股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-051 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●征集投票权的时间：2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 10 日（9:00-11:30， 13:00-16:30） ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，公司独立非执行董事熊建辉先生受其他独立非执行董事的委托，作为征集 人就公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会审议的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（ ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-052 1 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，在本次自查期间（2022 年 9 月 25 日至 2023 年 3 月 24 日），共有 1 名核查对象存在买卖公司股票的行 为，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开 的第十届董事会第二十二次临时会议及第十届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年限制性股票激励计 ...

北京京城机电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一 次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一 次 H 股类别股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2023-050 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 9 点 30 分起依次召开 2023 年第 一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、 2023 年第一次 H 股 类别股东大会。 召开地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-049 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第四次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会（以下简 称"董事会"）第四次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议由 董事长李俊杰先生主持，会议应到董事 11 人，实到 11 人。会议召开符合所有 适用法律和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案： 审议通过《关于召开临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大 会的议案》 同 ...

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定北京京城机电股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 15:00-16:00 以网络互动 方式召开了 2023 年半年度业绩说明会（以下简称"说明会"），现将召开情况公 告如下： 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-048 答：投资者您好！谢谢您对公司的关注！公司上半年业绩出现较大幅度下 滑主要是因为公司出口业务占比较大，同时，当前国际形势复杂严峻，工业气 体产品受到较大负面影响；受俄乌冲突持续影响，欧洲能源价格波动较大，天 1 然气产品需求放缓，因此，公司工业气体产品及天然气产品出口业务同比大幅 下滑。谢谢！ 2、请问预计今年业绩 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-047 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 16 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过电话、传真或电子邮件方式向公司提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 17 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 17 日(星期二) 下午 15:00-16:00 举行 2023 ...

上市公司全部现金能償天用工具在護護過程中導致命空部 奥重大调查重组 解决照建交易 公司保障本公司及本公司被制的其原企业群体不通通综合司 司的果用甚至建成直接或量接的赞手 · 此外·本公司或本 32 島格最行 人集团资有及時 速滑袋A行 29 2023年半年度報告 公司控制时具他企業在市場份額・商業機會及資源配置等 见或差膜规定要求的重定期受的上述都定期或存 在其他要求 ·列根據差顯念好監管部門的監管參 具和栏目发定进行相應調整 · 超未梭 第六節 重要事項 是否有服労 具否及時 行给吴捷斯因 承諾背景 承诺方 民寒康 36 本次重編交易第方 印象公司资 是 本次重组交易到方(青岛灵艳颖)承諾 : 第一期：自本次重量發行完成日起滿12個月目 年度新唐的補償義務[御有]已服行完畢司・本公 第四期：本公司在《黑银骑假宿播》项下全部集讀 和2024年五假會計年度·下同)所質應助補償费 新增股份中海未解讀的到鼓股份可解除調定 · 質异或其他據利角量 · | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|----------|----- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is approximately RMB 625.98 million, a decrease of 1.83% compared to RMB 637.68 million in the same period last year[55]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 29,690,936.02, compared to a profit of CNY 10,576,997.42 in the previous year[182]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 31,831,469.28, compared to a profit of CNY 7,256,597.49 in the same period last year[182]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 6,466,898.65, an improvement from a negative CNY 18,915,591.19 in the previous year[182]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,731,445,014.25, an increase of 9.43% from CNY 2,496,004,308.13 at the end of the previous year[182]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.51% to CNY 1,048,730,607.94 from CNY 1,075,757,552.12 at the end of the previous year[182]. - The company reported a net loss of 64,015,636.15 RMB for the current period, resulting in an accumulated loss of 58,436,513.25 RMB[196]. - The total equity of the parent company at the end of the period was 1,494,126,502.60 RMB, with a decrease of 60,076,081.04 RMB compared to the previous period[196]. Sales and Market Expansion - The company achieved growth in sales revenue during the first half of 2023, with significant progress in both domestic and international markets, particularly in the Asian market[9]. - The company has established over 30 domestic sales outlets and eight international sales networks, covering key markets such as the USA, Singapore, and Australia[39]. - The company is actively pursuing market expansion and technological innovation despite facing operational difficulties[189]. Research and Development - The company aims to increase R&D investment and has made progress in developing the four-type bottle series and liquid hydrogen products[28]. - Research and development expenses increased by 30.34% to RMB 28.17 million, primarily due to intensified R&D efforts[45]. - The company is focusing on technological advancements and expand its product applications into pharmaceuticals, electronics, and automotive sectors[89]. - The company is actively developing new products, including the CNG system for four-type bottles, which has shown positive market feedback during trial operations[9]. Financial Management and Cash Flow - The financing activities generated a net cash flow of approximately RMB 195.76 million, a significant increase of 213% compared to RMB 62.54 million last year[55]. - The net cash flow from financing activities increased by approximately RMB 133.22 million year-on-year, mainly due to the receipt of special funds for hydrogen energy frontier technology industry development projects[56]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to RMB 467.20 million, representing 17.10% of total assets, an increase of 38.79% compared to the previous year[65]. - The company's operating cash flow net amount increased by approximately RMB 12.45 million year-on-year, mainly due to a decrease in cash outflows for purchasing goods and providing services[103]. Compliance and Risk Management - The company is committed to enhancing compliance and risk management systems to support sustainable development[36]. - The company is committed to enhancing its risk management capabilities and improving operational efficiency through lean management practices[29]. - The company confirmed that all directors and supervisors complied with the standards for securities trading during the six months ending June 30, 2023[112]. - The company has not experienced any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[126]. Corporate Governance and Structure - The company has established a robust internal management system, continuously strengthening its internal controls and compliance measures[29]. - The company’s controlling shareholder holds 45.32% of the shares, establishing a related party relationship[133]. - The company has a continuous related party transaction involving leasing office space from a related party, with a rental rate starting at RMB 2.55 per square meter per day for the first year[138]. - The company has not disclosed any new employee incentive plans or stock ownership plans during the reporting period[124]. Environmental and Social Responsibility - The company’s wastewater discharge in the first half of 2023 met the Tianjin municipal discharge standards, with a total discharge of 48,525 tons[167]. - The company’s environmental monitoring showed that the average pH value of wastewater was 7.85, within the acceptable range of 6-9[168]. - In the first half of 2023, the company purchased poverty alleviation products worth RMB 609,830.11, with 31% of these being from designated assistance areas[152]. - The company’s procurement of assistance products for employee welfare during major holidays amounted to RMB 275,300, with 100% being from designated assistance areas[152].

我们作为北京京城机电股份有限公司(以下简称"公司")的独 立非执行董事,根据《上市公司治理准则》《公司独立董事制度》等 法律法规和《公司章程》等相关规定,我们在充分了解和审阅公司第 十一届董事会第一次会议相关议案后,发表如下独立意见: 2023年半年度,公司按照《募集资金管理制度》规定,严格管理 募集资金,募集资金的使用履行了相应决策程序。公司募集资金存放 与使用情况符合中国证监会、上海券交易所和本公司的相关规定,不 存在违规使用募集资金的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向 和损害公司及其股东、尤是中小股东合法权益的情况。我们同意公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 北京京城机电股份有限公司独立非执行董事 关于公司第十一届董事会第一次会议相关议案的 独立意见 北京京 版公司 第十 行事事 熊建辉、 大 灰 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-045 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开。会议由监事会主席田东强先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，监事会审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》 （2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项； （3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为; （4）监事会同意半年 ...