香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 二零二四年第三次臨時股東大會通告 及 有關收購八家目標公司股權的進一步資料 茲通告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 四 年 十 二 月 二 十 日（星 期 五）上午十時 正於中華人民共和國北京市 豐台區大成路 九 號3層大會議室 召 開 本 公 司 二 零 二 四 年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股 東大會」），以 審 議 及 批 准 下 列 事 宜： 普 通 決議案 承董事會命 龍源電力集團股份有限公司 宮宇飛 董事長 中 國 北 京，二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 五 日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 宮 宇 飛 先 生 和 王 利 強 先 生；非 執 行 董 事 為 王 雪 蓮 女 士、陳 傑 女 士 和 張 彤 先 生；及 獨 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-086 龙源电力集团股份有限公司 关于召开 2024 年第 3 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 股东大会召开日期：2024 年 12 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统 根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开的第五届董事会 2024 年第 9 次会议决议授权，公司董事长决 定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第 3 次临时股东大会。现将有关事项通知 如下。 一、会议召开情况 1.股东大会届次：2024 年第 3 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源 电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）10:00 本次股东大会网络投票时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-087 龙源电力集团股份有限公司 关于公司 2024 年第十七期超短期融资券发行的公告 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债 务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。 2024 年 11 月 25 日 公司已于 2024 年 11 月 22 日发行了 2024 年度第十七期超短期融资券，所募 集资金将全部用于 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下的龍源電力集團股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委 任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 控股股東就《避免同業競爭協議》及《補充承諾函》出具《補充承諾函（二）》 建議委任非執行董事 為全資子公司中長期債務融資提供擔保 及 二零二四年第三次臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧問 本公司謹訂於二零二四年十二月二十日（星期五）上午十時正於中華人民共和國北京市豐台區大成 路九號3層大會議室召開二零二四年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），臨時股東大會通告載 於本通函第38至51頁。 如 閣下欲委託代理人出席臨時股東大會， 閣下須按隨附的委 ...

二零二四年第三次臨時股東大會委任代表表格 （H股股東適用） 與本委任代表表格有關之股份數目（H股） （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 注意： 請 閣下委派代表前，首先審閱本公司日期為二零二四年十一月二十五日之臨時股東大會通函。 附註： * 僅供識別 ， ， 1. 請填上以 閣下名稱登記與本委任代表表格有關的H股股份數目。如填上數目，則委任代表表格將被視為僅與該等股份有關。 如未有填上數目，則委任代表表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。 2. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名（以中文或英文）及註冊地址。 3. 請填上以 閣下名稱登記的H股股份數目。如此委任代表表格沒有填上股份數目，則將視為適用於所有以 閣下名稱登記的本 公司股份。 4. 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓 名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本委任代表表格的任何更改，必 須由簽署人簡簽示可。 5. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✔」或填上 閣下欲投贊成票的股份數目。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 与国家能源集团财务有限公司续订《金融服务协议》 暨关联交易事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为龙源电力集 团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的 相关资料，保荐机构对于龙源电力与国家能源集团财务有限公司（以下简称"国能财务"） 续订《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 （二）关联关系概述 截至本核查意见出具日，国能财务为公司控股股东国家能源投资集团有限责任 公司（以下简称"国家能源集团"）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市 规则（2024年修订）》的规定，国能财务为公司的关联法人，本次交 ...

龙源电力集团股份有限公司第五届董事会 2024 年第 6 次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（"公司"）第五届董事会 2024 年第 6 次独立董事专门会议（"会议"）于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事为 3 人，实 际出席 3 人，会议由魏明德先生主持，会议的召集和召开符 合《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定。 会议审议了 1 项议案。经表决，形成如下决议： 1．审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能 源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》 会议认为，公司与国家能源集团财务有限公司续订《金 融服务协议》对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不 存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属 企业非经营性占用公司资金的情况，不存在损害公司和中小 股东利益的行为，符合龙源电力与全体股东的利益。本次议 案的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃 权 0 票 龙源电力集团股份有限公司 2024 年 11 月 22 日 二、会议审议情况 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-084 龙源电力集团股份有限公司 关于提名非执行董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 22 日 1 附件 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开第 五届董事会2024年第11次会议，审议通过了《关于提名王永先生担任龙源电力集 团股份有限公司非执行董事的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《龙源电力 集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司股东瑞众人寿保险有限责任公司推 荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王永先生（简历见附件） 担任公司非执行董事及董事会提名委员会委员，任期自股东大会选举王永先生担 任非执行董事之日起生效，直至第五届董事会任期届满为止。 董事会同意将选举王永先生担任公司非执行董事的议案提交公司2024年第3 次临时股东大会审议。 非执行董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公 ...

一、关联交易概述 （一）履行的审议程序 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"龙源电 力"）于2024年11月22日与国家能源集团财务有限公司（以下简称"国能财务" ）订立金融服务协议，有效期1年（2025年1月1日至2025年12月31日）。 本公司已于2024年11月22日在北京召开第五届董事会2024年第11次会议，审 议并通过了《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司续 订<金融服务协议>的议案》，同意与国能财务续订《金融服务协议》。非执行董 事王雪莲女士、陈杰女士和张彤先生作为关联董事回避表决。 公司于2024年11月22日召开了第五届董事会2024年第6次独立董事专门会议 ，独立董事认为国能财务具备相关资质，本次续订的《金融服务协议》条款公 平合理，是按一般商业条款或更佳条款进行，符合公司及股东的整体利益；公 司与国能财务续订《金融服务协议》履行了必要的决策程序，未发现有损害股 东，尤其是中小股东利益的情况，符合法律法规和公司规章制度要求。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 ...

一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 11 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等 方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长宫宇飞先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源 电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于提名王永先生担任龙源电力集团股份有限公司非执行董 事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王永先生担任公司非 执行董事、董事会提名委员会委员，提名非执行董事陈杰女士担任董事会审计 委员会委员，不再担任董事会提名委员会委员，自股东大会选举王永先生担任 非执行董事之日起生效，直至第五届董事会任期届满为止；同意将选举王永先 生担任非执行董事的议案提交股东大会审议。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-083 龙源电力集团股份有限公司 第五 ...