Group 1 - The company announced the resignation of Li Si as an independent non-executive director, effective from November 27, 2025 [1] - Wang Huijuan has been appointed as an independent non-executive director and a member of the audit committee, remuneration committee, nomination committee, risk management committee, and share award committee [1] - Huang Jiang has been appointed as the chairman of the audit committee [1]

獨立非執行董事 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 董事名單與其角色和職能 中基長壽科學集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 閆立先生 （主席及行政總裁） 李小雙先生 非執行董事 何亦武博士 呂長勝先生 黃江先生 （主席） 黃慈波教授 王慧娟女士 風險管理委員會 閆立先生 （主席） 黃江先生 黃慈波教授 王慧娟女士 黃江先生 黃慈波教授 王慧娟女士 董事會設有五個董事委員會，成員組合如下： 審核委員會 黃江先生 （主席） 黃慈波教授 王慧娟女士 – 1 – 提名委員會 閆立先生 （主席） 黃江先生 黃慈波教授 王慧娟女士 薪酬委員會 股份獎勵委員會 閆立先生 （主席） 黃江先生 黃慈波教授 王慧娟女士 香港，二零二五年十一月二十七日 本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。 – 2 – ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 獨立非執行董事變動； 董事委員會組成之變動；及 遵守上市規則第13.92條 董事會謹此宣佈，以下變動自二零二五年十一月二十七日起生效： 中基長壽科學集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董 事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下變動，自二零二五年十一月二十七日起生效。 – 1 – 王女士已確認，彼(i)符合上市規則第3.13條所載的獨立標準；(ii)過往或現時並無於 本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人 士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素或會影響彼之 獨立性。 (1) 李思先生辭任獨立非執行董事，並不再擔任董事會審核委員會主席以及薪酬 委員會、提名委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 補充公告 根據上市規則第13.92條要求的 董事會成員多元化 謹此提述中基長壽科學集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月十七日的公 告，內容有關閆一帆先生（「閆先生」）及曹衆女士（「曹女士」）因希望投放更多時間於 個人及其他業務承擔上，故自二零二五年十月十七日（「生效日期」）起分別辭任本公 司執行董事（「董事」）暨行政總裁及辭任執行董事，以及執行董事閆立先生（「閆立先 生」）自二零二五年十月十七日起獲委任為本公司行政總裁（「該公告」）。根據香港聯 合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.92條，聯交所不會 視只有單一性別的董事會達致多元化。上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條 文B.3.5（「守則條文B. ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中基長壽科學集團有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00767 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 400,000,000 ...

Fund Allocation - The net proceeds from the subscription amount to approximately HKD 19,400,000, with 60% allocated for expanding existing longevity science and new biopharmaceutical product trading businesses [4] - 11,640 thousand HKD (60%) of the net proceeds has been fully utilized for business expansion, while 7,760 thousand HKD (40%) has been allocated to general working capital [5] Stock Options and Incentives - No stock options were granted under the 2022 stock option plan during the fiscal year 2024 [6] - The total number of shares available for grant under the stock incentive plan and the 2022 stock option plan is 38,701,026 shares as of January 1, 2024, and December 31, 2024 [8] - The company clarified that the number of shares that could be issued for stock options and incentives during the fiscal year 2024 is zero, contrary to the previously reported 16.02% [9]

Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 執行董事辭任及行政總裁變動 中基長壽科學集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈，由於閆一帆先生（「閆先生」）及曹衆女士（「曹女士」）希望投 放更多時間於個人及其他業務承擔上，故閆先生已辭任執行董事及行政總裁，而曹 女士已辭任本公司執行董事，兩者均自二零二五年十月十七日起生效。 閆先生及曹女士已向董事會確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等辭 任事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會，就閆先生及曹女士於任職期間 對本公司所作貢獻向彼等致謝。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閆立先生已與本公司訂立委任函，據此彼同意擔任執行董事，惟須根據公司細則及 上市規則附錄十四所載企業管治守則至少每三年於股東周年大會上輪值 ...

Group 1 - The company Zhongji Changshou Science (00767) announced the resignation of Mr. Yan Yifan as Executive Director and CEO, and Ms. Cao Zhong as Executive Director, effective from October 17, 2025, due to their desire to focus more on personal and other business commitments [1] - The board has appointed Mr. Yan Li as the new CEO of the company, effective from October 17, 2025 [1]

Core Viewpoint - Zhongji Changshou Science (00767.HK) announced the resignation of Yan Yifan as Executive Director and CEO, and Cao Zhong as Executive Director, effective October 17, 2025, due to their desire to focus more on personal and other business commitments [1] Company Summary - Yan Yifan has resigned from his position as Executive Director and CEO [1] - Cao Zhong has also resigned from his role as Executive Director [1] - Both resignations will take effect on October 17, 2025 [1]

Core Viewpoint - The company Zhongji Changshou Science (00767) announced significant management changes, with Mr. Yan Yifan and Ms. Cao Zhong resigning from their executive roles to focus on personal and other business commitments, effective October 17, 2025 [1] Group 1 - Mr. Yan Yifan has resigned as Executive Director and Chief Executive Officer [1] - Ms. Cao Zhong has resigned as Executive Director [1] - Mr. Yan Li has been appointed as the new Chief Executive Officer, effective October 17, 2025 [1]