股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-025 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 第十一届董事会第十二次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2025 年 6 月 9 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第十二次临时会议于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室， 以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。 公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案》 2025 年 6 月 10 日 为妥善解决欠租事宜、维护公司利益、避免重大风险，参考周边工业厂房 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-027 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 2020 年 12 月 15 日，北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）所 属参股公司北京京城海通科技文化发展有限公司（以下简称"京城海通"或"甲 方"）与深圳腾龙控股股份有限公司（以下简称"深圳腾龙"或"乙方"）签订 《房屋租赁合同》（以下简称"租赁合同"），将坐落于北京市朝阳区天盈北路 9 号的房屋（以下简称"租赁房屋"）出租给深圳腾龙，租赁面积 45,043.62 ㎡， 租赁房屋用于互联网数据中心建设、运营和办公使用。 ? 2022年7月4日,京城海通股权变更，成为公司控股附属公司。 ? 鉴于周边工业厂房租赁行情下行、互联网数据 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-027 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年 12 月 15 日，北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）所 属参股公司北京京城海通科技文化发展有限公司（以下简称"京城海通"或"甲 方"）与深圳腾龙控股股份有限公司（以下简称"深圳腾龙"或"乙方"）签订 《房屋租赁合同》（以下简称"租赁合同"），将坐落于北京市朝阳区天盈北路 9 号的房屋（以下简称"租赁房屋"）出租给深圳腾龙，租赁面积 45,043.62 ㎡， 租赁房屋用于互联网数据中心建设、运营和办公使用。 2022年7月4日,京城海通股权变更，成为公司控股附属公司。 鉴于周边工业厂房租赁行情下行、互联网数据中心行业 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-026 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 2025 年 6 月 10 日 本次租金调整事宜是根据市场行情并结合公司实际情况，经各方友好协商后 进行的合理调整，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及其全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 本议案需提交公司临时股东大会审议。 本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司监事会 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九次 会议于 2025 年 6 月 10 日，在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席田 东强先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-025 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 第十一届董事会第十二次临时会议决议公告 为妥善解决欠租事宜、维护公司利益、避免重大风险，参考周边工业厂房租 赁行情下行、互联网数据中心行业需求增速放缓且租金价格下跌的实际情况，董 事会同意公司控股附属公司北京京城海通科技文化发展有限公司与深圳腾龙控股 股份有限公司、北京艾迪希数据科技发展有限公司及北京艾笛希科技有限公司签 署《房屋租赁合同补充协议（二）》，对合同主体、租金、免租期等事项进行调整。 详细内容请见同日披露的《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的 公告》（公告编号：临 2025-027）。 本议案需提交公司临时股东大会审议。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2025 年第二次临时股东大会召开时间的议案》 公司将于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-024 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次说明会上，针对投资者关心的公司业绩、经营情况等内容，与广 大投资者互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回 答，具体如下： 答：投资者您好！谢谢您对公司的关注！公司目前生产经营情况正常，业绩情 况请查询公司已披露的 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。后续业绩情况， 请关注披露的 2025 年半年度报告。谢谢！ 答：投资者您好！谢谢您对公司的关注！公司气体储运板块及智能制造板块， 均是公司的业务增长点。公司业绩情况，请关注公司后续披露的定期报告。 答：投资者您好！谢谢您对公司的关注！公司目前生产经营情况正常，营收情 况请查询公司已披露的定期报告。后续业绩情况，请关注 2025 年半年度报告。 谢谢！ BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-024 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定北京京城机电股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 15:00-16:00 以网络互动方式 召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"），现将 召开情况公告如下： 答：投资者您好！谢谢您对公司的关注！公司目前生产经营情况正常，营收情 况请查询公司已披露的定期报告。后续业绩情况，请关注 2025 年半年度报告。 谢谢！ 公司于 2025 年 5 月 21 日披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会的公告》（编号 ...

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2025-023 北京京城机电股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年6月20日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年6月20日 9点30 分 召开地点：中国北京市大兴区荣昌东街6号之公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2025-023 北京京城机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 20 日 北京京城机电股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）上午 9：30 地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 主持人：董事长李俊杰 会议议程： 根据统计，公司股份总数为 547,665,988 股，有表决权股份总数 为 547,665,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名， 代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数 的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %，H 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的 有效数额。 三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知 四、推选监票人 五、审议 2024 年年度股东大会议案 普通决议案： 1、审议《公司 2024 年 A 股年度报告全文及摘要、 ...