证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-057 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年 8 月 15 日在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事简惠东先生以 通讯方式出席会议。监事会主席刘漤女士主持了会议，会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事审议、表决，会议通过了如下议案： 一、本公司 2025 年半年度报告及其摘要 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 二、本公司 2025 年中期利润分配方案 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 三、本公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司监事会 广州白云山医药集团股 ...

Core Viewpoint - Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Group Co., Ltd. has announced a mid-term profit distribution plan, proposing a cash dividend of RMB 0.40 per share (including tax) based on the total number of shares issued as of the record date for the distribution [1][2]. Group 1: Profit Distribution Plan - As of June 30, 2025, the company's undistributed profits amounted to RMB 7,568,559,146.29 [1]. - The total share capital of the company is 1,625,790,949 shares, leading to a total proposed cash dividend distribution of RMB 650,316,379.60 (including tax) [1]. - If there are changes in the total number of shares issued before the record date, the total distribution amount will remain unchanged, but the per-share distribution ratio will be adjusted accordingly [1]. Group 2: Decision-Making Process - The company's 2024 annual general meeting held on June 3, 2025, approved the profit distribution plan and authorized the board to implement the mid-term dividend distribution plan for 2025, provided it does not affect the company's normal operations and sustainable development [2]. - The ninth board meeting and the fourteenth supervisory board meeting held on August 15, 2025, reviewed and approved the mid-term profit distribution plan, confirming its compliance with the company's profit distribution policy and previously disclosed shareholder return plan [2].

（经本公司 2025 年 8 月 15 日召开的第九届董事会第二十八次会议审 议通过） 第一章 总 则 广州白云山医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确广州白云山医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部 机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事 会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《广州白云山医药集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他境内外有关法律、行政法 规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、行政法规、上市所在地证券监督管理机构 或者证券交易所相关规定及其他有关规定； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 五年，被宣告缓刑的，自缓 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The report provides a detailed account of the fundraising activities and the actual usage of the raised funds by Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Group Co., Ltd. for the first half of 2025, ensuring compliance with regulatory requirements and transparency in financial management. Group 1: Fundraising Overview - The company raised a total of approximately 7.89 billion RMB through a non-public offering of 334,711,699 shares at a price of 23.56 RMB per share, with a net amount of approximately 7.86 billion RMB after deducting issuance costs [1][2]. - The funds were verified by an accounting firm, and the report includes a verification report number [1]. Group 2: Fund Usage and Current Balance - As of June 30, 2025, the total amount of raised funds used was approximately 766,170.29 million RMB, with a remaining balance of approximately 41,839.21 million RMB in dedicated accounts [2][3]. - The company has established dedicated accounts at various banks to manage the raised funds, ensuring proper oversight and compliance with regulations [3][4]. Group 3: Fund Management and Compliance - The company has implemented a fundraising management method to regulate the use of raised funds and protect investor interests, which was approved by the shareholders [2][4]. - There were no instances of using idle funds for temporary working capital or investing in financial products during the reporting period [6][12]. Group 4: Project Investment and Changes - The total investment in fundraising projects amounted to approximately 766,170.29 million RMB, including pre-investments from self-raised funds [6][10]. - The company has made changes to the use of funds for specific projects, including reallocating funds for the acquisition of trademarks and construction projects, with all changes approved by the board and disclosed appropriately [8][9][10]. Group 5: Project Status and Future Plans - Several projects funded by the raised capital are either completed or in the operational phase, with ongoing assessments of their financial returns [12][14]. - The company has not reported any significant delays or changes in the feasibility of the projects funded by the raised capital [12][14].

广州白云山医药集团股份有限公司 股东会议事规则 （经本公司 2025 年 8 月 15 日召开的第九届董事会第二十八次会议 审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议 的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公 司治理准则》《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及境内外其他有关法律、行政法规、上市所 在地证券监督管理机构或者证券交易所相关规定，制定本议事规则。 第二条 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 议事规则。 第三条 本公司应当严格按照法律、行政法规、上市所在地证 券监督管理机构或者证券交易所相关规定、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。股东会 应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 本公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。本 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常 ...

General Information - Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited was established on September 1, 1997, and is registered in Guangzhou, China [1] - The company was approved to issue 219,900,000 shares to foreign investors and listed on the Hong Kong Stock Exchange in October 1997 [1] - The company later issued 78,000,000 shares to the public and was listed on the Shanghai Stock Exchange in February 2001 [1] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company and operates under the laws of the People's Republic of China [3] - The legal representative of the company is elected by the board of directors and must be determined within 30 days of any resignation [2][3] - The company has established a Chinese Communist Party organization to play a political core role [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to implement new development concepts, serve national strategies, and focus on innovation-driven development [4] - The business scope includes drug research and development, manufacturing of chemical drugs, traditional Chinese medicine, and various health-related products [4][5] Share Capital and Structure - The registered capital of the company is RMB 1,625,790,949 [8] - The share structure includes state shares, foreign shares, and domestic shares, with the largest shareholder being Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd. [7][8] - The company has issued a total of 1,625,790,949 shares, with the following distribution: 45.04% held by the state, 13.53% by foreign investors, and 41.43% by domestic investors [8] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have the right to request meetings, receive dividends, supervise company operations, and access company documents [16][39] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not abuse their rights to harm the company or other shareholders [45][46] Governance and Decision-Making - The company’s governance structure includes a board of directors and a shareholder meeting, which is the highest authority [50] - Major decisions, such as capital increases, mergers, and financial guarantees, require approval from the shareholder meeting [24][26] - The company must hold an annual shareholder meeting within six months after the end of the fiscal year [56]

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会议事规则 （经本公司 2025 年 8 月 15 日召开的第九届董事会第二十八次会议审 议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确广州白云山医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部 机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事 会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《广州白云山医药集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他境内外有关法律、行政法 规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、行政法规、上市所在地证券监督管理机构 或者证券交易所相关规定及其他有关规定； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 五年，被宣告缓刑的，自缓 ...

第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议 的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公 司治理准则》《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及境内外其他有关法律、行政法规、上市所 在地证券监督管理机构或者证券交易所相关规定，制定本议事规则。 第二条 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 议事规则。 第三条 本公司应当严格按照法律、行政法规、上市所在地证 券监督管理机构或者证券交易所相关规定、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。股东会 应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 本公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。本 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会职权 第四条 股东会是本公司的权力机构，依法行使职权。 广州白云山医药集团股份有限公司 股东会议事规 ...

| 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份和注册资本 | | 第四章 | 减资和回购股份 | | 第五章 | 股票和股东名册 . | | 第六章 | 股东的权利和义务 | | 第七章 | 服东会 . | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 | | 第九章 | 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 29 - | | 第十章 | 公司董事会秘书 . | | 第十一章 | 公司总经理及副总经理 | | 第十二章 | 公司董事和高级管理人员的资格和义务 - 39 - | | 第十三章 | 财务会计制度 | | 第十四章 | 利润分配 . | | 第十五章 | 内部审计 . | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 | | 第十七章 | 保险 | | 第十八章 | 劳动管理和职工工会组织 . | | 第十九章 | 公司的合并与分立 | | | 第二十章 公司解散和清 ...

1 附：董事候选人简历 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－061 广州白云山医药集团股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开本公司第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于提名陈杰辉先生为本公司第九届董事会执行董事候选人并建议其 2025 年度薪酬的议案》。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定， 经本公司控股股东广州医药集团有限公司（以下简称"广药集团"）推荐， 本公司第九届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第 3 次会议对该董事候选 人的个人简历、任职资格等进行了审查，本公司董事会同意提名陈杰辉先 生为本公司第九届董事会执行董事候选人（简历附后），任期自获股东大 会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。陈杰辉先生在本公司控股 股东广药集团任职并领取薪酬，其在本公司领取的 2025 年度董事薪酬为 人民币 0 元。 本事项尚需提交本公司 2025 年第二 ...