招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东 江环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对东江环保继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向特定对象发行人民 币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为人民币 5.31 元，募集资金总 额为人民币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 元。本次发行募集 资金已经中审 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-31 东江环保股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开了第 八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率、为公司和股东 创造更大的收益，同意公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人 民币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,19 ...

2024 年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0042 号 法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：（8620）37392666 传真/FAX：（8620）37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于东江环保股份有限公司 致：东江环保股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受东江环保股份有限公 司（下称"东江环保"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大 会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东 会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《东江环保股份 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-28 东江环保股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 25 日召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"年度股东大会"），有关会议的决议及表决情况如 下： 一、重要提示 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事王石先生。鉴于公司董事长王碧安因临时公务安排，无法主 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）15:00； （2） 网络投票时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日（星期三）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-30 东江环保股份有限公司 同意3票，弃权0票，反对0票。 经审核，监事会认为： 公司本次部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效 率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响 募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文 件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号 东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式送达，会议应 到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 《关于使用部分 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-29 东江环保股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式送达，会 议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员 列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、提名委员会：李金惠（主任委员）、王碧安、向凌 战略发展委员会人员构成保持不变。 （二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高募集资 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-27 东江环保股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景情况 （一）担保审批情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 9 日召开了第六 届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为绵阳东江环保技术有限公司贷款提 供担保的议案》，同意公司控股子公司绵阳东江环保科技有限公司（以下简称"绵 阳东江"）向银行申请授信，金额不超过人民币 26,000 万元，期限不超过 10 年， 用于绵阳工业固废处置中心项目建设及日常运营，公司为上述贷款提供连带责任 担保，绵阳东江其余股东按其持股比例为公司本次担保提供反担保。 （二）提供担保情况 （以下简称"主合同"）， 借款金额为 24,600 万元，借款期限为 9 年。公司于同日与邮储银行签署了《连 带责任保证合同》，公司同意提供连带责任保证，被担保债权贷款本金为人民币 （三）反担保情况 （以下简称"迪沃斯"）、绵阳市鑫科源环保科技有限公司（以下简称"鑫科源"） 签订了《反担保合同》，为保障公司担保贷款债权的实现， ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-27 （四）履行担保责任情况 东江环保股份有限公司 关于履行担保责任的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景情况 （一）担保审批情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 9 日召开了第六 届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为绵阳东江环保技术有限公司贷款提 供担保的议案》，同意公司控股子公司绵阳东江环保科技有限公司（以下简称"绵 阳东江"）向银行申请授信，金额不超过人民币 26,000 万元，期限不超过 10 年， 用于绵阳工业固废处置中心项目建设及日常运营，公司为上述贷款提供连带责任 担保，绵阳东江其余股东按其持股比例为公司本次担保提供反担保。 （二）提供担保情况 绵阳东江已于 2021 年 3 月 26 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市 分行（以下简称"邮储银行"）签署了《固定资产借款合同》（以下简称"主合同"）， 借款金额为 24,600 万元，借款期限为 9 年。公司于同日与邮储银行签署了《连 带责任保证合同》，公司同意提供连带 ...

东江环保股份有限公司 第二条 本规定所称风险，指在企业发展过程中各种不 确定性对实现企业战略及经营目标的影响。风险等级从低至 高原则上分三级：一般风险、较大风险和重大风险。 本规定所称风险信息，指经营过程中一切有可能引发风 险事件的情况反馈。 本规定所称风险事件，指已发生的给企业的战略及经营 目标达成带来负面影响，可能或已造成企业财务损失或非财 务损失，甚至导致企业无法继续经营的事件。 本规定所称全面风险管理，指企业围绕总体经营发展目 标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理 的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险 - 1 - 管理体系，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的 过程和方法。 本规定所称风险性决定的行为是指组织或个人在企业 经营管理中所做出的可能导致损失或不良后果的决定。 全面风险管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范和加强东江环保股份有限公司（以下简 称"公司"）全面风险管理体系建设，建立健全风险管理基 本制度，提高公司风险防控能力，促进公司高质量发展，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及广东省国资委 《关于省属企业全面推行风险管理和内部控制工作的通知》 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-23 东江环保股份有限公司 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号 东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达，会议应 到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 公司第八届监事会第六次会议决议。 特此公告。 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 同意3票，弃权0票，反对0票。 经审核，监事会认为： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合监管机构相关要求，具 有足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司2025年度 ...