瑋俊生物科技有限公司 Wai Chun Bio-Technology Limited | | 普通決議案 | （附註4） 贊 成 | （附註4） 反 對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及考慮本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜 | | | | | 合 財 務 報 表 連 同 本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 與 核 數 師 報 告。 | | | | 2. | 重選黃保強先生、王子牛先生及許慧齡女士為本公司之獨立 (a) | | | | | 非執行董事； | | | | | (b) 授權董事會釐定其董事酬金。 | | | | 3. | 續 聘 長 青（香 港）會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師 及 授 權 董 | | | | | 事會釐定核數師酬金。 | | | | 4. | 授 予 董 事 一 般 授 權，以 配 發、發 行 及 處 理 不 超 過 本 公 司 已 發 行 股 | | | | | 份（不 包 括 任 何 庫 存 股 份）20%之 本 公 司 額 外 股 份（包 括 自 庫 存 出 售 | | | | ...

瑋俊生物科技有限公司 Wai Chun Bio-Technology Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：660） 此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 瑋俊生物科技有限公司 的股份，應立即將本通函及隨附之代表委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 送 交 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 | 釋 | 義 | 1 | | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | 3 | | 附錄一 | – 購回授權之說明函件 | 7 | | 附錄二 | – 將予重選之董事之履歷詳情 | 11 | | 股東週年大會通告 | | 14 | 有 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 瑋俊生物科技有限公司 呈交日期: 2025年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00660 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 9,600,000,000 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 瑋俊生物科技有限公司 Wai Chun Bio-Technology Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：660） 條款修訂完成 緊 隨 股 本 重 組 的 生 效，更 改 現 有 可 換 股 債 券 條 款 之 關 聯 交 易 將 於 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 日（星 期 四）（香 港 時 間）完 成。 股份證書的交換 股 本 重 組 將 不 會 影 響 現 有 股 東 的 任 何 權 利。本 公 司 所 有 現 有 股 份 證 書 將 繼 續 作 為 股 份 所 有 權 的 證 明，並 繼 續 有 效 用 於 交 易、結 算、登 記 及 交 付 用 途。因 此，在 股 本 重 組 生 效 後，本 公 司 將 不 會 安 排 免 費 交 換 現 有 股 份 證 書 以 換 取 新 普 通 股 的 新股份證書。股本重組生效後，將立即發行面值為每股新股0.01港元的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 有關建議股本重組以及 建議更改現有可換股債券條款之 關連交易經修訂預期時間表 股本重組之更新資料及經修訂預期時間表 茲 提 述 瑋 俊 生 物 科 技 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日 之 通 函（「該通函」），本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 二 十 三 日、二 零 二 五 年 五 月 二 十 一 日、二零二五年八月二十一日、二零二五年九月十一日、二零二五年九月二十九 日 及 二 零 二 五 年 十 月 二 十 八 日 的 公 告（「該等公告」）。除 另 有 界 定 或 文 義 另 有 所 指外，本公告所用詞彙與該通函及該等公告所界定者具有相同涵義。 – 1 – 誠 如 該 通 函 與 該 等 公 告 所 披 露，股 本 重 組 的 生 效 日 期 及 時 間 預 計 為 二 零 二 五 年 十 一 月 十 四 日，新 普 通 股 開 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 瑋俊生物科技有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00660 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 100,000,000 | | 2. 股份分類 | 優先股 | 股份類 ...

, 31 October 2025 NOTIFICATION LETTER 通知信函 The following document(s) of Wai Chun Bio-Technology Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.0660.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 660) • Annual Report 2024/2025 You may at any time ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 660) NOTIFICATION LETTER 通知信函 You may at any time send your request in writing to the Company (c/o its Hong Kong Branch Share Registrar at the above address or by email to the above email address) to request for printed copies of the Corporate Communications. If you have received notification of the publication of the Corporate Communications on the Websites and for any reason have difficulty in gaining access to ...

（於開曼群島註冊成立之有限 公 司） （股份代 號 ： 0 6 6 0） 2024/2025 年 報 Annual Report 2021-2021 Annual Report 年 報 20 2 4 / 2 5 2024/2025 ANNUAL REPORT 目 錄 2 公司資料 3 管理層討論及分析 7 董事履歷詳情 8 董事會報告 19 企業管治報告 30 環境、社會及管治報告 60 獨立核數師報告 67 綜合損益表 68 綜合損益及其他全面收益表 69 綜合財務狀況表 71 綜合權益變動表 72 綜合現金流量表 74 綜合財務報表附註 140 五年財務概要 公司資料 董事會 執行董事 林家俊 （主席） 獨立非執行董事 黃保強 （於二零二五年五月十二日獲委任） 王子牛 （於二零二五年六月五日獲委任） 許慧齡 （於二零二五年六月五日獲委任） 萬 波 （於二零二五年六月五日辭任） 何 濤 （於二零二五年六月五日辭任） 龔映彤 （於二零二四年九月四日獲委任及 於二零二五年二月十四日辭任） 授權代表 林家俊 范德偉 （於二零二四年六月一日獲委任及 於二零二四年十月十七日辭任） 錢盈盈 （於二零二四年十月十八日獲委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 瑋俊生物科技有限公司 Wai Chun Bio-Technology Limited 茲 提 述 瑋 俊 生 物 科 技 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日 之 通 函（「通函一」），本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 二 十 三 日、二 零 二 五 年 五 月 二 十 一 日、二 零 二 五 年 八 月 二 十 一 日、二 零 二 五 年 九 月 十 一 日 及 二 零 二 五 年 九 月 二 十 九 日 的 公 告（「該等公告」）。除 另 有 界 定 或 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函一及該等公告所界定者具有相同涵義。 – 1 – 誠 如 該 通 函 與 該 等 公 告 所 披 露，股 本 重 組 的 生 效 日 期 及 時 間 預 計 為 二 零 二 五 年 十 月 二 十 八 日，新 普 通 股 ...