中科美菱低温科技股份有限公司 目 录 章 程 二〇二五年十月 （经公司2025年10月15日召开的2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第五章 董事会 第四章 股东和股东会 第四节 董事会专门委员会 第六章 公司党组织 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第二节 解散和清算 第十一章 投资者关系管理 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，规范中科美菱低 温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，全面贯彻落实"两个 一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设 中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资 产法》《 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-118 中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 67,637,155 股，占公司有表决权股份总数的 69.9230%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 ...

安徽承义律师事务所 关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 承义证字[2025]第 00128 旱 致:中科美菱低温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务 所接受中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"中科美菱")的委托, 指派胡国杰、徐漫丽律师（以下简称"本律师"）就中科美菱召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）出具法律意见书。 一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东会是由中科美菱第四届董事会召集,会议通知己于 2025 年 9 月 29 日在中国证监会指定的北京证券交易所网站上公告披露。 本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、 召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东会出席人员的资格 经核查,出席本次股东会会议的中科美菱股东和授权委托代表共 6 名,持有中科美菱 67,637,155 股,均为截至 2025 年 10 月 9 日下午收市 时在中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-116 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第三十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高不超过 25,000 万元（该 额度可以循环滚动使用）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、可保 障本金安全的理财产品，使用期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日北京证券交易所网站 披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）、 《2024 年第 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-117 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第三十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有 效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日在北京证券交易所网 站披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-071）、 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-074）。 ...