本 中 文 譯 本 僅 供 參 考 之 用。 如 中 文 譯 本 之 文 義 與 英 文 原 文 有 歧 異，概 以 英 文 原 文 為 準。 建生國際集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 之 經第二次修訂及重列 公司細則 （於二零二五年九月十一日舉行的股東周年大會上 透過特別決議案採納） 「公司代表」或 「正式授權代表」 指任何根據本公司細則71條（視情況而定）被委任以該身份 行事之人士及任何本公司細則中提及親身出席大會之股東， 除非文義另有所指，否則應包括由公司股東委任代表出席大 會之人士； 「本公司」 指於一九八九年五月二十六日在百慕達註冊成立之建生國 際集團有限公司； 「公司法」 指一九八一年百慕達公司法（經不時修訂）及被百慕達立法 機關包含在內之任何其他條文，或取代的任何條文，如屬任 何取代的情況，在本公司細則中提述之公司法條文應理解作 提述在新法令中取代的條文； 「公司條例」 指香港法例第622章公司條例（經不時修訂）； 「副主席」 將具有本公司細則108 條中所賦予之涵義； 「董事」 指本公司當時之董事； 「電子通訊方式」 將包括發送或以其他方式向通訊的預期接收者提供電子通 訊； 「電 ...

建生国际(00224)发布公告，郑郑会计师事务所有限公司已于2025年9月11日经考虑审核费用水平及其可 动用的内部资源而递交辞任核数师的函件，并未接受重新聘任。因此，尽管有关重聘郑郑会计师事务所 有限公司为核数师的决议案已于股东周年大会上正式通过，该重新聘任郑郑会计师事务所有限公司为核 数师将不会生效。 ...

智通财经APP讯，建生国际(00224)发布公告，郑郑会计师事务所有限公司已于2025年9月11日经考虑审 核费用水平及其可动用的内部资源而递交辞任核数师的函件，并未接受重新聘任。因此，尽管有关重聘 郑郑会计师事务所有限公司为核数师的决议案已于股东周年大会上正式通过，该重新聘任郑郑会计师事 务所有限公司为核数师将不会生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 茲提述建生國際集團有限公司（「本公司」）於二零二五年七月三十一日刊發的通函（「通 函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）及於二零二五年八月十八日 刊發的補充通函（「補充通函」）及股東週年大會之補充通告（「補充通告」）。除另有說明 者外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會投票結果 本公司欣然宣佈載列於通告及補充通告內所有提呈之決議案（統稱為「提呈決議案」），已於 二零二五年九月十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。就提呈決議案所進行 投票表決之結果如下： PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00224） 於二零二五年九月十一日舉行之股東週年大會投票結果、 採納新公司細則及 核數師辭任 | | | 票數 | | | --- | --- | --- | - ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 建生國際集團有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00224 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/ ...

(Stock Code 股份代號: 00224) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), Pioneer Global Group Limited (the "Company") PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕逹註冊成立之有限公司） 18 August 2025 - Notice of Publication of Supplemental Circular and Supplemental Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese language ...

建生國際集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00224） 股東週年大會補充通告 茲提述建生國際集團有限公司（「本 公 司」）日期為二零二五年七月三十一日之 股東週年大會通告（「原 通 告」），據 此，本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 十 一 日（星 期 四）下午三時正（香 港 時 間）假座香港銅鑼灣怡和街68號18樓舉行股東週年大 會，且 本 補 充 通 告 應 與 原 通 告 一 併 閱 讀。 茲補充通告 股 東 週 年 大 會 將 如 期 舉 行。除 原 通 告 所 載 決 議 案 外，股 東 週 年 大 會 將 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 特 別 決 議 案： 特別決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責 任。 PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 除 上 述 新 增 決 議 案 外，原 通 告 ...

PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕逹註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 00224) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear registered shareholder(s), 18 August 2025 By Order of the Board Pioneer Global Group Limited Kenneth Gaw Managing Director Note: Actionable Corporate Communication is any corporate communication that seeks instructions from issuer's securities holders on how they wish to exercise their rights or make an election as the issuer's sec ...

PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* | | 作為普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事 | | | | | 會與核數師報告。 | | | | 2 | 重選下列董事： | | | | | (1) 吳汪靜宜女士為執行董事； | | | | | (2) 張惠彬博士，太平紳士為獨立非執行董事；及 | | | | | (3) 陳智文先生為獨立非執行董事。 | | | | 3 | 授權董事會釐定董事酬金。 | | | | 4 | 重聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。 | | | | 5 | (1) 授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份。 | | | | | (2) 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份。 | | | | | (3) 擴大董事之一般授權，以發行本公司購回之額外股份。 | | | | | 作為特別決議案 | 贊成 | 反對 | | 6 | 批准建議修訂（ 定義見本公司日期為二零二五年八月十八日之 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責 任。 待本公司股東於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案 方 式 批 准，新 公 司 細 則 將 予 以 採 納，以 取 代 現 有 公 司 細 則，並 於 股 東 週 年 大 會 結 束 時 生 效。 – 1 – PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：00224） 建議修訂現有公司細則 及採納新公司細則 本公告乃建生國際集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條 作 出。 本公司董事會（「董事會」）建議透過採納本公司第二次修訂及重列的公司細則 （「新公司細則」）的 方 式，對 本 公 司 現 有 公 司 細 則（「現有公司細則」）作出若干修 訂（「建議修 ...