证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-039 中科美菱低温科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据相关法律法 规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定， 结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定了 2026 年度董事、高 级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司 2026 年度独立董事津贴：每人 10 万元/年（税前）。 2.非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026 年度薪酬按照其在公司所担 任的行政岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公 司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票之保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐 机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为2022年10月18日至 2025年12月31日。中科美菱于2026年3月26日披露《2025年年度报告》，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规文件要求，申万宏源承销保荐现出具 保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 及北京证券交易所（以下简称"北交所"）按 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-029 中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会 严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等法律法规与监管规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》 等内部治理制度，全面履行忠实义务与勤勉义务，聚焦公司主营业务发展，秉持 科学、审慎决策的原则，持续优化董事会运作机制，稳步推进公司治理体系现代 化建设，充分彰显核心治理主体职能，切实维护公司及全体股东的合法权益，为 公司长期规范运营与高质量健康发展提供有力保障。现将公司董事会 2025 年度 主要工作报告如下： 一、2025 年公司经营概况 在此基础上，公司严格遵循有关法律法规、监管规定及《公司章程》的总体 要求，搭建完备的内部管理 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明报告 + 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………第 1-2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4-7 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 5 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕11-192 号 二、管理层的责任 中科美菱公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2025〕5 号）的规定编 制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-044 中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、说明会类型 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2025 年年度报告》（公 告编号：2026-026），为方便广大投资者更深入了解公司 2025 年年度业绩的相 关情况，加强与投资者的互动交流，公司拟于 2026 年 4 月 10 日下午召开 2025 年年度报告业绩说明会。 公司独立董事：王 虹女士 公司财务负责人：李 勇先生 公司董事会秘书：潘海云女士 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）15：00-16：30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 + 目 录 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 二、2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 第 3—12 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | | 13—16 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 13 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 14 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… 第 | | 15—16 页 | 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕11-193 号 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称中科美菱公司） 管理层编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中科美菱公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年度募集资金存 放、管理与实际使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕 10 号）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（北证公告〔2025〕 6 号）、《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2025〕20 号，以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》（北证公告[2025]30 号）等有关规定，对中科美菱 2025 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公司向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24 ...

（三）赔偿限额：每次赔偿请求及累计赔偿限额 5,000 万元/年； 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）风险管理体 系，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职 责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》等 相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体情况如 下： 一、责任保险的具体方案 （一）投保人：中科美菱低温科技股份有限公司； （二）被投保人：公司及公司全体董事、高级管理人员等； 证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-041 中科美菱低温科技股份有限公司 （四）保费支付：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）； （五）保险期限：12 个月（授权有效期内每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在方案额度内授权公司经营层办 理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-038 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称公司、本公司）通过查验四川长虹集团财务有限公司(以 下简称长虹财务公司)的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取 得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务 会计报表（未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员 会）批准成立的非银行金融机构。长虹财务公司原由四川长虹电子控股集团有限 公司（以下简称长虹集团）和四川长虹电器股份有限公司（以下简称四川长虹） 共同出资组建，于 2013 年 8 月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本 金为 2,693 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-036 公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第三十四次会议 及 2024 年度股东会审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务报告、内部 控制审计机构。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2025 年年报工作要求，天健对公司 2025 年年度财务报告及内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、内部控制情 况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、涉及财务公司关联交易的存款 和贷款等金融业务情况进行核查并出具了专项报告。 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履 行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...