.b ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-008 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议、 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在 北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2025-054。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成 交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露。 公司及合并报表范围内子公司本次使用闲置自有资金 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-006 创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数 据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披 露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 300.00～390.00 | 1,245.76 | -75.92%～-68.69% | | 股东的净利润 | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 2025 年公司经营业绩未达预期，归属于上市公司股东的净利润 同比大幅下滑，核心影响因素如下： 1、宏观经济承压叠加下游关键行业周期波动，市场需求收缩导 致行业 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-007 创远信科（上海）技术股份有限公司 本次交易申请文件中财务数据基准日为 2025 年 6 月 30 日，经向 北京证券交易所申请延长有效期一个月后，财务资料有效期截止日为 2026 年 1 月 31 日。目前，相关申请文件即将过有效期，需要补充提 交；根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》，公司 向北京证券交易所申请中止审核本次交易。 二、中止审核本次交易对公司的影响 关于收到北京证券交易所中止审核 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日收到北京证券交易所的通知，根据公司申请，因本次交 易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《北 京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，北京证券交 易所对公司本次交易中止审核。 一、中止审核的原因 根据 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-005 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于向北京证券交易所申请中止审核 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次交易情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海创远电子设备 有限公司（以下简称"创远电子"）等 14 名交易对方持有的上海微宇 天导技术有限责任公司（以下简称"微宇天导"）100%股权，并向符 合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 二、本次交易进展情况 1、根据北京证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2025 年 9 月 16 日起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在 北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上 海）技术股份有限公司关 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-004 第七届董事会第二十一次会议决议公告 创远信科（上海）技术股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： （三）《创远信科（上海）技术股份 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-003 创远信科（上海）技术股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 25,350 股，占公司总股本 0.02%， 可交易时间为 2026 年 1 月 26 日。 三、本次股票解除限售后的股本情况 四、其它情况 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等 规定的减持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信 息披露义务。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 任职情况 | 本次 | 本次解 | 本次解 除限售 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 解限 | 除限售 | 股数 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于收到北京证券交易所 《关于创远信科（上海）技术股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请文件的审核问询函》的公告 2026 年 1 月 16 日 过时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 创远信科（上海）技术股份有限公司 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日收到北京证券交易所出具的《关于创远信科（上海）技 术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"），北京证 券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 公司将按照上述审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实 并及时提交对审核问询函的 ...