新华文轩出版传媒股份有限公司 nitte. 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 市址安车路277号 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00237 号 (第1页,共2页) 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华文轩董事会的责任。 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 WorldClass 智启非凡 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 S00237 号 (第2页,共2页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新华文轩于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤4 朱普通合伙) 中国注册会计师:蒋 健 (项目合伙人) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，我具备相应的任职资格，并按照上市地 监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确认，不存在影响 独立履职的情形。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我出席了应出席的公司董事会全部15次会议、股 东大会全部3次会议，具体出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席次 | 合计出席次 | 应出席 | 实出席 | | 次数 | 次数 | 数 | 数 | 次数 | 次数 | | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 3 | 对2023年历次董事会审议的议案，我均投出了赞成票。 (二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 各位股东： 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(简称"公司"或"新华文 轩")独立非执行董事（简称"独立董事"），我在报告期内严格按照 《公司 ...

公司代码：601811 公司简称：新华文轩 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部 ...

三、总结 作为公司独立董事，我具备相应的任职资格，并按照上市地 监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确认，不存在影响 独立履职的情形。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 我于2023年12月20日当选公司第五届董事会独立董事至2023 年12月31日期间，公司未召开股东大会及我应当参加的董事会专 门委员会会议，召开董事会会议1次，审议了涉及董事会专门委员 会调整事宜的一项议案，我以现场方式出席会议并就会议审议事 项投出了赞成票，除此以外，我未审议其他公司重大事项，报告 期内也未发表独立意见。 报告期内，我主动了解董事会及提名委员会、审计委员会的 工作情况并学习相关监管规则，认真审议董事会议案，利用参加 公司董事会现场会议的契机，对公司开展现场考察调研，审阅公 司提供的资料，听取管理层汇报了解公司经营管理情况及上市监 管动态，积极履职尽责。对此，公司给予了我全力支持。报告期 内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人于 2023 年 12 月 20 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(简称"公司"或"新华文 轩")独立非执行董事（简称"独立董事"），我在报告期内严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司及全体股东负责 的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，积极 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我具备相应的任职资格，并按照上市地 监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确认，不存在影响 独立履职的情形。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我出席了应当出席的公司董事会全部15次会议、 股东大会全部3次会议，具体出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 报告说明 | 2 | | --- | --- | | ESG 管治 3 | | | （一）董事会声明 | 3 | | （二）ESG 管治架构及目标 | 3 | | （三）利益相关方沟通 4 | | | （四）重要性议题 | 5 | | 一、践行绿色发展 7 | | | （一）应对气候变化 | 7 | | （二）加强排放管理 | 8 | | （三）优化资源利用 12 | | | （四）保护天然资源 13 | | | 二、培育一流人才 | 14 | | （一）保障员工权益 14 | | | （二）关注员工健康安全 17 | | | （三）助力员工发展 18 | | | （四）关爱员工生活 20 | | | 三、提升产品价值 | 21 | | （一）产品质量管理 21 | | | （二）数字化战略发展 23 | | | （三）保护知识产权 24 | | | （四） 深化绿色供应链 25 | | | （五）优质物流保障 27 | | | （六）保障消费者隐私 27 | | | 四、 加强廉政建设 28 | | | （一）依法治企 反腐倡廉 28 | | | ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机 构。按照《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审 计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年度报告的工作安 排，德勤华永对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 公司对德勤华永 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有效， 其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。 具体情况如下： 一、德勤华永基本情况介绍 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师 事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计 ...

2023 年，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第五届董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作条例》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履 行审计委员会专业职能，发挥监督作用。现将审计委员会对本公 司 2023 年度会计师事务所——德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤"）履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、会计师事务所基本情况 新华文轩出版传媒股份有限公司第五届 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 德勤的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限 公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注 册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、 中国证监会批准，获准 ...

本公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成。报告期内， 因公司独立非执行董事（以下简称"独立董事"）、提名委员会主 席、审计委员会委员方炳希先生在本公司连续担任独立董事达到6 年于2023年10月25日提出辞任，公司于2023年12月20日召开2023 年第二次临时股东大会选举邓富民先生为独立董事，并于同日召 开董事会2023年第十六次会议聘任邓富民先生为提名委员会主席、 审计委员会委员，方炳希先生同时离任（以下简称"独立董事变 更"）。独立董事变更前，审计委员会成员为刘子斌先生、方炳希 先生和柯继铭先生，均为非执行董事，其中刘子斌先生及方炳希 先生为独立董事，柯继铭先生为非执行董事，委员会召集人（主 —1— 席）由独立董事、会计专业人士刘子斌先生担任。独立董事变更 后，独立董事邓富民先生接任了方炳希先生审计委员会委员的职 务。审计委员会委员的资格和构成均符合有关法律法规及《公司 章程》和《审计委员会工作条例》的相关规定。 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据上交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和香港联交所《证券上市规则》等监管规则及《公 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 财务报表及审计报告 2023年 12月 31 日止年度 德师报(审)字(24)第 P03116号 (第1页,共4页) 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东: 财务报表及审计报告 2023 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 136 | Deloitte. 永会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 WorldClass 智启非凡 - 1 - 审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 P03116 号 (第2页,共4页) 一、审计意见 我们审计了新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益 ...