致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華通訊頻媒控股有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00309 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 本月底法定/註冊 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 因 本 通 告 全 部 或 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 8. 「動 議 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 之 酬 金。」 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 股東特別大會通告 茲通告 新 華 通 訊 頻 媒 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 月 六 日（星 期 一）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 中 環 干 諾 道 中13–14號歐陸貿易中心22樓舉行股東 特 別 大 會，以 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案： 普通決議案 – 1 – 1. 「動 議 罷 免 徐 國 興 先 生 的 本 公 司 董 事 會（「董事會」）的 董 事（「董 事」）職 務，即 時 生 效。」 2. 「 ...

XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 於二零二五年十月六日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格 * 各決議案的全文載於本公司股東特別大會通告。 日期：二零二五年 月 日 簽署： （附註七） 附註： 本人╱吾等 （附註一） 寓 為新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份共 股 （附註二） 之登記持有人， 茲委任大會主席 （附註四） 或 寓 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年十月六日（星期一）上午十一時正假座香港中環干諾道中13–14號歐陸貿 易中心22樓舉行之股東特別大會（及其任何續會），以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於該大會（及其任何續會）上代表 本人╱吾等依照下列欄內所示以本人╱吾等之名義投票表決有關決議案： | | 普通決議案 | 贊成 （附註五及六） | 反對 （附註五及六） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 動議罷免徐國興先生的本公司董事會（「董事會」）的董事（「董事」）職務， | | | | | 即時生效。 | ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華通訊頻媒控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 除另有訂明外，本封頁所用詞彙與本通函所定義者具有相同涵義。 新華通訊頻媒控股有限公司謹訂於二零二五年十月六日（星期一）上午十一時正假座香港中環干諾 道中13–14號歐陸貿易中心22樓舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。 本通函亦附奉股東特別大會適用之代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限 公司之網頁(www.hkexnews.hk)及本公司之網頁(www.XHNmedia.com)。 無論 閣下是否能出席股東特別大會，務請將隨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 因 本 公 告 全 部 或 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 要求召開股東特別大會 股 東 及 本 公 司 潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事。 承董事會命 新華通訊頻媒控股有限公司 聯席主席 徐國興 香 港，二 零 二 五 年 八 月 二 十 六 日 新 華 通 訊 頻 媒 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）宣 佈，其 自Yu Weikun （據 稱 持 有 本 公 司193,131,000股 股 份 的 實 益 擁 有 人，股 份 佔 本 公 司 附 股 東 大 會 表 決 權 之 繳 足 股 本 不 少 於 十 分 之 一）收 到 一 ...

茲通告 新 華 通 訊 頻 媒 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 五 日 （星 期 四）上 午 十 時 正 假 座 香 港 中 環 干 諾 道 中13–14號歐陸貿易中心22樓舉行股 東 週 年 大 會，討 論 下 列 事 項： 普通決議案 三、 授 權 董 事 會 釐 定 各 董 事 之 酬 金； 四、 續 聘 栢 淳 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐 定 彼 等 酬 金； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 因 本 通 告 全 部 或 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 股東週年大會通告 – 1 – 一、 省覽截至二零二五年三月三十 ...

XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 於二零二五年九月二十五日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註一） 寓 為新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份共 股 （附註二） 之登記持有人， 茲委任大會主席 （附註四） 或 寓 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年九月二十五日（星期四）上午十時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行 之股東週年大會（及其任何續會），以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於該大會（及其任何續會）上代表本人╱吾等依照下列欄內所示以本 人╱吾等之名義投票表決有關決議案： | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | | | （附註五及六） | （附註五及六） | | 一、 | 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與 | | | | | 核數師報告。 | | | | 二、 | (a) 重選勞國康先生為執 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華通訊頻媒控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） (1)建議授出購回股份及 發行新股份的一般授權； (2)建議重選董事； 及 (3)股東週年大會通告 新華通訊頻媒控股有限公司謹訂於二零二五年九月二十五日（星期四）上午十時正假座香港中環干 諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至20頁。本通函 亦附奉股東週年大會適用之代表委任表格。此代表委任表格 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華通訊頻媒控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 FF301 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00309 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 1,931,069,796 | | 0 | | 1,931,069,796 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 1,931,069,796 | | 0 | | 1,931,069,796 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1. ...

年度報告 2024/2025 ANNUAL REPORT 2024/2025 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ANNUAL REPORT 2024/25 年度報告 目錄 經審核財務報表 公司資料 2 主席報告 4 管理層討論及分析 5 董事及高級管理層簡歷 10 環境、社會及管治報告 13 企業管治報告 30 董事會報告 49 獨立核數師報告 60 綜合損益及其他全面收益表 62 綜合財務狀況表 63 綜合權益變動報表 65 綜合現金流量表 66 綜合財務報表附註 68 五年財務摘要 134 公司資料 董事會 執行董事 勞國康 （主席） 徐國興 （聯席主席） 梁章衡（於二零二四年九月二日辭任） 翁霆耀（於二零二四年十二月二十日獲委任） 陳偉強（於二零二五年二月十八日獲委任及 於二零二五年四月八日辭任） 非執行董事 王冠 陳雲（於二零二四年十二月二十日獲委任） 王春平（於二零二四年九月二十五日退任） 獨立非執行董事 王琪 邱伯瑜 梁雅達 審核委員會 邱伯瑜 （主席） 王琪 梁雅達 薪酬委員會 邱伯瑜 （主席） 徐國興 王琪 梁雅達 提名委員會 徐國 ...