证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-024 中科美菱低温科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长汤有道先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 65,082,387 股，占公司有表决权股份总数的 67.2819%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-023 中科美菱低温科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2026 年 3 月 20 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，议 案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 聘任张俊先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司本次聘任的高级管理人员任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次聘任未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任 的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 （二）人员变动对公司的影响 公司本次聘任的高级 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-022 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长汤有道先生 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.议案内容： 按照《公司法》《公司章程》及中国证监会、北京 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-021 中科美菱低温科技股份有限公司 关于变更公司邮箱及董事会秘书邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为更好地为广大投资者和股东服务，中科美菱低温科技股份有限公司（以下 简称公司）根据实际工作需要，对公司邮箱及董事会秘书邮箱进行了变更，具体 情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司邮箱 | 835892@zkmeiling.com | 920992@zkmeiling.com | | 董事会秘书邮箱 | 835892@zkmeiling.com | 920992@zkmeiling.com | 特此公告。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 18 日 除上述变更内容外，公司注册地址、联系电话、公司网址等其他联系方式均 保持不变。变更后的邮箱自本公告披露之日起正式启用，请广大投资者注意，由 此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者积 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-018 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 7 月购置了 一台真空吸塑机设备，账面原值为 668.52 万元。为积极响应市场对高端医疗设 备的需求，公司对医用冷藏产品进行技术升级，将核心产品线中的部分产品由 吸塑内胆工艺迭代为钣金内胆工艺，以逐步强化公司在生命科学领域的核心竞 争力和品牌影响力。因此，基于公司经营管理需要，公司拟将前述真空吸塑机 出售给长虹美菱股份有限公司（以下简称长虹美菱）。 截至 2025 年 12 月 31 日，前述设备账面价值为 450.05 万元。根据具备专 业资质的第三方评估机构坤信国际资产评估集团有限公司出具的《资产评估报 告》，截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，前述设备评估价值为 450.68 万元 （不含税），评估增值 0.63 万元。 （二）是否构成重大资产重组 中科美菱低温科技股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-019 中科美菱低温科技股份有限公司 一、董事任命的基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 6 日召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议 案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名杨兵先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚 需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨柳絮女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次任命未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-017 中科美菱低温科技股份有限公司 关于补选及调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 6 日召开 公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选及调整第四届董事会专 门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 1.战略委员会 主任委员（召集人）:汤有道先生 委员：方荣新先生、李世元先生、王虹女士、竺长安先生、向东先生 2.提名委员会 主任委员（召集人）:向东先生 一、基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事 规则》及董事会下属各专门委员会议事规则等相关规定，为完善公司治理结构， 保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用， 公司董事会补选汤有道先生为公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、ESG 管理委员会委员，并担任战略委员会和 ESG 管理委员会主任委 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-020 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 3 月 23 日 15:00—2026 年 3 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-016 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长汤有道先生 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 管理委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止；同意调整薪酬与考核委员会人员构成。公司董事、总经理方荣新 先生不再代行相关董事会专门委员会委员、主任委员职责。具体内容详见公司 于 2026 年 3 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于补选及调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-015 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日、12 月 24 日在北京证券交易所网站 披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-139） 《2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-143）。 （二）本次购买理财披露的标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司以自有资金实 际购买理财产品，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以 上，且超过 1,000 万元的应予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的， 以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第四届董事会第七次会议、2025 年第三次临时股东会， ...