时代集团控股(01023)发布公告，自股东周年大会结束起，关保铨先生退任独立非执行董事，因此亦不 再为公司审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会的成员;于关先生退任后，苏诗韵女士已 获委任为公司独立非执行董事、审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会的成员。 ...

智通财经APP讯，时代集团控股(01023)发布公告，自股东周年大会结束起，关保铨先生退任独立非执行 董事，因此亦不再为公司审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会的成员;于关先生退任 后，苏诗韵女士已获委任为公司独立非执行董事、审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会 的成员。 ...

Group 1 - The announcement from Times Group Holdings (01023.HK) states that Guan Baoquan has resigned as an independent non-executive director, and consequently, he will no longer be a member of the audit committee, nomination committee, and environmental, social, and governance committee [1] - Following Guan's resignation, Su Shiyun has been appointed as the independent non-executive director and will also serve on the audit committee, nomination committee, and environmental, social, and governance committee [1]

SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED 時代集團控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1023） (1) 於二零二五年十一月十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 及 (2) 董事退任及委任獨立非執行董事及董事委員會組成變更 於二零二五年十一月十七日舉行之股東週年大會投票表決結果 所有載於股東週年大會通告內提呈的決議案已於二零二五年十一月十七日 上 午 十 時 三 十 分 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 上 獲 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 董事退任及委任獨立非執行董事及董事委員會組成變更 以 下 各 項 自 股 東 週 年 大 會 結 束 起 生 效： – 1 – (a) 關 保 銓 先 生 退 任 獨 立 非 執 行 董 事，因 此 亦 不 再 ...

獨立非執行董事 SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED 時代集團控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1023） 董事名單與其角色和職能 時代集團控股有限公司董事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 楊華強 （主 席） 楊和輝 （行 政 總 裁） 楊 健 （副 總 經 理） 陳冬捷 （首 席 財 務 官） 楊志達 蘇詩韻 李寶玉 董 事 會 設 立 四 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 環 境、社 會 及 管治委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 楊華強 | | M | C | | | 楊和輝 | | | | C | | 楊志達 | C | M | | M | | 蘇詩韻 | M | | M | M | | 李寶玉 | M | C | M | M | 附 註： C－有 關 委 員 會 的 主 席 M－有 關 委 員 會 的 成 員 香 港， ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 時代集團控股有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01023 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 300,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 300,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：1023) You may at any time send your request in writing to the Company (c/o its branch share registrar in Hong Kong, Union Registrars Limited (the "Hong Kong Share Registrar") at Suites 3301-04, 33/F., Two Chinachem Exchange Square, 338 King's Road, North Point, Hong Kong or by email to 1023-corpcomm@unionregistrars.com.hk) to request for printed copies of the Corporate Communications. If you have received notificat ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：1023) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholder(s), 24 October 2025 The following document(s) of Sitoy Group Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.sitoy.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- If you have not provided us with an email address but now would li ...

SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED 時代集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 如其未克出席，則委任 地址為 為本人╱吾等的受委代表 （附註4） ，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 於 二 零 二 五 年 十 一 月 十 七 日（星 期 一）上 午 十 時 三十分假座香港觀塘偉業街164號時代中心7樓召開的股東週年大會及其任何續會，並按以下指示代表本人╱ 吾等投票。 請 於 適 當 欄 內 劃 上（「✔」）號，以 示 閣下投票的意願 （附註5） 。 普通決議案 贊 成 反 對 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年 度 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表、董 事（「董 事」）會 報 告 及 本 公 司 獨 立 核 數 師報告 2. 宣派截至二零二五年六月三十日止年度的特別股息每股股份4港 仙 3. (a) 以獨立決議案重選以下各董事： (i) 楊華強先生為執行董事 (ii) 楊和輝博士為執行董事 (iii) 陳冬捷先生為執行董事 (b) 授 權 董 事 會（「董事會」）釐 定 董 事 酬 金 4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授 ...

SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 時代集團控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1023） 股東週年大會通告 茲通告 時代集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月十七日（星 期 一）上午十時三十分假座香港觀塘偉業街164號時代中心7樓舉行股東週年大 會，以 處 理 下 列 事 項： – 1 – 1. 省 覽 及 採 納 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 年 度，本 公 司 及 其 附 屬 公 司 的 經 審核綜合財務報表以及本公司的董事（「董 事」）會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告； 2. 宣派截至二零二五年六月三十日止年度的特別股息每股股份4港 仙； 3. (a) 以 獨 立 決 議 案 重 選 以 下 各 董 事： (i) 楊 ...