（Stock Code 股份代號：899） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) , 31 October 2025 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular and Notice of Extraordinary General Meeting dated 31 October 2025 (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are ...

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：899） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular and Notice of Extraordinary General Meeting dated 31 October 2025 and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now availab ...

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於 百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號 ：899） 股東特別大會（或其任何續會）適用之委任代表表格 本人╱吾等 （附註1） （地址為） 為上述公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份 股之登記持有人 （附註2） ， 茲委任 （附註3） （地址為） 或如其未克出席，則委任大會主席為本人╱吾等之委任代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2025年11月20日（星期四）上午 十一時正假座香港中環干諾道中13–14號歐陸貿易中心22樓舉行之上述大會（或其任何續會）（「股東特別大會」），並於會上代表 本人╱吾等就召開上述大會之通告（「通告」）所載之決議案按以下指示投票。倘並無作出指示，則本人╱吾等之委任代表可自行 酌情投票。 | | | 日期：二零二五年 月 日 簽署 （附註6） ： 附註： 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表之任命及投票指示（「該等用途」）。我們 可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第 ...

普通決議案 「動 議 待(i)聯 交 所 上 市 委 員 會 批 准 或 同 意 批 准（受 配 發 所 規 限）所 有 供 股 股 份 以 未 繳 股 款 及 繳 足 股 款 形 式 上 市 及 買 賣，且 該 上 市 不 被 撤 回 或 撤 銷；(ii)於配發 章 程 文 件 寄 發 日 期 或 之 前，向 聯 交 所 交 付 及 向 香 港 公 司 註 冊 處 提 交 及 登 記 各 一 份 由 兩 名 董 事（或 由 彼 等 正 式 書 面 授 權 之 代 理）正 式 簽 署 作 為 已 獲 董 事 決 議 案 批 准 之 配 發 章 程 文 件（及 所 有 其 他 須 隨 附 之 文 件），並 符 合 上 市 規 則、公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 及 公 司 條 例；及(iii)配 售 協 議 並 無 根 據 其 條 款 被 終 止 後： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 ...

此乃要件 請即處理 本通函及其任何副本概不得在美國或在刊發或派發本通函屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。本通函所述證券並 未且將不會根據美國1933年證券法（「美國證券法」）或美國任何州份或司法權區的法律登記，除非符合註冊要求或適用 豁免條款，或屬不受美國證券法及適用州法律註冊要求約束之交易，否則不得於美國境內發售或出售。本公司無意將供 股的任何部分或本通函所述的任何證券於美國登記或進行證券的公開發售。 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於 百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號 ：899） 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中加國信控股股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格送交買主 或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明， ...

Core Viewpoint - The announcement indicates that Li Xiaoming will resign from his position as Executive Director of Zhongjia Guoxin (00899.HK) effective October 22, 2025, due to pursuing other business developments [1] Company Summary - Zhongjia Guoxin has officially announced the resignation of Li Xiaoming from the Executive Director role [1] - The resignation is attributed to Li's pursuit of other business opportunities [1] - The effective date of the resignation is set for October 22, 2025 [1]

Core Viewpoint - Zhongjia Guoxin (00899) announced the resignation of Mr. Li Xiaoming as an executive director, effective from October 22, 2025, due to the pursuit of other business developments [1] Company Summary - Mr. Li Xiaoming has submitted his resignation to the board of directors [1]

中加国信(00899)发布公告，李晓明先生(李先生)因其他业务发展追求，故已向董事会提呈辞任执行董事 职务，自2025年10月22日起生效。 ...

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） 董事名單與其角色和職能 中加國信控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）自二零二五年十月二十二 日起之成員載列如下： 執行董事 陳偉峰先生 丘可兒女士 非執行董事 姜曉鈞女士 獨立非執行董事 梁金祥博士 黃俊鵬先生 本公司已成立三個董事委員會，其成員載列如下： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 陳偉峰先生 | | | | M | | 丘可兒女士 | | | | | | 姜曉鈞女士 | | | | M | | 梁金祥博士 | | C | C | C | | 黃俊鵬先生 | | M | M | M | 附註： C –有關董事委員會之主席 M –有關董事委員會之成員 香港，二零二五年十月二十二日 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） 執行董事辭任 及 有關委任非執行董事的澄清公告 執行董事辭任 中加國信控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李曉明先生（「李 先生」）因其他業務發展追求，故已向董事會提呈辭任執行董事職務，自 2025 年 10 月 22 日 起生效。李先生已確認，彼於其任職執行董事期間與董事會並無意見分歧且並無有關彼辭任 執行董事之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會藉此機會向李先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。 澄清 茲提述本公司日期為 2025 年 9 月 15 日有關委任非執行董事的公告（「該公告」）。除文義另 有所指外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。 由於一項無意的文書錯誤 ...