证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-006 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 24 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：经全体董事推举由董事、总经理方荣新先生主持 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司董事、总经理方荣新先生代行董事长职责的 议案》 1.议案内容： 公司董事长、董事吴定刚先生因个人工作调整原因申请辞去所担任的公司 第四届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、ESG 管理委员会委员、主任委员等职务，辞职后，吴定刚先生将不再在 公司担任任何职务。 鉴于新任董事长的选举 ...

Group 1: Market Overview - The National Medical Insurance Administration is advancing the "going out" strategy for Chinese pharmaceuticals and medical devices, with a focus on building a multi-level support network for international procurement by 2026[1] - In 2025, China is expected to approve 76 innovative drugs, with over 150 transactions amounting to more than $130 billion[1] - By 2024, China's medical device exports are projected to account for 8.17% of the global market, maintaining the fourth position worldwide[1] Group 2: Financial Performance - Revenue for medical device manufacturing companies in China is expected to reach 1.42 trillion yuan in 2025, reflecting a year-on-year growth of 5%[1] - As of October 2025, the number of medical device manufacturers in China reached 33,300, an increase of 576 from the end of 2024[1] - The number of effective invention patents in the medical device sector is projected to reach 50,525 by 2024, a year-on-year increase of 21.63%[1] Group 3: Export and Import Trends - From January to October 2025, the export value of IVD instruments, diagnostic equipment, and dental materials was 30.8 billion yuan, 67.4 billion yuan, and 9.3 billion yuan respectively, with year-on-year growth rates of 11.16%, 9.43%, and 12.15%[1] - IVD reagent imports saw a year-on-year decline of 22.89%, indicating reduced reliance on imports, while high-end diagnostic equipment still shows demand[1] Group 4: Stock Market Performance - The North Exchange's pharmaceutical and biological sector saw a weekly increase of 1.18%, with medical devices rising by 1.83%[2] - 85.71% of pharmaceutical and biological stocks on the North Exchange experienced price increases this week[2]

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-005 中科美菱低温科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：中科美菱低温科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：中科美菱 股票代码：920992 信息披露义务人：中科先行（北京）资产管理有限公司 住所和通讯地址：北京市海淀区海淀北二街8号6层710-282 权益变动性质：股份减少 1 信息披露义务人声明 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在中科美菱低温科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在中科美菱低温科技股份有限公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资 ...

二、承诺、计划等履行情况 | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的计划、承诺存在差异 | 是□ | 否√ | | --- | --- | --- | | 本次变动是否存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公 | | | | 司收购管理办法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所 | 是□ | 否√ | | 业务规则等规定的情况 | | | 证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-004 中科美菱低温科技股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 5%整倍数的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 11 月 18 日、12 月 9 日披露了《持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号： 2025-127）、《持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告（再次披露）》（公告 编号：2025-142）。持有公司股份 19,500,000 股的公司 5%以上股东中科先行（北 京）资产管理有限公 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-003 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第四届董事会第七次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用 自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2.6 亿元 人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日、12 月 24 日在北京证券交易所网站 披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-139） 《2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-143）。 中科美菱低温科技股份有限 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-002 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第四届董事会 第七次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分募集资金 进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司及下属子公司使用最高不超过 2.4 亿元（该额度可以循环滚 动使用）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、可保障本金安全的现 金管理产品，使用期限为自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日、12 月 24 日在北京证券交易所网站 披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-138）、 《2025 年第三次临时股东 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-001 中科美菱低温科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 统一社会信用代码：91340100743098352K 注册资本：玖仟陆佰柒拾叁万零玖佰叁拾肆圆整 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2022 年 10 月 29 日 法定代表人：方荣新 一、基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 12 月 8 日、 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年第三次临时股东会， 审议通过了《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更 法定代表人暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-132）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成工商变更登记及公司章程备案工作，并取得了新的《营业 执照》。本次工商变更 ...

Group 1 - The report highlights the significant progress in the pharmaceutical and healthcare system reforms during the "14th Five-Year Plan" period, with a focus on grassroots healthcare and urban-rural integration [1][12] - The "15th Five-Year Plan" emphasizes the support for innovative drugs and medical devices, aiming to enhance the healthcare system and promote the development of traditional Chinese medicine [1][17] - The report indicates that the 11th batch of national drug procurement successfully implemented innovative goals, including maintaining clinical stability and quality assurance [1][14] Group 2 - As of December 31, 2025, the total market capitalization of 21 pharmaceutical and biotechnology companies on the North Exchange reached 748.30 billion, reflecting a growth of 45.81% from the beginning of the year [2][20] - The average market capitalization of these companies increased to 35.63 billion, up 38.87% from the previous year [2][21] - The North Exchange's pharmaceutical sector is primarily composed of chemical pharmaceuticals (38.10%), medical devices (28.57%), and biological products (19.05%) [2][31] Group 3 - In 2025, the North Exchange's pharmaceutical and biotechnology sector experienced a year-on-year increase of 37.38%, ranking third among various sectors [3][54] - The report notes that 80.95% of the pharmaceutical companies on the North Exchange saw an increase in their stock prices throughout the year [3][42] - The top-performing companies in terms of stock price growth included JinHao Medical (+174.08%), NuoSiLanDe (+105.64%), and BeiYiKang (+76.39%) [3][45] Group 4 - The report indicates that the North Exchange's pharmaceutical companies had a PE TTM average of 73X by the end of 2025, with a peak of 119X in August [2][34] - The distribution of valuations shows that the North Exchange has a higher proportion of companies with significant losses compared to other exchanges, with 28.57% of companies in the loss category [2][40] - The report highlights that the North Exchange's pharmaceutical sector is characterized by a high concentration of companies in the 100X and above PE TTM range [2][43]

中科美菱低温科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 （经公司2025年12月24日召开的2025年第三次临时股东会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 公司党组织 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第二节 解散和清算 第十一章 投资者关系管理 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，规范中科美菱低 温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，全面贯彻落实"两个 一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设 中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、 ...

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-145 中科美菱低温科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）人员变动的合规性说明 公司本次新任职工代表董事方秀菊女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业 务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低 于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数 总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或 者《公司章程》的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会 对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 一、职工代表董事任命的基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 23 日召开第 二届职工代表大会第十二次会议，审议通过了《关于选举中科美菱低温科技股份有限 公司第四届董事会职工董事的议案》。 选举方秀菊女士为 ...