廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 關連交易進展公告 向白雲山生物增資 茲提述廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月28日之公告（「該公告」）,內容 有關向白雲山生物增資之關連交易。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵 義。 董事會欣然宣佈於2025年6月30日，本公司與廣藥創投基金、廣州老字號基金、廣藥產投基金、國資 併購基金、拜迪生物及白雲山生物訂立了增資協議，增資協議於同日正式生效。增資協議的主要條 款並無任何變更。增資協議的主要條款及本次增資詳情載於該公告。 本次增資完成後，本公司於白雲山生物的直接及間接持股比例維持不變，仍為50.00%。白雲山生物 仍為本公司之附屬公司，其財務業績繼續納入本公司之合併報表。 中國廣州，2025年6月30日 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、程寧女士、程洪進先生、唐和平先生與 黎洪先生，及獨立非執 ...

第九届董事会第二十六次会议决议公告 广州白云山医药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－051 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董 事会第二十六次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 6 月 17 日以书 面及电邮方式发出，于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，有效表决权人数 9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经董事审议、表决，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于增补本公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，同 意增补董事李小军先生、董事程洪进先生、董事唐和平先生为本公司第九 届董事会各相关专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。 增补完成后的本公司第九届董事会相关专门委员会组成情况如下： 委员：陈亚进先生、孙宝清女士、程洪进先生（ ...

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下： 1 （一）執行董事：李小軍先生（董事長）、程寧女士（副董事長）、程洪進先生、唐和平先生與黎洪先 生；及 （二）獨立非執行董事：陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事名單及彼等角色及職能 M： 相關董事會委員會成員 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 中國廣州，2025年6月23日 註 ： C： 相關董事會委員會主任 2 董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料： 委員會 董事 審核委員會 戰略發展與 投資委員會 提名與薪酬 委員會 預算委員會 李小軍先生 C 程寧女士 M 程洪進先生 M 唐和平先生 M 黎洪先生 M 陳亞進先生 M M M C 黃民先生 M C M 黃龍德先生 C M 孫寶清女士 M M M ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－051 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董 事会第二十六次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 6 月 17 日以书 面及电邮方式发出，于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，有效表决权人数 9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经董事审议、表决，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于增补本公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，同 意增补董事李小军先生、董事程洪进先生、董事唐和平先生为本公司第九 届董事会各相关专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。 增补完成后的本公司第九届董事会相关专门委员会组成情况如下： （二）提名与薪酬委员会 主任委员（召集人） ...

委任授權代表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 委任李先生為授權代表後，本公司根據上市規則第3.05條規定的授權代表為李先生及程寧女士。本公 司已全面遵守上市規則第3.05條。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 中國廣州，2025年6月16日 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、程寧女士、程洪進先生、唐和平先生與 黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，李小軍先生（「李先生」）已 獲委任為本公司在香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定的授權代表（「授 權代表」），自二零二五年六月十六日起生效。 李先生現為本公司的董事長，在企業管理、紀檢監察、財稅管理、資源整合和改革創新等方面具有 豐富的經驗。 董事會藉此歡迎李先生接受委任。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 進一步公告 關連交易 向白雲山生物增資 茲提述廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月28日之公告（「該公告」），內容 有關向白雲山生物增資之關連交易。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵 義。 誠如該公告所披露，由於採用收益法釐定白雲山生物於評估基準日的股東全部權益價值的公允價 值，故估值構成香港上市規則第14.61條項下的盈利預測（「盈利預測」）。 根據香港上市規則第14.60A條，公司須在該公告內納入有關盈利預測的資料或在該公告發佈後15個 營業日內刊發進一步公告，其中須包括以下內容： 根據香港上市規則第14.60A(1)條規定，盈利預測所依據的主要假設（包括商業假設）的詳情已於該公 告披露。詳情請參閱該公告。 根据香港上市規則第14.60A(2)至(4)條規定，有關盈利預測的补充資料載列如下： 1 (1) 盈利預測所依據的主要假設（包括商業假設）的詳情； ...

截至2025年6月13日收盘，白云山（600332）报收于26.76元，较上周的26.96元下跌0.74%。本周，白云 山6月10日盘中最高价报27.24元。6月13日盘中最低价报26.63元。白云山当前最新总市值435.06亿元， 在中药板块市值排名5/68，在两市A股市值排名307/5150。 本周关注点 广州白云山医药集团股份有限公司发布了2024年年度权益分派实施公告。主要内容如下：- A股每股现 金红利为人民币0.40元。- 股权登记日为2025年6月18日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6 月19日。- 分红方案已经2025年6月3日的2024年年度股东大会审议通过，以方案实施前的公司总股本 1,625,790,949股为基数，每股派发现金红利人民币0.40元（含税），共计派发现金红利人民币 650,316,379.60元。- 无限售条件流通股的红利将委托中国结算上海分公司派发；广州医药集团有限公司 等特定股东的现金红利由公司直接发放。- 对于持有无限售条件A股股票的个人股东及证券投资基金， 实际每股派发现金红利人民币0.40元，暂不代扣代缴个人所得税。- 对于合格境外机构投资者（QF ...

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下： 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事名單及彼等角色及職能 （一）執行董事：李小軍先生（董事長）、程寧女士（副董事長）、程洪進先生、唐和平先生與黎洪先 生；及 （二）獨立非執行董事：陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。 註： C： 相關董事會委員會主任 M： 相關董事會委員會成員 中國廣州，2025年6月13日 2 董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料： 委員會 董事 審核委員會 戰略發展與 投資委員會 提名與薪酬 委員會 預算委員會 程寧女士 M 黎洪先生 M 陳亞進先生 M M M C 黃民先生 M C M 黃龍德先生 C M 孫寶清女士 M M M 董事會 ...

一、董事离任情况 广州白云山医药集团股份有限公司（"公司"）董事会于2025年6月13 日收到公司副董事长杨军先生（"杨先生"）递交的书面辞职报告。杨先 生因工作调动原因，申请辞去公司第九届董事会副董事长、执行董事、董 事会战略发展与投资委员会主任及董事会提名与薪酬委员会委员职务。辞 职后，杨先生不再担任公司及公司附属企业的任何职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原 | 是否继续 在上市公 司及其控 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 因 | 股子公司 | 毕的公开 | | | | | | | 任职 | 承诺 | | 杨军 | 副董事长、执行 董事、战略发展 | 2025 年 6 | 新一届董 事会成员 | 工作调 | 否 | 否 | | | 与投资委员会主 | 月 13 日 | 选举产生 | 动 | | | | | 任及提名与薪酬 | | 之日 | | | | | | 委员会委员 | | | | | | 二、离任对公司的影响 杨先生确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦没 ...

白云山（600332）公告，公司董事会于2025年6月13日收到副董事长杨军先生的书面辞职报告。杨军先 生因工作调动，辞去副董事长、执行董事、战略发展与投资委员会主任及提名与薪酬委员会委员职务。 辞职后不再担任公司及附属企业任何职务。杨军先生确认与董事会无意见分歧，辞职未导致董事会成员 低于法定最低人数，不影响公司正常运作。杨军先生未持有公司股份，公司将及时补选董事。 ...