本人王金淑作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等核心事项，积极出席年度相关 会议，认真审议各项议案，切实完成董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王金淑，女，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1993 年 4 月至今，就职于北京工业大学，历任讲师、副教授、教授、硕士 生导师、博士生导师。现任北京工业大学材料与工程学院教授、博士生导师、中 国材料学会难熔金属分会主任委员、北京电子学会电子封装委员会主任委员。主 要从事材料领域研究，获授权美国发明专利 4 项、国家发明专利 50 项，在 Science、 Ad ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-026 河南天马新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第四届董事会第七次会议，审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》，议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年 年度股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南天马新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-012 河南天马新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（黄志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本人黄志刚作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等核心事项，积极出席年度相关 会议，认真审议各项议案，切实完成董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 黄志刚先生，出生于 1981 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，会计学 专业，本科学历，中国注册会计师 ...

天马新材 920971 河南天马新材料股份有限公司 Henan Tianma New Material Co., Ltd. 年度报告 2025 1 公司年度大事记 2025 年 2 月，公司牵头郑州大学、河北工业大学等 6 家单位共同组建郑州市 先进氧化铝材料及陶瓷膜产业研究院； 2025 年 3 月，募投项目"电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目"结项； 2025 年 4 月，经 2024 年年度股东会审议通过，以公司总股本 106,008,002 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元，共计派发现金红利 21,201,600.40 元； 2025 年 5 月，在第九个中国品牌日系列活动中，天马新材的品牌建设工作入 选"河南品牌强省计划"典型案例； 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-003 河南天马新材料股份有限公司 关于获得 2025 年度河南省技术发明奖一等奖的公告 一、基本情况 近日，公司与郑州大学、河南省科学院等单位合作完成的先进陶瓷微波制备 关键技术研发及应用项目，荣获 2025 年度河南省技术发明奖一等奖。 先进陶瓷材料常规加热制备工艺仍以传统的燃气窑炉和电加热炉为主，存在 烧结周期长、能耗高、碳排放大等行业痛点。项目团队围绕微波加热热效应与非 热效应协同机制，突破微波高温加热关键技术瓶颈，构建起先进陶瓷材料微波制 备技术体系，形成拥有完整自主知识产权的工艺与装备平台，创新研发多款先进 陶瓷材料微波制备工艺，拓展了该技术在行业的适用范围，实现先进陶瓷材料的 有效、稳定烧结。该技术为微波加热技术在先进陶瓷材料领域的规模化、智能化、 低碳化应用提供了技术支撑。 二、对公司的影响 公司长期深耕先进陶瓷材料领域，始终坚持技术研发与创新升级发展战略。 本项目技术突破及荣获河南省技术发明奖一等奖，是对公司科技创新实力、核心 研发水平及技术成果转化能力的充分肯定和高度认可。 此项成果将有助于公司进一步夯实在先进陶瓷材料制备领域 ...

特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-002 河南天马新材料股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 273,864,637.28 | 254,849,011.82 | 7.46% | | 利润总额 | 43,825,254.87 | 45,362,194.10 | -3.39% | | 归属于上市公司股东 | 37,282,586.86 | 39,379,873.71 | -5.33% | | 的净利润 | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 18,172,2 ...

Group 1 - The non-metal materials sector increased by 0.87% on January 27, with LiLi Diamond leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4139.9, up 0.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 14329.91, up 0.09% [1] - Key stocks in the non-metal materials sector showed varied performance, with LiLi Diamond closing at 42.79, up 6.10%, and other notable stocks like Bingyang Technology and Lianrui New Materials also showing gains [1] Group 2 - The non-metal materials sector experienced a net outflow of 68.94 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 49.87 million yuan [2] - The stock performance of individual companies showed mixed results, with Lianrui New Materials having a main fund net inflow of 18.46 million yuan, while other companies like Tianma New Materials and Longgao Co. faced net outflows [3] - The overall trading volume and transaction amounts varied significantly among the stocks, with Lianrui New Materials achieving a transaction amount of 4.30 billion yuan [1][2]

Market Performance - The non-metal materials sector increased by 1.42% on January 22, with Longgao Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4122.58, up 0.14%, while the Shenzhen Component Index closed at 14327.05, up 0.5% [1] Stock Performance - Longgao Co., Ltd. (code: 605086) closed at 44.88, with an increase of 8.14% and a trading volume of 70,300 shares, amounting to a transaction value of 304 million yuan [1] - Kuncai Technology (code: 603826) saw a rise of 6.48%, closing at 17.10 with a trading volume of 116,500 shares [1] - Other notable performers include: - Bingyang Technology (code: 920675) up 4.94% to 11.05 [1] - Ningxin New Materials (code: 920719) up 3.50% to 13.89 [1] - Qilu Huaxin (code: 920832) up 3.16% to 8.16 [1] Capital Flow - The non-metal materials sector experienced a net inflow of 118 million yuan from main funds, while retail investors saw a net outflow of 117 million yuan [2] - The main funds' net inflow for Longgao Co., Ltd. was 30.97 million yuan, representing 10.18% of its trading volume [3] - Kuncai Technology had a net inflow of 18.96 million yuan from main funds, accounting for 9.86% of its trading volume [3]

Group 1 - The non-metal materials sector increased by 1.49% on January 21, with Tianma New Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4116.94, up 0.08%, while the Shenzhen Component Index closed at 14255.12, up 0.7% [1] - Key stocks in the non-metal materials sector showed varied performance, with Tianma New Materials closing at 35.30, up 5.75%, and Dongfang Huizhen declining by 0.41% to 12.04 [1] Group 2 - The non-metal materials sector saw a net inflow of 43.89 million yuan from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 36.99 million yuan [2] - Major stocks like Suotong Development and Lianrui New Materials had significant net inflows from main funds, with 29.09 million yuan and 28.73 million yuan respectively [3] - Retail investors showed a negative trend in stocks like Ningxin New Materials and Qilu Huaxin, with net outflows of 2.09 million yuan and 1.09 million yuan respectively [3]

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司 2025 年度持续督导现场核查报告 北京证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南天 马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的 要求，于2025年12月31日对天马新材进行了现场核查，参加人员为保荐代表人杨曦及项 目组成员。现将本次现场核查的情况报告如下： 一、本次现场核查的基本情况 （二）控股股东、实际控制人持股变化情况 持续督导项目组查阅了公司截至2025年12月31日的股东名册、限售股份数据表、证 券质押及司法冻结明细表和证券轮候冻结数据表，查阅了公司已披露的信息公告，通过 企查查、中国证券监督管理委员会官网、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公 开网等公开渠道检索了公司及董事、高级管理人员。 经现场核查，保荐机构认为：除本年度回购注销部分限制性股票导致的股份变动外， 公司控股股东、实际控制人不涉及持股变化。 ...