海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站（http://www.szse.cn）刊 登 的 北 京 市 中 倫 律 師 事務所關於龍源電力集團股份有限公司2025年第二次臨時股東會的法 律 意 見 書、龍 源電力集團股份有限公司 第六屆董事會2025年 第3次會議 決議公告以及龍源電力集團股份有限公司第六屆董事會2025年 第3次 獨 立董事專門會議決議，僅 供 參 考。 特 此 公 告。 承董事會命 龍源電力集團股份有限公司 China Longyuan Power Group Corporation Limited* 宮宇飛 董事長 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * 僅供識別 北京市中伦律师事务所 关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 持續關連交易 續 訂(i)金 融 服 務 協 議；及(ii)保理服務協議 續訂金融服務協議 茲提述本公司日期為2024年11月22日 的 公 告，內 容 有 關 本 公 司 與 國 能 財 務 已 訂 立 金 融 服 務 協 議 及 其 項 下 年 度 上 限，據 此，國 能 財 務 同 意 向 本 集 團 提 供 貸 款 服 務、存 款 服 務 及 其 他 金 融 服 務。金 融 服 務 協 議 及 其 年度上限自2025年1月1日 起 生 效，至2025年12月31日 止。 由於金融服務協議及 其 年度上限將於2025年12月31日 屆 滿，且 本 公 司 將 於2025年12月31日 後 繼 續 進 行 上 述 金 融 服 務 協 議 項 下 交 易，故 此， 本公司於2025年12月23日 與 國 能 財 務 訂 立 新 金 融 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 臨時股東會投票結果 公 告 2025年第二次臨時股東會的投票結果 本 公 司 董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈，已 於2025年12月23日（星 期 二）於 北 京舉行2025年 第 二 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」），並 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過 下 文 所 載 的 決 議 案。 茲 提 述 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年12月3日 的 臨 時 股 東 會 通 告 及 通 函（「通 函」）。除 非 本 公 告 另 有 定 義，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。 董 事 會 欣 然 宣 佈，本 公 司 的 臨 時 股 東 會 已 於2025年12月23日（星 期 二）上 午9時 於 中 華 人 民 共 和 ...

截至发稿，龙源电力市值为1276亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——地产"优等生"受困20亿元到期债务，首次债务展期仍在博弈，明年还有超 百亿元公开债到期 每经AI快讯，龙源电力（SZ 001289，收盘价：15.26元）12月23日晚间发布公告称，公司第六届2025年 第3次董事会会议于2025年12月23日以现场会议方式召开。会议审议了《关于龙源电力集团股份有限公 司调整2025年综合计划的议案》等文件。 2025年1至6月份，龙源电力的营业收入构成为：电力行业占比99.22%，其他占比0.78%。 （记者 王晓波） ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-085 龙源电力集团股份有限公司 关于与国家能源集团财务有限公司续订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"龙源电 力"）于2025年12月23日与国家能源集团财务有限公司（以下简称"国能财务"） 续订《金融服务协议》，协议约定国能财务向本公司提供直接存贷款、票据承 兑及贴现、金融担保等金融服务业务，有效期自2026年1月1日起至2028年12月 31日止。 （二）关联关系概述 1 截至本公告日，本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简 称"国家能源集团"）为国能财务的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票 上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，国能财务为 本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）董事会审议关联交易的表决情况 本公司于2025年12月23日在北京召开第六届董事会2025年第3次会议，审议 并通过了《关于 ...

龙源电力集团股份有限公司与 国家能源集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团） 持有国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）60%股权， 同时是龙源电力集团股份有限公司（以下简称龙源电力）控股股 东，财务公司为龙源电力的关联方。2024年11月22日，财务公司 与龙源电力续订《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，财 务公司向龙源电力提供综合授信（无需龙源电力提供任何抵押或 担保）及多项金融服务，龙源电力可以在财务公司存款。 龙源电力对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 国 家 能 源 集 团 财 务 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000710927476R，金融许可证机构编码为L0022H211000001。 财务公司法定代表人为杨富锁，注册地址为北京市西城区西直门 外大街18号楼2层7单元201、202，3层7单元301、302。截至2025 年6月30日，财务公司注册资本为1,750,000万元，其中国家能源 集团占比60.00%；中国神华能 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-086 龙源电力集团股份有限公司 关于与国能（北京）商业保理有限公司续订 《保理服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 龙源电力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"龙源电力")于2025年 12月23日与国能（北京）商业保理有限公司（以下简称"国能保理"）续订《保 理服务协议》，协议约定本公司与国能保理开展应收账款保理业务（包括有追索 权保理、无追索权保理、反向保理等），以及相关咨询、代理、资产管理、供应 链金融平台服务等与保理有关的业务，有效期自2026年1月1日起至2028年12月31 日止。 （二）关联关系概述 截至本公告日，本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称 "国家能源集团"）为国能保理的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，国能保理为本公司 的关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）董事会审议关联交易的表决情况 本公司于2025年 ...

北京市中伦律师事务所 关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦律师事务所 关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：龙源电力集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受龙源电力集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 2．2025 年 12 月 4 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布 了《龙源电力集团股份有限公司关于召开 2025 年第 2 次临时股东会的通知》，就 本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、 会议联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。 经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以 及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-083 龙源电力集团股份有限公司 2025 年第 2 次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第 2 次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"本 次会议"），有关本次股东会的决议及表决情况如下： 一、特别提示 1．本次股东会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： 3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事长宫宇飞先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 三、本次会议出席情况 （1）现场会议 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-084 龙源电力集团股份有限公司 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙源电力"）第六届 董事会 2025 年第 3 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 12 月 5 日 以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 23 日以现场会议 方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长宫宇飞先 生主持，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司调整 2025 年综合计划的议 案》 董事会同意公司对 2025 年综合计划中的投资计划指标进行调整。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公 司续订<金融服务协议>的议案》 董事会同意公司与国家能源集团财务有限公司续订新《金融服务协议》， 并授权公司董事长全权处理 ...