香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。 第十一屆董事會第十六次臨時會議決議公告 董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 根據2025年12月12日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（「公司」）第十一屆董事會（「董事 會」）第十六次臨時會議於2025年12月15日以現場方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議 的董事11名。公司高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規定。 1. 審議通過《選舉公司第十一屆董事會董事長並變更香港授權代表的議案》 1 由於董事會人員變 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 關於選舉第十一屆董事會董事長並變更法定代表人的公告 董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 兹提述北京京城機電股份有限公司（「公司」）日期為2025年11月24日之公告，內容有關（其中包括）公 司董事長辭職暨提名非執行董事候選人。 另外，公司亦於臨時會議通過了《變更公司第十一屆董事會各專業委員會召集人、委員的議案》，並 同意推選李忠波先生擔任董事會戰略委員會主席及薪酬與考核委員會委員，任期自2025年12月15日 至公司2025年年度股東週年大會止。由於董事會已選舉產生李忠波先生為新任董事長，張繼恒先生 因任期屆滿， ...

前十大AH股溢价率排行 | 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 26.91% | | 京城机电股份 | 4.200 | 12.86 | 266.67% | 27.25% | | (00187) | | | | | | 弘业期货(03678) | 3.390 | 10.35 | 265.78% | -3.92% | | 中石化油服(01033) | 0.720 | 2.14 | 255.56% | -11.59% | | 浙江世宝(01057) | 4.030 | 11.95 | 255.09% | -8.44% | | 复旦张江(01349) | 2.830 | 8.34 | 253.00% | 13.31% | | 晨鸣纸业(01812) | 0.730 | 2.09 | 242.47% | 3.71% | | 安德利果汁(02218) | 13.170 | 35.54 | 223.23% | -9.12% | | 凯盛新能(011 ...

北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 北京京城機電股份有限公司 董事會議事規則 第一條 宗旨 為了進一步規範本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地 履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水準，根據《公司法》、《證券法》、 《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，制訂本規 則。 第二條 董事會辦公室 董事會下設董事會辦公室，處理董事會日常事務，保管董事會印章。 第三條 定期會議 董事會會議分為定期會議和臨時會議。 董事會每年至少召開四次定期會議。 第四條 定期會議的提案 在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分徵求各董事的意 見，初步形成會議提案後交董事長擬定。 董事長在擬定提案前，應當視需要徵求經理和其他高級管理人員的意見。 1 第五條 臨時會議 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者審計委員會，可以提議 召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後十日內，召集和主持董事會會 議。 ...

北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 北京京城機電股份有限公司 股東會議事規則 第一章 總則 公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及公司章程的相關規定召開股東會， 保證股東能夠依法行使權利。 公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。公司全體董事應當勤勉 盡責，確保股東會正常召開和依法行使職權。 1 第一條 為規範公司行為，保證股東會依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》（以下 簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東 會規則》（以下簡稱「《規則》」）及本公司章程等的規定，制定本規則。 第二條 公司股東會的召集、提案、通知、召開等事項適用本規則。 公司在上述期限內不能召開股東會的，應當報告公司所在地中國證監會派出機構 和上海證券交易所，說明原因並公告。 第五條 公司召開股東會，應當聘請律師對以下問題出具法律意見並公告： 第二章 股東會的召集 董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提議後10日內未作 ...

董事名單與其角色和職能 北京京城機電股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員 載列如下： 執行董事 張繼恒先生 總經理 董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的 職位載列如下： 審計委員會 | 陳均平女士 | 主席 | | --- | --- | | 趙旭光先生 | | | 滿會勇先生 | | 陳均平女士 趙旭光先生 劉景泰先生 欒大龍先生 非執行董事 李忠波先生 王 凱先生 周永軍先生 趙細華先生 滿會勇先生 李春枝女士 獨立非執行董事 薪酬與考核委員會 中國北京 2025 年 12 月 12 日 | 劉景泰先生 | 主席 | | --- | --- | | 欒大龍先生 | | | 張繼恒先生 | | 提名委員會 | 趙旭光先生 | 主席 | | --- | --- | | 陳均平女士 | | | 張繼恒先生 | | 戰略委員會 | 張繼恒先生 | 主席 | | --- | --- | | 王 凱先生 | | | 周永軍先生 | | | 劉景泰先生 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 2025年第三次臨時股東大會決議公告 茲提述北京京城機電股份有限公司（「公司」）日期為2025年11月24日的關於召開2025年第三次臨時股 東大會的通知及載有(1)選舉李忠波先生為公司第十一屆董事會非執行董事；(2)審議公司第十一屆董 事會非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案；及(3)建議修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、 《董事會議事規則》並取消監事會的相關事宜的通函（「通函」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通 函所界定者具有相同涵義。 重要內容提示： • 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 | 1、 | 出席會議的股東和代理人人數 | 256 | | --- | --- | - ...

| 文件名称 | 董事会议事规则 | 编号：JCGF-G-0202 | | --- | --- | --- | | 部门 | 董事会办公室 | 版次号：03 | | 发布时间 | 2025-12-12 | 页码: 1 of 9 | 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印 章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开四次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委 员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日 内，召集和主持董事会会议。 第六条 临 ...

| 股东会议事规则 | 文件名称 | 编号：JCGF-G-0201 | | --- | --- | --- | | 董事会办公室 | 部门 | 版次号：05 | | 2025-12-12 | 发布时间 | 页码: 1 of 12 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》（以下简称《" 规则》"） 及本公司章程等的规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情 ...

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2025-058 北京京城机电股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：审议选举李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 256 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 255 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,737,143 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 247,729,143 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（ ...