香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 中昌國際控股集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：859） 董事名單與角色及職能 中昌國際控股集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下。 執行董事 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 非執行董事 黃強博士 王志强先生 于丹女士 獨立非執行董事 劉懷鏡先生 劉欣先生 葉棣謙先生 1 本公司設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員於有關董事委員會的職能。 | | 董事委員會 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 陳志偉先生 | | C | | | 顧嘉莉女士 | | | | | 黃正紅女士 | | | | | 于丹女士 | M | M | | | 黃強博士 | ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於上述變更後，提名委員會包括三名獨立非執行董事（即劉懷鏡先生、劉欣先生 及葉棣謙先生）、一名執行董事兼董事會主席（即陳志偉先生）及一名非執行董事（即 于丹女士）。陳志偉先生繼續擔任提名委員會主席。 於上述委任後，提名委員會現包括一名不同性別的成員，且繼續由獨立非執行董 事佔大多數。董事會相信，實施此等變更可強化董事會之效率與多元性，並進一 步提升本公司整體的良好企業管治常規。 ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 中昌國際控股集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：859） 提名委員會成員變更 中昌國際控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，以 下董事會提名委員會（「提名委員會」）之成員變更自二零二五年十二月二十四日起 開始生效： (i) 非執行董事于丹女士已獲委任為提名委員會之成員；及 (ii ...

FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中昌國際控股集團有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00859 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： H ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中昌國際控股集團有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00859 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | 本月 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中昌國際控股集團有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00859 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | 本月底 ...

ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 中昌國際控股集團有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：859） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , 29 September 2025 Zhongchang International Holdings Group Limited (the "Company") - Notice of publication of 2025 Interim Report (the "Current Corporate Communication") Should you have any queries relating to any of the above matters, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline ...

ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 中昌國際控股集團有限公司 NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, Zhongchang International Holdings Group Limited (the "Company") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.zhongchangintl.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommends you to acc ...

( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) Zhongchang International Holdings Group Limited 中 昌 國 際 控 股 集 團 有 限 公 司 股份代號： 859 中期報告 2025 公司資料 董事會 執行董事 陳志偉先生 （主席） 顧嘉莉女士 （行政總裁） 黃正紅女士 非執行董事 黃強博士 王志强先生 于丹女士 獨立非執行董事 劉懷鏡先生 劉欣先生 葉棣謙先生 委員會 審核委員會 葉棣謙先生 （主席） 劉欣先生 于丹女士 提名委員會 陳志偉先生 （主席） 劉懷鏡先生 劉欣先生 薪酬委員會 劉欣先生 （主席） 王志强先生 葉棣謙先生 授權代表 陳志偉先生 趙學亷先生 公司秘書 趙學亷先生 核數師 安永會計師事務所 執業會計師 香港主要營業地點 香港 灣仔 軒尼詩道303 號 協成行灣仔中心 17 樓1701 室 註冊辦事處 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 主要往來銀行 （按英文字母順序排列） 恒生銀行有限公司 南洋商業銀行（中國）有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行 法律顧問 香港法律： ...

格隆汇9月16日丨中昌国际控股(00859.HK))宣布，自2025年9月17日起，公司的香港主要营业地点的地 址将更改为香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心17楼1701室。 ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 陳志偉 ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 中昌國際控股集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：859） 香港主要營業地點更改地址 中昌國際控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零二五年九 月十七日起，本公司的香港主要營業地點的地址將更改為香港灣仔軒尼詩道303 號協成行灣仔中心17樓1701室。 承董事會命 中昌國際控股集團有限公司 主席兼執行董事 香港，二零二五年九月十六日 於本公佈日期，董事會包括：執行董事陳志偉先生（主席）、顧嘉莉女士及黃正紅 女士，非執行董事黃強博士、王志强先生及于丹女士，以及獨立非執行董事劉懷 鏡先生、劉欣先生及葉棣謙先生。 ...