第十一届董事会第五次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-056 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 根据 2023 年 11 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会第五次临时会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议 室，以现场方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公 司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的 规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 为根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会 ...

| 15 | 郭奎剑 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 16 | 郭瑞凝 | 核心骨干员工 | | 17 | 郭玉萌 | 核心骨干员工 | | 18 | 郝存根 | 核心骨干员工 | | 19 | 胡小军 | 核心骨干员工 | | 20 | 胡晓航 | 核心骨干员工 | | 21 | 胡志华 | 核心骨干员工 | | 22 | 黄焕伟 | 核心骨干员工 | | 23 | 黄晓峰 | 子公司高管 | | 24 | 焦海滨 | 核心骨干员工 | | 25 | 金玥 | 核心骨干员工 | | 26 | 李斌 | 核心骨干员工 | | 27 | 李柯 | 核心骨干员工 | | 28 | 李林 | 核心骨干员工 | | 29 | 李明强 | 核心骨干员工 | | 30 | 李伟 | 核心骨干员工 | | 31 | 李晓峰 | 核心骨干员工 | | 32 | 李洋 | 核心骨干员工 | | 33 | 李渊 | 核心骨干员工 | | 34 | 李兆亭 | 核心骨干员工 | | 35 | 刘斌 | 核心骨干员工 | | 36 | 刘然 | 核心骨干员工 | | 37 | 刘汝平 | 子公司高管 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-058 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 ●限制性股票授予人数：由 131 人调整为 123 人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第 一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一 次 H 股类别股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第十一届董事会第 五次临时会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限 制 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0645 号 致：北京京城机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第 一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H ...

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2023-055 北京京城机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类 别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议 公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | 45.4058 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 45.3527 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0531 | （2）2023 年第一次 A 股类别股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （1）2023 年第一次临时股东大会 | 1、出席会议的股东 ...

Financial Performance - Q3 2023 operating revenue was CNY 389,769,513.07, a decrease of 2.68% compared to the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders was CNY -20,121,753.61, with a year-to-date total of CNY -49,812,689.63[9] - The net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 60,380,155.02, contrasting with a profit of CNY 21,374,621.44 in the same period of 2022[120] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -48,237,881.05 RMB, compared to 22,503,666.46 RMB in the previous period[141] - The diluted earnings per share were -0.09 RMB, down from 0.03 RMB in the previous period[135] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the quarter was CNY 40,958,366.20, compared to CNY 34,491,467.55 in the previous year[9] - Cash inflow from operating activities totaled 896,420,131.73 RMB, compared to 1,047,829,695.65 RMB in the previous period[146] - Cash outflow from operating activities was 861,928,664.18 RMB, down from 1,091,492,783.33 RMB in the previous period[155] - The net cash flow from operating activities was 34,491,467.55 RMB, a significant improvement from -43,663,087.68 RMB in the previous period[151] - The net cash flow from investing activities was -73,706,838.09 RMB, compared to 35,051,073.81 RMB in the previous period[162] - The net cash flow from financing activities was 87,980,291.81 RMB, compared to 245,562,115.31 RMB in the previous period[166] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,686,757,025.84, reflecting a 7.64% increase from the previous year[9] - Total liabilities rose to CNY 1,331,812,194.80, up from CNY 1,082,843,575.40, indicating an increase of about 23.06%[99] - The company's total current liabilities reached CNY 733,568,167.17, an increase of approximately 18.4% from CNY 619,685,045.65 at the end of 2022[98] - Non-current liabilities totaled CNY 598,244,027.63, up from CNY 463,158,529.75, reflecting a growth of around 29.1%[99] - The company's total equity decreased to CNY 1,354,944,831.04 from CNY 1,413,160,732.73, indicating a decline of about 4.1%[107] Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the report date was 48,549, with the top ten shareholders holding significant stakes[63] - The company plans to hold a shareholder meeting on November 13, 2023, to discuss the stock incentive plan[46] Strategic Initiatives - The company plans to implement a restricted stock incentive plan to attract and retain talent, approved by the Beijing State-owned Assets Supervision and Administration Commission[46] - The company plans to enhance competitiveness through increased investment in new product development[58] - The company has decided to terminate the non-public offering of A-shares initially planned for 2022, following discussions with major stakeholders[78] Operational Metrics - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,015,753,245.59, a slight decrease of 2.3% from CNY 1,038,171,882.20 in the same period of 2022[114] - Operating costs increased to CNY 1,061,495,222.01, compared to CNY 1,030,059,655.22 in 2022, marking an increase of approximately 3.3%[114] - Research and development expenses rose significantly to CNY 49,001,349.40, up from CNY 32,554,642.66, representing an increase of about 50.2%[114] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -1.94% for the quarter, compared to -4.74% year-to-date[9] - The investment income from joint ventures and associates was CNY 8,935,191.41, down from CNY 13,631,948.54, showing a decrease of approximately 34.5%[110] - The net profit from non-operating activities for the quarter was CNY 2,335,330.46, down from CNY 4,475,863.72 in the previous year[45] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 351,782,491.79 RMB, compared to 365,648,380.40 RMB at the end of the previous period[166] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of 567,217.09 RMB for the current period[166]

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-054 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 30 日以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，监事会审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司监事会根据中国证监会有关规定，对公司董事会编制的公司 2023 年第 三季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为： （1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司 内部管理制度的各项规定； 第十一届监事会第六次会议决议公告 （2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-053 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2023 年 10 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章 程》的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议 案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司附属公司天津天海以抵押方式向浦 ...

北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 北京京城机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议议程 时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 9：30 地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室 主持人：董事长李俊杰 会议议程： 一、会议签到。 二、董事长宣布大会开始及到会人数 根据统计，公司股份总数为 542,265,988 股，有表决权股份总数为 542,265,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名，代表的股份 为 股，占公司有表决权股份总数的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数的 %，H 股 股，占公司有表决 权股份总数的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的有效数额。 三、董事会秘书栾杰先生宣 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-051 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●征集投票权的时间：2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 10 日（9:00-11:30， 13:00-16:30） ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，公司独立非执行董事熊建辉先生受其他独立非执行董事的委托，作为征集 人就公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会审议的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（ ...