香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年第三季度報告 本 公 司 董 事 會 及 全 體 董 事 保 證 本 公 告 內 容 不 存 在 任 何 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏，並 對 其 內 容 的 真 實 性、準 確 性 和 完 整 性 承 擔 法 律 責 任。 重 要 內 容 提 示： 公 司 董 事 會、監 事 會 及 董 事、監 事、高 級 管 理 人 員 保 證 季 度 報 告 內 容 的 真 實、準 確、完 整，不 存 在 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏，並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任。 公 司 負 責 人、主 管 會 計 工 作 負 責 人 及 會 計 機 構 負 責 人（會 計 主 管 人 員）保 證 季 度 報 告 中 財 務 信 息 的 真 實、準 確、完 整。 第三季度財 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 關 於 修 訂《公 司 章 程》及 附件並取消監事會的公告 二. 《公 司 章 程》及附件 主要修訂內容 （一）完 善 總 則、法 定 代 表 人 等 規 定 進一步完善《公司章程》制定目的，是全面貫徹落實「兩個一以貫之」 重 要 要 求；確 定 法 定 代 表 人 的 範 圍、職 權 等 規 定。 （二）結 合 公 司 股 本 註 銷 實 際，修 訂 註 冊 資 本、股 本 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「公 司」）於2025年10月30日召開第十屆董事會第 二 十 次 會 議 審 議 通 過 了《關 于 修 訂〈公 司 章 程〉及附件 並取消監事會的議案》 《關 於 修 訂〈公司章程〉及附件中類別股東相關條款的議案》。為 持 續 推 動 公 司 治 理 水 平 和 規 範 運 作 能 力 的 提 升，根 據 相 關 法 律 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年第三季度經營數據公告 – 1 – 上 述 經 營 數 據 未 經 審 計，敬 請 廣 大 投 資 者 注 意 投 資 風 險 並 審 慎 使 用。 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 根 據《上 海 證 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 監 管 指 引 第 3號––行 業 信 息 披 露》相 關 規 定，現 將2025年 第 三 季 度（本 報 告 期）經 營 數 據（未 經 審 計）公 告 如 下： 主要產品數據 單 位：萬 噸 2025年1-9月 平均售價 | | | 2025年1-9月 | 2025年1-9月 | （人 | 民 | 幣 | 元╱ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要產品 | 生產量 | 銷售量 | 噸，不 | | 含 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）於 2 0 2 5 年 1 0 月 3 1 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （ www.ss e . c om. c n ） （ 股 票 代 碼 ： 6 0 1 0 0 5 ） 刊 載 之 《重慶鋼鐵股份有限公司章程（修訂稿）》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 10 月 30 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 ...

章 程 修订版 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份、股份转让、注册资本 | 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 7 | | 第五章 股 | 票 | 8 | | 第六章 | 股东名册 | 9 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 9 | | 第八章 | 控股股东对其他股东的义务 | 12 | | 第九章 | 股东会 | 14 | | 第十章 | 公司党委 | 25 | | 第十一章 | 董事会 | 26 | | 第十二章 | 公司董事会秘书 | 35 | | 第十三章 | 总裁及其他高级管理人员 | 36 | | 第十四章 | 公司董事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 38 | | | 第十五章 | 财务会计制度 | 40 | | 第十六章 | 利润分配 | 41 | | 第十七章 | 审计与法律顾问制度 | 45 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第十九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | 46 | | 第二十章 | 公司的合并、分立、增资和减资 47 | ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-042 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 易所有限公司证券上市规则》作出相应修订，并于 2023 年 8 月 1 日 起生效。 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉及附件并取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉及附 件中类别股东相关条款的议案》。为持续推动公司治理水平和规范运 作能力的提升，根据相关法律法规和监管规定，公司拟对《重庆钢铁 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及附件进行修订， 并取消监事会。具体情况如下： 一、修订《公司章程》及附件并取消监事会的背景 2023 年 2 月 14 日，国务院发布了《国务院关于废止部分行政法 规和文件的决定 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-041 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于变更 2025 年年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： 根据财政部、国务院国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）关于会计师事务所服 务年限的规定，同时结合重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 经营及审计服务需求，经招标程序并根据评标结果，拟聘任德勤华永 为公司 2025 年度财务与内部控制审计机构。公司已就本次变更会计 师事务所事项与安永华明、德勤华永进行了事先沟通，安永华明、德 勤华永均已明确知悉本次变更事项且对本次变更无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审批。 1 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-039 重庆钢铁股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》相关规定，现将 2025 年第三季度 （本报告期）经营数据（未经审计）公告如下： 上述经营数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险并审慎 使用。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 2025 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 单位：万吨 主要产品 2025 年 1-9 月 生产量 2025 年 1-9 月 销售量 2025 年 1-9 月 平均售价（元/吨，不含税） 板材 176.97 178.10 3,426 热卷 379.79 382.81 3,030 钢坯 4.03 4.06 2,921 合计 560.79 564.97 3,154 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-038 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第十四 次会议于 2025 年 10 月 30 日以书面传签方式召开，本次会议由监事 会主席吴小平先生召集，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮 件方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "德勤华永"）为公司 2025 年度财务与内部控制审计机构，审计费 用为人民币 240.83 万元（含税，含子公司），较上一期费用减少 5%；其中，年度财务报表审计费用人民币 190 万元，内部 ...

Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-037 重庆钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第二十 次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎 祥董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（现场 出席 2 名，通讯方式出席 7 名），公司部分监事和全体高级管理人 员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司 章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）2025 年第三季度报告 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披 ...