12月1日，重庆钢铁收涨1.38%，收盘价为1.47元，发生1笔大宗交易，合计成交量66万股，成交金额 91.74万元。 责任编辑：小浪快报 第1笔成交价格为1.39元，成交66.00万股，成交金额91.74万元，溢价率为-5.44%，买方营业部为华金证 券股份有限公司成都东大街证券营业部，卖方营业部为广发证券股份有限公司成都东大路证券营业部。 进一步统计，近3个月内该股累计发生5笔大宗交易，合计成交金额为286.58万元。该股近5个交易日累 计上涨2.08%，主力资金合计净流入3574.96万元。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 重慶鋼鐵股份有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01053 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 538,127,200 | RMB | | 1 | RMB | | 538,127,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 538,127,200 | RMB | | 1 | RMB | | 538,127,200 | | 2. 股份分類 | ...

茲提述本公司日期為2025年11月10日的臨時股東大會通告及H股類別股 東 大 會 通 告（「該等通告」）。除 非 另 有 說 明，本 公 告 中 所 用 詞 彙 與 該 等 通 告 中 詞 語 之 涵 義 相 同。 本次會議於 2025年11月26日（星 期 三）下 午 二 時 三 十 分 在 中 國 重 慶 市 長 壽 區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵會議中心舉行。本次會議由董事會召集， 本公司 董 事 長王虎祥先生 主 持。本 公 司 現 有 董 事8人，出 席2人，董 事 宋 德 安、林 長 春、周 平 及 獨 立 董 事 郭 傑 斌、盛 學 軍、唐 萍 因公未能出席 本 次 會 議。本 公 司 現 任 監 事5人，出 席1人，監 事 吳 小 平、李 懷 東、郭 亮、胡 恩 龍 因 公 未 能 出 席 本 次 會 議。本 公 司 董 事 會 秘 書 匡 雲 龍 出 席 本 次 會 議， 高級副總裁趙仕清列席本次會議。 – 1 – 一. 本次會議的出席情況 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， ...

重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 11 月 26 日修订版） 第一章 总则 抵押，对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立 严格的审查和决策程序。 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报董事 会批准。 第三章 董事长职权 第一条 为进一步规范重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中：职工代表董事 1 名，独 立董事 3 名（至少包括 1 名会计专业人士）。董事会设董事长 1 名， 可根据情况设副董事长 1-2 名，董事长、副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设立董事会办公室作为董事会常设工作机构。 董事会秘 ...

重庆钢铁股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 11 月 26 日修订版） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《重庆钢 铁股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。本规则对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、高级 管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月之内举行。临时 股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召 ...

章 程 2025 年 11 月 26 日修订版 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份、股份转让、注册资本 | 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 7 | | 第五章 股 | 票 | 8 | | 第六章 | 股东名册 | 9 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 9 | | 第八章 | 控股股东对其他股东的义务 | 12 | | 第九章 | 股东会 | 14 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序 | 25 | | 第十一章 | 公司党委 | 27 | | 第十二章 | 董事会 | 28 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 | 37 | | 第十四章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第十五章 | 公司董事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 40 | | | 第十六章 | 财务会计制度 | 42 | | 第十七章 | 利润分配 | 43 | | 第十八章 | 审计与法律顾问制度 | 47 | | 第十九章 | 会计师事务所的聘任 | 47 | | 第二十章 | 职工民主管理 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （www.ss e . c om. c n ）（股票代碼：60 1 0 0 5 ）刊載之《重慶鋼鐵股份有限 公 司 20 2 5 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 、 20 2 5 年 第 一 次 A 股 類 別 股 東 大 會 、 20 2 5 年第一次 H 股類別股東大會的法律意見書》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 11 月 26 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 ...

章 程 2025 年 11 月 26 日修订版 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份、股份转让、注册资本 | 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 7 | | 第五章 股 | 票 | 8 | | 第六章 | 股东名册 | 9 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 9 | | 第八章 | 控股股东对其他股东的义务 | 12 | | 第九章 | 股东会 | 14 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序 | 25 | | 第十一章 | 公司党委 | 27 | | 第十二章 | 董事会 | 28 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 | 37 | | 第十四章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第十五章 | 公司董事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 40 | | | 第十六章 | 财务会计制度 | 42 | | 第十七章 | 利润分配 | 43 | | 第十八章 | 审计与法律顾问制度 | 47 | | 第十九章 | 会计师事务所的聘任 | 47 | | 第二十章 | 职工民主管理 ...

重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 11 月 26 日修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中：职工代表董事 1 名，独 立董事 3 名（至少包括 1 名会计专业人士）。董事会设董事长 1 名， 可根据情况设副董事长 1-2 名，董事长、副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设立董事会办公室作为董事会常设工作机构。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会秘书可以指定证券事务 代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的职责 第四条 董事会在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围 内行 ...

重庆钢铁股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 11 月 26 日修订版） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《重庆钢 铁股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司 章程》和本规则的规定； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。本规则对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、高级 管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年 ...