证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-018 河南天马新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 注："补充流动资金项目"资金具体使用情况中，"本报告期末累计投入募集资金金额"合 计数与"募集资金计划投资总额（调整后）"的 1,132.00 万元差异 0.35 万元系募集资金存 款利息收益所致。 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-005 河南天马新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东 会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-004 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《河南天马新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《河南天马新材料股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 68,751,201.30 元，占 最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 229.69%，超过 30%。 证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-010 河南天马新材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 105,088,002 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 21,017,600.40 元。 公司始终重视对股东的合理投资回报，致力于与全体股东共享发展红利。在 统筹兼顾长远发展战略、日常营运资金需求及公司持续稳健经营的前提下，拟实 施 2025 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的， ...

河南天马新材料股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2026】第 1019 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二六年三月 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、2025 年度内部控制评价报告 | | | 3-6 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2026】第 1019 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南天 马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天马新材董事会的责任。 目 录 二、注 ...

河南天马新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 勤信专字【2026】第 0419 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二六年三月 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件： | | | | | 河南天马新材料股份有限公司关于 | | | | | 2025 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | 3-9 | | | 告 | | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 勤信专字【2026】第 0419 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的河南天马新材料股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会编制的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的 ...

河南天马新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 勤信专字【2026】第 0417 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二六年三月 | | | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | | 二、非经常性损益表及附注 | | 3-4 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 河南天马新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 勤信专字【2026】第 0417 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"）2025 年 12 月 31 日财务报表以及财务报表附注的基础上，对后附贵公司编制的非经常性损益表及其附注是 否符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益（2023 年修订）》的规定发表审核意见。 一、管理层的责任 天马新材 ...

关于河南天马新材料股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 勤信专字【2026】第 0418 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二六年三月 目 录 | 内 容 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | | 1-2 | | | 二、附件： | | | | | | 河南天马新材料股份有限公司 2025 | 年度非经营 | | 3 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 中 勤 万 信会 计 师事务 所 （ 特殊 普 通合伙 ） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于河南天马新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 勤信专字【2026】第0418号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了河南天马新材料股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

河南天马新材料股份有限公司 审计报告 勤信审字【2026】第 0976 号 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 二〇二六年三月 | | | | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | | 二、已审财务报表 | | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | | 3.合并利润表 | 11 | | | 4.母公司利润表 | 12 | | | 5.合并现金流量表 | 13 | | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | | 7.合并所有者权益变动表 | 15-16 | | | 8.母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | | 三、财务报表附注 | 19-87 | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2026】第 0976 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南天马新材料股 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-028 河南天马新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（孙亚光已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本人孙亚光作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，任期于 2025 年 3 月届满离任。2025 年度在任期间，本人严格 按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，谨慎、勤勉、独立履行独立董 事职责，积极出席任期内相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立监督与专 业判断作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度在任期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）工作履历兼职情况 孙亚光先生，出生于 1962 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，矿物加 工专业，博士，研究生学历，教授级 ...