格隆汇12月17日丨东江环保(002672.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前没有航天领域相关项目。 ...

東江環保股份有限公司 董事會議事規則 第一章 一般規定 第一條 為了進一步完善公司法人治理 結構，保障董事會依法 獨 立、規範、有效地行使 職權，以確保董事會的工作效率 和 科 學 決策，根據《中 華 人 民 共 和 國 公 司法》（以 下 簡稱「《公 司 法》」《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規則》《上 市 公 司 治 理 準 則》等 相 關 法律、法規、香 港 特 區 證 券 監 督 機 構 的 有 關 規 則以及《東江環保股份有限公司 章程》（以 下 簡稱「公 司 章 程」）的 規定，東 江 環 保 股 份 有 限 公司（以 下 簡稱「公司」） 制 定本 議事 規則。 董 事 辭 任 的，應當以書面形式通知公 司 ， 董 事 辭 職 自 辭 職 報 告 送 達 董 事 會 時 生 效 ， 但 存 在 前 款 規 定 情 形 的，董 事應當繼續履行職務。 第二條 公 司 依 法 設 立 董 事 會 。 董 事 會 是 公 司 的 經 營 決 策 機 構， 依據《公司法》等相關法律、法規和公司章程的規定，經營和 管 理公司的法人財產，對股東會負責。 第四條 公 司 董 事 會 設 立 戰 略 ...

東江環保股份有限公司 股東會議事規則 第一章 股東會的一般規定 第一條 東江環保股份有限 公司（以 下 簡稱「公司」）為規範公司 行 為，保 障 公 司 股 東 會 能 夠 依 法 行 使 職權，根據《中 華 人 民 共和國公 司法》《中 華 人 民 共 和 國 證 券法》《上市公司治 理 準則》《上 市 公 司 股 東 會 規則》等 相 關 法律、法規、香 港 特 別 行政 區 證券 監督 機 構的 規 則以及《東江 環 保股 份有 限 公司 章程》（以下簡稱「公司章程」）的規定，制定本議事規則。 第二條 股 東 會 由 公 司 全 體 股 東 組 成，是公司的最高權力機構和 決策機構，依法行使職權。 第三條 股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權： 6.交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度 經 審計淨利潤的 50%以上，且絕對金額超過人 民幣 500 萬元； 7. 公司在一年內購買、出售重大資產超過公司 最近一期經審計總資產 30%的事項。 1. 單 筆 擔 保 額 超 過 公 司 最 近 一 期 經 審 計 淨 資 產 10%的擔保； 2.公司及其控股子公司的對外擔保總額超過 公 司最近一期經審計淨資 ...

DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） 東江環保股份有限公司 章程 * 僅 供識別 1 目 錄 | 第一章 | 總則 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 5 | | 第三章 | | 股份、註冊資本和股份轉讓 | 6 | | 第四章 | | 減資和購回股份 | 9 | | 第五章 | | 購買公司股份的財務資助 | 10 | | 第六章 | | 股票和股東名冊 | 11 | | 第七章 | | 股東的權利和義務 | 12 | | 第八章 | | 股東會 | 16 | | 第一節 | | 股東會的一般規定 | 16 | | 第二節 | | 股東會的召集 | 20 | | 第三節 | | 股東會的提案與通知 | 21 | | 第四節 | | 股東會的召開 | 23 | | 第五節 | | 股東會的表決和決議 | 26 | | 第九章 | | 公司黨委 | 31 | | 第十章 | | 董事會 | 33 | | 第 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：（8620）37392666 传真/FAX：（8620）37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类 别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会的 法律意见书 康达股会字[2025]第 0061 号 致：东江环保股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受东江环保股份有限公 司（下称"东江环保"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临 时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会（以 下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《东 ...

2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东 会及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）、2025 年第一次 A 股 类别股东会（以下简称"A 股类别股东会"）及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以 下简称"H 股类别股东会"），有关会议的决议及表决情况如下： 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-50 东江环保股份有限公司 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）15:00； （2） 网络投票时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日（星期五）9:15 ~ 9 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 全 部 或 部 分內 容 而產生 或 因 倚賴 該 等內容 而 引 致的 任 何損失 承 擔 任何 責 任。 2 025年第一次H股類別股東會議投票結果 茲提述 ( i ) 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 ( 「 本公司 」 ) 日 期 為 二 零 二 五 年 十 一 月 十 八 日 之 2 0 2 5 年第 二 次臨 時 股 東大 會 ( 「臨時 股 東 大 會 」 ) 通 告； ( i i )日 期 為二 零 二 五年十一月十八日之本公司 2025 年 第 一 次 H 股類別股東會議通告；以及 ( i i i ) 及 本 公 司 日期 為 二 零二 五 年 十一 月 十 八日 之通函 ( 「通 函 」 ) 。 除 非文 意 另 有所指 ， 本 公 告所 用 辭彙與 通 函 所界 定 者具有 相 同 含義 。 董事會欣然宣佈 ， 臨 時 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「 2025 年 第 二次臨時股東大會、 2025 年第一次 A股類別股東會及 2 0 2 5 年第一次 H 股類別 股東會決議公告 」 「 關 於 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 2025 年第二次臨時股東大 會 、 2025 年第一次A 股類別股東會、 2025 年第一次 H 股類別股東會的法律意 見 書 」 。 承 董 事 會命 東 江 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 東江環保股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00895 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,137,500 | RMB | | 1 RMB | | 200,137,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 200,137,500 | RMB | | 1 RMB | | 200,137,500 | | 2. 股份分類 | ...

据上述行政处罚决定书，厦门绿洲于2015年9月至10月期间向个人销售方收购旧家电，取得销售方以外 的第三方沭阳源丰再生资源有限公司开具的增值税专用发票350份，认证抵扣税额385.56万元，列支主 营业务成本2268.02万元，造成少缴税款的后果已构成偷税。依据《中华人民共和国税收征收管理法》 第六十三条第一款，对厦门绿洲偷税的行为处所偷税款0.5倍的罚款合计202.42万元。 资料显示，东江环保股份有限公司创立于1999年，是深港两地上市环保企业。目前公司已成长为以工业 和市政废物的资源化利用与无害化处理、稀贵金属回收为主，水治理、环境工程、环境检测协同发展的 大型集团公司。 中证报中证网讯(王珞)11月25日晚，东江环保（002672）发布公告称，公司旗下全资子公司厦门绿洲环 保产业有限公司(以下简称"厦门绿洲")于近日收到国家税务总局厦门市税务局第二稽查局下发的《税务 行政处罚决定书》。 ...