香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 二零二五年度中期業績公告 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本 公司及其附屬公司（「本集團」或「集團」）截至二零二五年六月三十日止六個月期間 （「本期間」或「報告期」）之未經審核的合併業績，該業績是基於按照香港會計師公 會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34條《中期財務 報告》編製的中期簡明合併財務資料及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券 上市規則（「上市規則」）中相關的規定而編製。 本公司二零二五年上半年度之中期簡明合併財務資料乃未經審核，但已經董事會 及本公司之審計委員會（「審計委員會」）審閱。 於本期間本集團實現收入為人民幣3,019,320,000元，比去年同期下降11.97%。 營運虧損為人民幣1,137,652,000元，比去年同期增虧人民幣781,953,000元。 本公司普通股股東應佔虧損 ...

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2025-034 债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1 债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2 债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1 债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1 债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1 债券代码：258483 债券简称：25 北辰 F2 北京北辰实业股份有限公司 第十届第三十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司" ）第十届董事会 第三十七次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）上午 10:00 于北京市朝 阳区北辰东路 8 号汇园公寓 H 座 2 层第一会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 7 名，执行董事杨华森 先生委托执行董事梁捷女士代为出席并表决，独立非执行董事甘培忠、 周永健以通讯方式出席并进行表决。会议由本公司董事长张杰先生主 持，本公司部分高级管理人员 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025 年 8 月修订） 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项（持有股份 比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等）作出承诺 的，应当严格遵守。 （一）董事、高级管理人员离职后半年内； （二）董事、高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内 的； 北京北辰实业股份有限公司 券交易所公开谴责未满 3 个月的； （七）公司可能触及重大违法强制退市情形，在上海证券交易所 规定的限制转让期限内的； （八）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所规则以及 公司章程规定的其他情形。 （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或 者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月 的； （四）董事、高级管理人员因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯 罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行 政处罚、判处刑罚未满 6 个月的； （五）董事、高级管理人员因涉及证券期货违法，被中国证监会 行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定 或者减持资金用于缴纳罚没款的除外； （六）董事、高级管理人员因涉及与公司有关的违 ...

北京北辰实业股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以 及《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司有 关货物、服务采购招标管理规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求 ，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在股东会作出决议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 本办法适用于公司总部，公司下属全资、控股子公司及参股企业 （以下统称"下属企业"）参照执行。 第二章 会计师事务所选聘要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列基本条件： （一）具有独立的法人资格，具 ...

北京北辰实业股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 (2025 年 8 月) 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规定补足委员 人数。 第四条 职责 委员会的主要职责是： 一、至少每年核查董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验 方面）、协助董事会检视董事会整体经验、技能、资格及专业知识等技能组 合与多元化元素，考虑公司长期策略及定位，并就根据公司策略需对董事 第一条 总则 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会（以 下简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地 交易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政法规和《北京北辰实业股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰实业股份有限公司董事会议事 规则》的规定，制定本规则。 第二条 性质 委员会是董事会下设机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 成员 委员会由三 ...

董事会秘书工作细则 北京北辰实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、监管规则和《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制订本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会 工作部为董事会及董事会秘书的办事机构。董事会秘书作为公司与上海证券交易 所之间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》，忠实、勤勉地履行职 责。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和履行 职责所必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级 管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 8 月 22 日召开的第十届董事会第三十七次会议审议通过了 《2025 年半年度计 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2025-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 北京北辰实业股份有限公司 2025 年上半年房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号 — 房地产》的要求， 本公司 2025 年上半年主要经营数据如下： 1、持有待开发土地面积为 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第十届第三十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 第三十七次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）上午 10:00 于北京市朝 阳区北辰东路 8 号汇园公 ...

北京北辰实业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601588 公司简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 136 北京北辰实业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 杨华森 | 因公请假 | 梁捷 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张杰、主管会计工作负责人朱岩及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无半年度利润分配或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被 ...