证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-134 中科美菱低温科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 | 年发 | 2025 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因 公司在预计日常关联 | | | | | | | 交易额度时是基于市 | | | | | | | 场需求和业务开展进 | | | | | | | 度的判断，以与关联方 | | | 向关联方购买商 | | | | 可能发生业务的上限 | | 购买原材料、 | 品（含委托加工 | | | | 金额进行预计的，预计 | | 燃料和动力、 | 物资、模具、塑料 | 18,400 ...

中科美菱低温科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-133 提名李霞女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚 需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次任命未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-138 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本 公司或中科美菱）发行普通股 24,182,734 股（不含行使超额配售选择权所发股 份），发行方式为定价发行，发行价格为 16 元/股，募集 资金总额为 386,923,744.00 元，实际募集资金净额为 364,573,394.95 元，到账时间为 2022 年 9 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整 | 累计投入募集资 金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-140 中科美菱低温科技股份有限公司 二、拟开展外汇套期保值业务基本情况 （一）外汇套期保值业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期外汇交易 业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品交易等。 （二）交易对手方 公司开展外汇套期保值业务仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且 具有合法经营资格的金融机构进行交易。 （三）流动性安排 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟开展外汇套期保值业务的目的 随着公司出口业务及外汇结算量增加，出口业务收汇包括美元、欧元等外币， 为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇资金使用 效率，结合公司资金管理模式要求及日常业务需要，公司拟开展外汇套期保值业 务，实现以规避风险为目的的资产保值。 1.市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交 易业务面临一定的市场风险。 所有外汇套期保值业 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-141 中科美菱低温科技股份有限公司 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 23 日 15:00—2025 年 12 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-131 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-130 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 （二）本次购买理财披露的标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司以自有资金实 际购买理财产品，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以 上，且超过 1,000 万元的应予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的， 以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 20,000 万元（含 本次已购买理财），占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 32.69%,达到上述披 露标准，因此予以披露。 二、本次自有资金理财情况 （一）本次自有资金购买理财产品的基本情况 | 受托方 | 产品 | 产品 | 产品金额 | 预计年化收 | | 产品期限 | 收益 | 投资 | 资金 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-129 中科美菱低温科技股份有限公司 截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 15,000 万元（含 本次已购买理财），占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 24.52%,达到上述披 露标准，因此予以披露。 二、本次自有资金理财情况 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第三十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有 效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-128 中科美菱低温科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日北京证券交易所网站 披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）、 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-074）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披露；上 市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标 准。 截至目前，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品余额为人民币 22,700 万元（含本次已购买理财），占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 37.11%，达到上述披露标准，因此予以披露。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-127 中科美菱低温科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） 来源 | | | 中科先行（北京） | 持股 5%以上 | 19,500,000 | 20.1590% | 北京证券交易 | | 资产管理有限公司 | 股东 | | | 所上市前取得 | 一、减持主体的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 | | | 计划 减持 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减持 | 数量 | | | 减持 | 拟减持 | 拟减 | | | | | 减持 | 减持 | | | | | 股东名称 | 数量 | 占总 | | | 价格 | 股份来 ...