证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-035 中科美菱低温科技股份有限公司 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2025 年度末合伙人数量：250 人 2025 年度末注册会计师人数：2,363 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：2 ...

根据公司经营发展需要，为积极履行企业社会责任，公司拟在三年内向安徽 医科大学续捐奖学金 30 万元，用于支持高校教育事业发展，提升公司的品牌声 誉、社会形象和影响力。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《授权管理制度》等相关 规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外 捐赠事项不涉及关联交易。 二、对外捐赠事项对公司的影响 本次公司向安徽医科大学续捐奖学金事项，用于支持高校教育事业发展，有 利于提升公司品牌声誉，树立良好的企业形象；同时，本次对外捐赠事项是公司 积极履行社会责任的表现，有利于提升公司社会形象和资本市场形象。本次捐赠 的资金来源为公司的自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响， 亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。 三、备查文件 证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-042 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2026 年 3 月 25 日，中科 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-033 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2025 年度内忠 实、勤勉地履行职责。现将董事会审计委员会的履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 设立公司第四届董事会下属各专门委员会的议案》，由独立董事王虹女士、竺长 安先生、向东先生担任董事会审计委员会委员，其中主任委员（召集人）由会计 专业人士王虹女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文 件的规定。 二、会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-040 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》等要求，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会就公司在任独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 中科美菱低温科技股份有限公司 经核查公司独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2026 年 3 月 26 日 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-028 中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称企业内部控制规范体系），结合中科美 菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根据 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-043 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 13:00。 2.网络投票起止时间：2026 年 4 月 15 日 15:00—2026 年 4 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-025 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长汤有道先生 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事 项》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-034 中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 26 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 117,118,503.07 元， 母公司未分配利润为 124,461,192.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,730,934 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 8,705,784.06 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年年度报告 公告编号：2026-026 2025 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 1 中科美菱 920992 中科美菱低温科技股份有限公司 Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd. 中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年年度报告 公告编号：2026-026 公司年度大事记 c 2025 年 5 月，公司多型号生物安全柜产 品取得三类医疗器械注册证。 2025 年 10 月，中科美菱实验室箱内防爆冷 藏冷冻箱 YCD-XL305Ex 获得国家级防爆认 证。 准产品 公司 YC-125EW 冰衬冷藏箱成为全球首款通 过 WHO PQS 疫苗冰箱最新认证标准产品。 2025 年 12 月，中科美菱于上海交通 大学基础医学发展论坛暨上海交通大学 基础医学院建立 70 周年纪念大会上，为 "中科美菱新生奖学金"获奖学生代表颁 2025 年 12 月，中科美菱于上海交通大学基础 医学发展论坛暨上海交通大学基础医学院建 立 70 周年纪念大会上，为"中科美菱新生奖 学金"获奖学生代表颁奖。 2 奖。 2025 年 10 月，中科 ...

经核查,本次股东会是由中科美菱第四届董事会召集,会议通知己于 2026 年 3 月 6 日在中国证监会指定的北京证券交易所网站上公告披露。 本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、 召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。 安徽承义律师事务所 关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 承义证字[2026]第 00040 号 致:中科美菱低温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务 所接受中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"中科美菱")的委托, 指派欧林玉、汪益平律师(以下简称"本律师")就中科美菱召开 2026 年 第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")出具法律意见书。 一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东会按照《上市公司股东会规则》和公司章程规定的 表决程序,采取现场投票与网络投票相结合的方式,就提交本次股东会审 议的提案逐项采取累积投票制进行了表决。两名股东代表及本律师对现场 会议的表决票进行了清 ...