提名委員會(「委員會」)的職權範圍 此職權範圍由本公司董事會(「董事會」) 於二零一二年三月八日通過的決議案批准及採 納，並於二零一三年六月七日、二零一九年一月十日修訂及二零二五年七月十五日修訂。 1. 成員 2. 主席 3. 秘書 4. 委任代表 i. 委員會成員不能委任代表。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ） （ 「本公司」） 1 i. 委員會的成員須由董事會委任。 ii. 委員會的大多數成員須為獨立非執行董事。 iii. 提名委員會至少須有一名不同性別的成員。 iv. 經董事會及委員會分別通過決議，方可委任額外或罷免委員會成員或秘書。如該委員 會成員不再是董事會的成員，該委員會成員的任命將自動撤銷。 i. 委員會主席須由董事會委任，由一名獨立非執行董事擔任。 ii. 在委員會主席缺席時，則其餘成員應推選一名獨立非執行董事擔任會議主席。 i. 公司秘書應擔任委員會秘書。 ii. 在委員會秘書缺席時，出席委員會會議的成員須選出另一人作為秘書。 5. 法定人數 6. 會議頻次 i. 委員 ...

非執行董事 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code: 309) 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 自二零二五年七月十五日起，新華通訊頻媒控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事 會」)成員載列如下: 執行董事 勞國康(主席) 徐國興(聯席主席) 翁霆耀 附註 : 香港, 二零二五年七月十五日 王冠 陳雲 獨立非執行董事 王琪 邱伯瑜 梁雅達 董事會設有6個委員會。下表提供各董事會成員在有關委員會中所擔任的職位資料: | | 董事 委員會 | 審核委員會 | 執行委員會 | 薪酬委員會 | 策略與發展 | 提名委員會 | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 委員會 | | 委員會 | | 徐國興 | | | C | M | C | C | C | | 翁霆耀 | | | M | | | | | | 王冠 | | | | | | M | | | 王琪 | | M | | M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本 公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ） 提名委員會組成變動 新華通訊頻媒控股有限公司（「 本公司 」）董事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）謹此宣佈， (i)現任執行董事翁霆耀先生已不再擔任 本公司 提名委員 會（「 提名委員會 」）成員及 (ii)現任非執行董事王冠 女 士 已獲委任為提 名委員會成員，自二零二五年七 月十 五日起生效。 於上述變動後，提名委員會包括五名成員，即徐國興先生（主席）、王冠 女士、王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。 承董事會命 新華通訊頻媒控股有限公司 聯席主席 徐國興 香港，二零二五 年七 月十 五日 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生及 翁霆耀先生；兩名非執行董事，即王冠女士及陳雲女士；及三名獨立非執 行董事，即王琪先生、 ...

茲提述新華通訊頻媒控股有限公司（以下簡稱「本公司」，連同其附屬公司統 稱「本集團」）於 2025 年 6 月 30 日刊發的公告，內容包括（其中包括）本公 司截至 2025 年 3 月 31 日止年度的年度業績（以下簡稱「該公告」）。 誠如該公告所披露，本公司核數師已就本集團截至 2025 年 3 月 31 日止年度的綜 合財務報表發出無法表示意見的核數師報告。因此，應本公司要求，本公司股 份將於 2025 年 7 月 2 日（星期三）上午 9 時起，根據香港聯合交易所有限公司 （以下簡稱「聯交所」）證券上市規則第 13.50A 條的規定，於香港聯交所暫停 買賣。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ） 暫停買賣 聯席主席 徐國興 香港，二零二五年七月二日 於本公告日期，董事會包括 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 截至二零二五年三月三十一日止年度之 全年業績公告 業 績 新 華 通 訊 頻 媒 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本 集 團」）截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 綜 合 業 績，連 同 截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 比 較 數 字 如 下： – 2 – 綜合財務狀況表 於二零二五年三月三十一日 | | | 二零二五年 | 二零二四年 | | --- | --- | --- | --- | | | 附 註 | 千港元 | 千港元 | ...

承董事會命 新華通訊頻媒控股有限公司 聯席主席 徐國興 香港，二零二五年六月十八日 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生及翁霆 耀先生；兩名非執行董事，即王冠女士及陳雲女士；及三名獨立非執行董事， 即王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 309 ） 董事會會議通告 新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及 批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之 經審核年度業績及建議派付末期股息（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ...

XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 王琪 邱伯瑜 梁雅達 董事會設有6個委員會。下表提供各董事會成員在有關委員會中所擔任的職位資料: | 董事 委員會 | | | | 策略與發展 | | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核委員會 | 執行委員會 | 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | | 董事 | | | | 委員會 | | 委員會 | | 徐國興 | | C | M | C | C | C | | 翁霆耀 | | M | | | M | | | 王琪 | M | | M | | M | | | 邱伯瑜 | C | M | C | M | M | M | | 梁雅達 | M | M | M | | M | M | (Stock Code: 309) 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 自二零二五年四月八日起，新華通訊頻媒控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事 會」)成員載列如下: 執行董事 勞國康(主席) 徐國興( ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，陳先生與董事會並無意見分歧， 且概無任何有關彼辭任事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。陳 先生同時確認，其無任何針對本公司的正在發生或將要發生的訴訟和爭議。 董 事會謹此對陳先生在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝。 承董事會命 新華通訊頻媒控股有限公司 聯席主席 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ） 執行董事及執行委員會成員的辭任 新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，陳偉強先生（「陳先生」）擬投放更多時間處理其他事務及工作， 已提呈辭任本公司之執行董事及執行委員會成員職務，自二零二五年四月八日 起生效。 香港，二零二五年四月八日 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生及翁 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 更換核數師 本公告乃由新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本 集團」） 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第 13.51(4) 條作出。 任將不會對本集團截至二零二五年三月三十一日止財政年度之年度審核及年度 業績公佈產生任何重大影響。 董事會謹藉此機會對中正天恆過往多年為本集團提供之專業優質服務表示衷心 謝意及欣賞。 委任核數師董事會進一步宣佈，在審核委員會推薦下，栢淳會計師 事務所有限公司（「栢淳」） 已經獲委任為本公司之核數師，自二零二五年三月三 十一日起生效，以填補中正天恆辭任後產生之臨時空缺。栢淳之任期直至本公司 下屆股東週年大會結束為止。 審核委員會在評估栢淳之委任時已經考慮多項因素 ...

勞國康(主席) 徐國興(聯席主席) 翁霆耀 陳偉強 非執行董事 王冠 陳雲 獨立非執行董事 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code: 309) 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 自二零二五年二月十八日起，新華通訊頻媒控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事 會」)成員載列如下: 執行董事 附註 : 香港, 二零二五年二月十八日 2 C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 王琪 邱伯瑜 梁雅達 董事會設有6個委員會。下表提供各董事會成員在有關委員會中所擔任的職位資料: | | 董事 委員會 | | | | 策略與發展 | | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 執行委員會 | 薪酬委員會 | 委員會 | 提名委員會 | 委員會 | | 徐國興 | | | C | M | C | C | C | | 翁霆耀 | | | M | | | M | | | 陳偉強 ...