证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案 论证分析报告 二〇二五年十二月 重庆钢铁股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"重庆钢铁"、"本公司"、"公司"、"上市 公司"）是在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司上市的公司。为满足公 司经营战略实施和业务发展的需要，提高公司资金实力，为公司未来发展提供资 金保障，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金，并编制了本 次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《重庆钢铁股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行实施的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、钢铁行业处于稳增长、提质增效的关键时期，重 ...

关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-057 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次权益变动的方式为重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）向 华宝投资有限公司（以下简称"华宝投资"）发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）。 2、本次发行的发行对象为华宝投资。 3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需经公司股东会及类别股东会审议，并经股东会审议豁免 A 股全面要约义务、经股东会审议 H 股清洗豁免并经香港证券及期货事务监察委 员会的批准（认购方保留经中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝 武"）批准豁免该项生效条件的权利）、取得中国宝武批准、上海证券交易所 审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-048 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《重庆钢铁股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关 文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资 者注意查阅。 上述预案及相关文件的披露不代表审批机关、注册部门对于本次向特定对 象发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次向特定对象发行尚需 经公司股东会及类别股东会审议，并经股东会审议豁免 A 股全面要约义务、经 股东会审议 H 股清洗豁免并经香港证券及期货事务监察委员会的批准（认购方 保留经中国宝武钢铁集团有限公司批准豁免该项生效条件的权利）、取得中国 宝武钢铁集团有限公司批准、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会同意注册后方可实 ...

重庆钢铁股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金的使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》《监 管规则适用指引——发行类第7号》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《重庆钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以 ...

2025年1至6月份，重庆钢铁的营业收入构成为：钢铁业占比98.88%，其他业务占比1.12%。 （记者 张明双） 截至发稿，重庆钢铁市值为131亿元。 每经AI快讯，重庆钢铁（SH 601005，收盘价：1.48元）12月19日晚间发布公告称，本次向特定对象发 行A股股票的相关事项已经于2025年12月19日召开的重庆钢铁第十届董事会第二十二次会议审议通过， 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为华宝投资。本次向特定对象发行的A股股票数量约为7.58亿 股，不超过本次发行前公司股本的30%。认购股份数量计算至个位数取整。本次发行拟募集不超过10亿 元，扣除发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规 定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存在通 过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资 金到账时间至今已超过五个会计年度。 因此，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需出具前次募集资金使用情况 报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于无需出具前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-051 重庆钢铁股份有限公司 1 特此公告。 ...

本规划的制定符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司战略发展规划和可持续发展的需要，综合考虑公司经营发展的实际情况、股 东的合理投资回报、公司现金流状况等因素，审慎确定利润分配方案，保持公司 利润分配政策的连续性和稳定性。公司每年应根据当期的生产经营情况和项目投 资的资金需求计划，充分考虑对投资者的合理回报，应充分考虑和听取股东特别 是中小投资者、独立董事、公众投资者的意见，确定公司合理的利润分配方案。 重庆钢铁股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明 度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《重庆钢铁 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件规定，结合公司实际 情况，公司董事会制定了《重庆钢铁股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 ...

监管措施或处罚情况的公告 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-053 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建 立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断 提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，现将公司最近五年被证券监管 部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情 况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公 ...

Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-054 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第 十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其 他协议安排的情形。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2025 年 12 月 19 日 1 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额预计不超过100,000.00万元（含本数），并以中国证监 会关于本次发行的注册批复文件为准，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充 流动资金及偿还银行贷款。 二、本次募集资金的必要性 （一）优化上市公司资本结构，提升抗风险能力 重庆钢铁股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"重庆钢铁"、"上市公司"或"公司"）拟向 特定对象发行A股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 100,000.00 万 元。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就本次向特定 对象发行A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款将有助于进一步改善上市公 司流动性水平，优化资本结构，提高上市公司的总资产和净资产规模，降低上市 公司的资产负债率和财务费用，提升上市公司的抗风险能力，同时亦符合国家提 高直接融资比重、增强金融服务实体经济能力、降 ...