证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-142 中科美菱低温科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | 来源 | | 中科先行（北京） | 持股 | 5%以上 | 19,500,000 | 20.1590% | 北京证券交易 | | 资产管理有限公司 | 股东 | | | | 所上市前取得 | 一、减持主体的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 | | | 计划 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减持 | | | | | | | | 计划减持 | 数量 | | | 减持 | 拟减持 | 拟减 | | 股东名 | 数量 | 占总 | ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-132 中科美菱低温科技股份有限公司 关于拟变更法定代表人暨修订《公司章程》的公告 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代 | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代 | | 表人。法定代表人辞任的，公司将在法 | 表人。法定代表人辞任的，公司将在法 | | 定代表人辞任之日起 30 日内确定新的 | 定代表人辞任之日起 30 日内确定新的 | | 法定代表人。 | 法定代表人。 | | 第一百二十一条 董事长行使下列职 | 第一百二十一条 董事长行使下列职 | | 权： | 权： | | （一）主持股东会和召集、主持董事会 | （一）主持股东会和召集、主持董事会 | | 会议； | 会议； | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | （三）签署董事会重要文件和应由公 | （三）签 ...

2026 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-135 中科美菱低温科技股份有限公司关于预计 一、关联交易预计情况 （一）关联交易概述 为拓宽中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或中科美菱） 及下属子公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，经公司董事会及股东会审议 通过，公司已于 2025 年 1 月与四川长虹集团财务有限公司（以下简称长虹财务 公司）续签了为期三年的《金融服务协议》，长虹财务公司在其经营范围内根据 公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。目前，公司及下属子公司与长虹 财务公司已开展了存款、票据开立、保函等金融业务。 2025 年 12 月 5 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通 过了《关于预计 2026 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》， 独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交至公司董事会审议。 2025 年 12 ...

（一）银行理财产品投资的目的 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司或中科美菱）实 施稳健的现金流控制政策，在不影响公司及下属子公司正常生产经营的情况 下，公司及下属子公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、 可保障本金安全的银行理财产品，有利于提高公司及下属子公司自有闲置流动 资金使用效益，增加公司收益。 证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-139 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、使用自有闲置资金进行投资理财的概述 （二）银行理财产品投资的额度和资金来源 公司及下属子公司拟使用自有闲置资金不超过 2.6 亿元人民币（该额度可 以滚动使用）进行银行理财产品投资，包括但不限于定期存款、通知存款、大 额存单及结构性存款产品等银行理财产品。 为保证公司日常经营需要使用，公司承诺根据经济形势及金融市场的变化 适时适量介入，长短期科学组合投资品种，保持投资产品的流动性，并根 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-134 中科美菱低温科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 | 年发 | 2025 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因 公司在预计日常关联 | | | | | | | 交易额度时是基于市 | | | | | | | 场需求和业务开展进 | | | | | | | 度的判断，以与关联方 | | | 向关联方购买商 | | | | 可能发生业务的上限 | | 购买原材料、 | 品（含委托加工 | | | | 金额进行预计的，预计 | | 燃料和动力、 | 物资、模具、塑料 | 18,400 ...

中科美菱低温科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-133 提名李霞女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚 需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次任命未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-138 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本 公司或中科美菱）发行普通股 24,182,734 股（不含行使超额配售选择权所发股 份），发行方式为定价发行，发行价格为 16 元/股，募集 资金总额为 386,923,744.00 元，实际募集资金净额为 364,573,394.95 元，到账时间为 2022 年 9 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整 | 累计投入募集资 金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-140 中科美菱低温科技股份有限公司 二、拟开展外汇套期保值业务基本情况 （一）外汇套期保值业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期外汇交易 业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品交易等。 （二）交易对手方 公司开展外汇套期保值业务仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且 具有合法经营资格的金融机构进行交易。 （三）流动性安排 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟开展外汇套期保值业务的目的 随着公司出口业务及外汇结算量增加，出口业务收汇包括美元、欧元等外币， 为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇资金使用 效率，结合公司资金管理模式要求及日常业务需要，公司拟开展外汇套期保值业 务，实现以规避风险为目的的资产保值。 1.市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交 易业务面临一定的市场风险。 所有外汇套期保值业 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-141 中科美菱低温科技股份有限公司 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 23 日 15:00—2025 年 12 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-131 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结 ...