（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月12日，东江环保发布公告称，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召 开2026年第一次临时股东会的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月12日，东江环保发布公告称，公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东 会。 ...

適用於2026年1月30日舉行的 2026年第一次臨時股東會的代表委任表格 本人╱吾等 地址為 （附註1） 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.00元之股份共 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任 地址為： DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） | | 普通決議案 （附註5） | 贊 成 | 反 對 | 棄 權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 關於終止部分募集資金投資項目並將節餘募集資金用於永久補充流動 | | | | | | 資金的議案 | | | | | 2. | 關於部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金用於永久補充流動 | | | | | | 資金的議案 | | | | | 3. | 關 於2026年度日常關聯交易預計的議案 | | | | 日期：2026年 月 日 簽署： （附註6） 附註： * 僅供識別 ： 1. 請 用 正 楷 填寫股東名冊內所示的全 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 部 份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告東江環保股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月30日（星期五）下午三時正， 假座中華人民共和國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行本公司2026 年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」），藉 以 考 慮 及 酌 情 通 過 以 下 決 議 案。 普通決議案 承董事會命 東江環保股份有限公司 王碧安 董事長 中國，深圳市 二零二六年一月十二日 * 僅供識別 於 本 通 告 日 期，本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生、李 向 利 先 生 及 朱 林 濤 先生；三位非執行董事王石先 ...

DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股東簽署： 日期：2026年 附註： （股份代號：00895） 2026年1月30日舉行的 2026年第一次臨時股東會的股東出席回條 本人╱吾等 （附註1） 為 股 （附註2） 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值人民幣1.00元 的 股 份 的 登 記 持 有 人，擬 親 自 或 委 任 本 人╱吾 等 的 代 表 出 席 本 公 司 於2026年 1月30日（星 期 五）下 午 三 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 深 圳 市 南 山 區 朗 山 路9號東江環保大樓11 樓舉行的2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）。 * 僅供識別 地址為 1. 請 用 正 楷 填寫股東名冊內所示的全名及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. 請附上 閣下的身份證╱護照的副本及持有股份證明的副本。 4. 為 方便本公司就臨時股東會作出安排，敬請 閣下 將隨附之回條按其印列之指示填妥 ...

此乃要件 請即處理 閣 下 對本通函任何方面或應採取之行動如有 任何疑問，應諮詢持牌證券商或註冊證券機構、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 所有名下之東江環保股份有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之回條 及代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理人，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） (1)建議終止部分募投項目 並將節餘募集資金永久補充流動資金； (2)建議部分募投項目結項 並將節餘募集資金永久補充流動資金； (3)建議採納2026年度日常關聯交易預計； 及 (4)2026年第一次臨時股東會通告 除 文 義 另 有 所 指，本 封 面 頁 所 用 詞 彙 與 本 通 函「釋 義」一 節 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。董 事 會 函 件 載 於本通函第5頁 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之 「 關於召開 2026年 第 一次 臨 時股 東 會 的通 知 」。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二 六年 一 月十二 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生 、 李 向 利 先 生 及 朱 林 濤 先 生 ； 三 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 海外監管公告 以 下 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 「 第 八 屆 董事 會 第 十 二次 會 議決議 公 告 」。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二 六年 一 月十二 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生 、 李 向 利 先 生 及 朱 林 濤 先 生 ； 三 位 非 執 行 董 事 王 石 先 生 、 劉 曉 軒 先 生 及 賈 國 榮 先 生 ； 及 三 位獨 立 非 執 行董 事 李國棟 先 生 、 李 金 惠先生 及 向 凌女 士 組成。 ...

东江环保股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第八 届董事会第十二次会议，会议决定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）15:00 召集召 开公司 2026 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会（以下简称"临时股东会"）。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2026 年 1 月 12 日，公司召开第八届董事会 第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本 次临时股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-03 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）。 其中：通 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-02 东江环保股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件方式送达，会 议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 公司第八届董事会第十二次会议决议。 特此 ...