FF304 第 1 頁 共 4 頁 v 1.2.5 公司名稱： 龍源電力集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2023年11月14日 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 00916 | 說明 | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2023年10月31日 | 3,340,029,000 | | | | | | 1). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 2,589,000 | 0.0309 % | | | % | | 變動日期 | 2023年11月14日 | | ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-072 龙源电力集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | | | | | | | | | | 年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 10 月 | 2022 | 年 10 月 | 10 | 月同比 | 2023 年 | | 2022 年同期 | 发电量 | | 业务板块及地区分布 | 发电量 | | 发电量 | | 变化率 | 累计发电量 | | 累计发电量 | 同比变化 | | | （兆瓦时） | | （兆瓦时） | | （%） | （兆瓦时） | | （兆瓦时） | 率 | | | | | | | | | | | （%） | | 山东 | 88,513 | | 102,860 | | -13.95 | 1,226,420 | | 1,048,937 | 16.92 | | 天津 | 53,042 | | 86,834 | | -38.92 | 803 ...

3）截至 2023 年 9 月底公司新能源装机容量？ 证券代码： 001289 证券简称：龙源电力 龙源电力集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | | □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系 | | | 活动类别 | □新闻发布会  路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金 刘佳妮 | | | 美银 Gary Zeng | | | 摩根大通 Alan Hou | | 参与单位名称及 | 花旗银行 刘显达 | | 人员姓名 | 大和证券 Dennis IP | | | 申万宏源 蔡思 | | | 海通证券 吴杰 | | | 等多位分析师和机构投资人 | | 时间 | 2023 年 10 月 27 日-11 月 2 日 | | 地点 | 视频会议、电话交流、现场交流 | | | 副总经理 丁䴖 | | 上市公司接待 | 投资者关系高级主管 王远 | | 人员姓名 | 投资者关系经理 赵宇飞 | | | 1）公司 2023 年前三季度营业收入同比变动情况及原因？ | | | 公司 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-071 龙源电力集团股份有限公司 关于召开 2023 年第 4 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 股东大会召开日期：2023 年 11 月 17 日 1 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统 根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会 2023 年第 9 次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第 4 次临时股东大会。现将有关事项通知如下。 一、会议召开情况 1.股东大会届次：2023 年第 4 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）09:30 本次股东大会网络投票时间为：2023 年 11 月 17 日（星期五） 其中， ...

本公司將適時向股東寄發載有於臨時股東大會上提呈的決議案詳情的 通 函 連 同 會 議 的 通 告。 承董事會命 龍源電力集團股份有限公司 唐 堅 董事長 中 國 北 京，二 零 二 三 年 十 月 三 十 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 就二零二三年第 四 次臨時股東大會 暫停辦理H股股份過戶登記手續 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 此 宣 佈，為 確 定 有 權 出 席 將 於 二 零 二 三 年 十 一 月 十 七 日（星 期 五）舉 行 的 二 零 二 三 年 第 四 次臨時股東 大 會（「臨時股東大會」）並 於 會 上 投 票 的H股 股 東 名 單，本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 十 一 月 十 四 日（星 期 二）至 二 零 二 三 年 十 一 月 十 七 日（星 期 五）（首 尾 兩 天 包 括 在 內 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于增加国电龙源吴起新能源有限公司资本金的议案》 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-069 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第 9 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 9 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 10 月 20 日以书面形式通知全 体董事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 人， 实际出席 8 人。本次会议由董事长唐坚先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限 公司董事会议事规则》的规定。 董事会同意将国电龙源吴起新能源有限公司注册资本金由 32,687.57 万元增 至 38,687.57 万元，新增注册资本 6,000 万元，按照股权比例由原股东方同比例 认缴，即公司增资 3,0 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 向国电龙源吴起新能源有限公司增资暨关联交易事项的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为龙源电力集团股份有限 公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的相关资料，中 金公司对于龙源电力向国电龙源吴起新能源有限公司（以下简称"龙源吴起"）增资暨 关联交易事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 龙源电力持有龙源吴起51%股权，龙源吴起为加快新能源项目发展，需要增加注册 资本金。经协商，龙源电力拟对龙源吴起增加注册资本金人民币3,060万元，国家能源集 团陕西电力有限公司（以下简称"国能陕西"）同比例增加注册资本金人民币2,940万元， 增资完成后龙源电力在龙源吴起的 ...

独立董事：魏明德、高德步、赵峰 龙源电力集团股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 龙源电力集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会 2023 年第 9 次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《龙 源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《龙源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 章制度的规定，作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"龙源电力"）的独立董事，我们就公司关于增 加国电龙源吴起新能源有限公司（"龙源吴起"）资本金的 议案进行了认真的核查，现发表如下独立董事意见。 经审核，我们认为向龙源吴起增资的事项，符合本公 司新能源开发建设的长远规划和整体经营需要，遵循了公 平、公正、公开的交易原则，交易金额公平合理，不存在 损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企 业非经营性占用本公司资金的情况，不存在损害本公司和 中小股东利益的行为，符合本公司与全体股东的利益。董 事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表决，审议程 序符合法律法规和公司规章制度要求。 ...

截至本公告日，国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集 团"）为国能陕西和本公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，国能陕西为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-070 龙源电力集团股份有限公司 关于增加国电龙源吴起新能源有限公司资本金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"龙源电力"） 控股子公司国电龙源吴起新能源有限公司（以下简称"龙源吴起"）为加快新 能源项目发展，需要增加注册资本金。经协商，公司拟对龙源吴起增资人民币 3,060万元，龙源吴起的参股股东国家能源集团陕西电力有限公司（以下简称"国 能陕西"）同比例跟进增加投资人民币2,940万元，增资完成后本公司在龙源吴起 的股权比例维持51%不变（下称"本次交易"）。 （二）关联关系概述 （三）董事会审议关联交易的表决情况 本公司于2023年10月30日召开第五届董事会第9次会议 ...