北京北辰实业股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以 及《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司有 关货物、服务采购招标管理规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求 ，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在股东会作出决议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 本办法适用于公司总部，公司下属全资、控股子公司及参股企业 （以下统称"下属企业"）参照执行。 第二章 会计师事务所选聘要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列基本条件： （一）具有独立的法人资格，具 ...

北京北辰实业股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 (2025 年 8 月) 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规定补足委员 人数。 第四条 职责 委员会的主要职责是： 一、至少每年核查董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验 方面）、协助董事会检视董事会整体经验、技能、资格及专业知识等技能组 合与多元化元素，考虑公司长期策略及定位，并就根据公司策略需对董事 第一条 总则 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会（以 下简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地 交易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政法规和《北京北辰实业股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰实业股份有限公司董事会议事 规则》的规定，制定本规则。 第二条 性质 委员会是董事会下设机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 成员 委员会由三 ...

董事会秘书工作细则 北京北辰实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、监管规则和《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制订本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会 工作部为董事会及董事会秘书的办事机构。董事会秘书作为公司与上海证券交易 所之间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》，忠实、勤勉地履行职 责。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和履行 职责所必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级 管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 8 月 22 日召开的第十届董事会第三十七次会议审议通过了 《2025 年半年度计 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2025-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 北京北辰实业股份有限公司 2025 年上半年房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号 — 房地产》的要求， 本公司 2025 年上半年主要经营数据如下： 1、持有待开发土地面积为 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第十届第三十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 第三十七次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）上午 10:00 于北京市朝 阳区北辰东路 8 号汇园公 ...

格隆汇8月22日丨北辰实业(601588.SH)公布2025年半年度报告，上半年实现营业收入30.19亿元，同比下 降11.97%；归属于上市公司股东的净利润-15.85亿元；基本每股收益-0.47元。 ...

北京北辰实业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601588 公司简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 136 北京北辰实业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 杨华森 | 因公请假 | 梁捷 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张杰、主管会计工作负责人朱岩及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无半年度利润分配或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被 ...

Group 1 - The company's operating revenue for the first half of 2025 is 3.019 billion, representing a year-on-year decrease of 11.97% [1] - The net profit attributable to shareholders is -1.585 billion, compared to -0.738 billion in the same period last year [1] - The net cash flow from operating activities is 415 million, showing a year-on-year increase of 172.07% [1]

熙菱信息（300588）公告，公司于今日收到公司控股股东、实际控制人之一暨董事、总经理岳亚梅家属 的通知，阿拉山口市监察委员会对岳亚梅立案调查并采取留置措施。目前，公司其他董事、监事和高级 管理人员均正常履职。公司组织架构及内部控制机制完善，公司董事会运作正常。公司控制权未发生变 化。同时，为保证公司日常经营工作顺利进行，由公司董事长何岳在此期间代行总经理全部职责。公司 日常经营情况正常，上述事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。 ...