北京北辰實業股份有限公司董事會 提名委員會議事規則 （2025年4月修訂） 第一條 總則 為規範北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱公司）董事會提名委員會（以下 簡稱委員會）組織機構、明確委員會的職責權限、保證委員會的工作效率和科學 決策，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、公司股票上市的交 易所相關上市規則以及國家的其他相關法律、行政法規和《北京北辰實業股份有 限公司章程》（以下簡稱公司章程）、《北京北辰實業股份有限公司董事會議事規 則》的規定，制定本規則。 第二條 性質 委員會是董事會下設機構，負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程 序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核。 第三條 成員 委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事兩名。委員會設召集人一名， 由獨立非執行董事擔任，負責管理委員會日常工作，召集並主持委員會會議；董 事會負責委員會成員和委員會召集人的任免。 委員任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員 不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據本條規定補足委員 人數。 第四條 職責 委員會的主要職責是： 1 一、 至少每年核查董事 ...

北京北辰實業股份有限公司董事會 審計委員會議事規則 （2025年4月修訂） 第一條 總則 為規範北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱公司）董事會審計委員會（以下 簡稱委員會）組織機構、明確委員會的職責權限、保證委員會的工作效率和科學 決策，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱公司法）、《上市公司治理準則》、 公司股票上市的交易所相關上市規則以及國家的其他相關法律、行政法規和《北 京北辰實業股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）、《北京北辰實業股份有限公 司董事會議事規則》的規定，制定本規則。 第二條 性質 委員會是董事會下設機構，負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內 外部審計工作和內部控制，並行使《公司法》規定的監事會的職權。 第三條 成員 委員會由三名獨立非執行董事組成，其中一名為會計專業人士。 委員會的召集人由委員中的會計專業人士擔任。 公司董事會負責委員會成員和委員會召集人的任免。 上述一、二、六、七款事項應當經委員會全體成員過半數同意後，提交董事 會審議。 2 一、審核公司的財務信息及披露；核查公司的財務報表以及年度報告及賬 目、半年度報告及季度報告的完整性，審閱報表及報告所載有關財務申 報的重 ...

（股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 周永健 甘培忠 錢愛民 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 薪酬與考核 | | | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 審計委員會 提名委員會 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | | M | C | | | 梁捷 | | | M | M | C | | 楊華森 | | M | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | M | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二五年四月二十三日 執行董事： 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事： 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 委任董事會委員會成員 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二 五年四月二十三日召開的董事會第十屆第三十一次會議上，董事會審議通過委 任： 1. 楊華森先生為提名委員會成員； 2. 張杰先生及梁捷女士為薪酬與考核委員會成員；及 3. 胡浩先生為法律合規委員會成員，梁捷女士為法律合規委員會主席。 提名委員會其他成員包括甘培忠先生及錢愛民女士，其中甘培忠先生為提名委員 會主席。薪酬與考核委員會其他成員包括周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女 士，其中甘培忠先生為薪酬與考核委員會主席。法律合規委員會其他成員包括周 永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士。 1 此外，審計委員會及戰略委員會成員不變。審計委員會成員包括錢愛民女士、周 永健博士及甘培忠先生，其中錢愛民女士為審計委員會主席。戰略委員會成員包 括張杰先生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士，其中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 建議取消設置監事會及修訂《公司章程》及其附件 承董事會命 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第13.51(1)條而作出。 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二 五年四月二十三日召開的董事會會議上，董事會審議並通過（其中包括）建議修訂 本公司的《公司章程》、《股東會議事規則》、《董事會議事規則》及廢止本公司的 《監事會議事規則》的議案（「建議修訂」）。 於二零二三年十二月二十九日，中華人民共和國（「中國」）全國人民代表大會常務 委員會頒佈新修訂的《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」），並於二零二四年七 月一日起施行。於二零二四年十二月二十七日，中國證券監督管理委員會（「中國 證監會」）發佈《關於新《公司法》配套制度規則實施相關過渡期安排》，要求上市公 司應當在二零二六年一月一日前，按照《公司法》、 ...

北京北辰实业股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一条 总则 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会（以 下简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市的 交易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政法规和《北京北辰实业股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰实业股份有限公司董事会议事 规则》的规定，制定本规则。 第二条 性质 委员会是董事会下设机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 成员 委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事两名。委员会设召集人一名， 由独立非执行董事担任，负责管理委员会日常工作，召集并主持委员会会议；董事 会负责委员会成员和委员会召集人的任免。 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规定补足委员 人数。 第四条 职责 委员会的主要职责是： 一、至少每年核查董事会 ...

北京北辰实业股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 总则 第三条 成员 委员会由五名董事组成。 公司董事会负责委员会成员和委员会召集人的任免。 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规定补足委员 人数。 第四条 职责 委员会的主要职责是： 一、对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； 二、对公司需由股东会批准的重大投融资、资产重组、资本运作方案进行研 究并提出建议； 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会战略委员会（以 下简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市的 交易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政法规和《北京北辰实业股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰实业股份有限公司董事会议事 规则》的规定，制定本规则。 第二条 性质 委员会是董事会下设机构，负责对公司发展战略和重大投资决策等事项进行 研究并提出建议。 三、审议年度 ESG 报告，对公司 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 09 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

(A sino-foreign joint venture joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China) （在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） Please note that both the English and Chinese versions of all future Corporate Communications will be available electronically on the website of the Company at www.beijingns.com.cn and the HKEXnews website at www.hkexnews.hk in place of printed copies. You need to proactively check the Company's website and the HKEXnews and/or subscribe for alerts to keep up with the publicatio ...

Dear registered shareholder(s), Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications (Note 1) With reference to the notification letter dated 8 April 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Beijing North Star Company Limited (the "Company") is writing to remind you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which mean any documents issued or to be i ...