第一条 为规范天津创业环保集团股份有限公司(以下 简称"集团公司")的对外捐赠行为，规范审批程序，维护股 东权益，正确履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事 业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《天津市国资委监管企 业对外捐赠管理办法》（津国资财经【2020】45 号）《天津 城投集团对外捐赠管理办法》等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"集团公司"，包括本部各中心、各部室、天 津水务事业部、市内直属水厂、技术产品中心等内设机构） 及集团所属各控股公司（以下简称"所属企业"）。 第二章 术语和定义 第三条 本制度所称对外捐赠，是指集团公司及所属企 业自愿无偿将其有权处置的企业财产赠送给合法的受赠人， 用于与自身生产经营活动无关联关系的公益事业。 第三章 组织和职责 第四条 集团公司及所属企业根据实际需要提出对外捐 赠动议，并按照"三重一大"相关要求，做好决策建议、方案 拟定、意见征求、合法及合规性审核等相关决策前审核工作。 同时，应做好对外捐赠项目实施效果的后续跟踪，有必要的 天津创业环保集团股份有限公司 《对外捐赠管理制度》 第一章 总则与适 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-022 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第五十九次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托 董事付兴海先生代为参会表决。与会董事一致推选付兴海先生为本次会议主持人。 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 5 月 9 日将 本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议 案： 1.关于天津天创环境技术有限公司与关联方签订《建设项目工程总承包合同》 的议案 日前，本公司全资子公司天津天创环境技术有限公司（以下简称"天创环境"） 与天津市政工程设计研究总院有限公司（联合体 ...

Meeting Overview - The 2024 Annual General Meeting (AGM) will be held on May 27, 2025, at 14:00 in Tianjin [1] - The meeting will be convened by the Board of Directors and will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The online voting system will be provided by the Shanghai Stock Exchange, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system or in person [4][5] - Multiple accounts held by a shareholder can be combined for voting rights, but repeated votes will only count from the first submission [5][6] - The company will provide reminders to small and medium investors to ensure participation [4] Attendance and Registration - Only shareholders registered by the close of trading on the registration date are eligible to attend the AGM [8] - Registration for attendance can be done in person or via mail/fax for remote shareholders [10] - The registration period for the on-site meeting is set for May 26, 2025 [10] Agenda and Resolutions - The meeting will review several proposals, including special resolutions and those requiring separate counting for minority investors [3] - The proposals have been approved in previous board meetings and disclosed in relevant media [3] Contact Information - The company provides contact details for inquiries related to the AGM, including phone and email [11]

天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 6 日 1 创业环保 2024 年年度股东会 会议资料 | | | | 一、2024 | 年年度股东会会议须知………………………………………………………3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东会会议议程………………………………………………………4-5 | | 三、2024 | 年年度股东会会议议案………………………………………………………6-100 | 2 创业环保 2024 年年度股东会 会议资料 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特 制订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、董事会办公室负责本次股东会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 2024年度股東會通告 茲公告天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年5月27日下午2 時正在中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5 樓會議室舉行本公司2024年度股東會（「年度股東會」），審議如下議案： 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025年3月21日的相關 公告（「該等公告」）及日期為2025年5月6日的通函（「該通函」）所界定者具相同涵 義。 一、作為普通決議案： 1 1. 審議本公司在境內外公佈的2024年年度報告及其摘要。 2. 審議本公司2024年度利潤分配預案。 3. 審議本公司2024年度財務決算及2025年度公司財務預算報告。 4. 審議繼續聘任大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司外部審計師 並提請股東會授權該聘任。 5. 審議本公司202 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、註冊證 券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的天津創業環保集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通 函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函之全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (1)關於對附屬公司融資提供擔保 及對董事會授權； (2)建議修訂公司章程； (3)建議修訂股東會議事規則；及 (4)建議修訂董事會議事規則 除文義另有指明外，本封面所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。 董事會函件載於本通函第3頁至第19頁。本公司謹訂於2025年5月27日下午二時正假座中國天 津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室召開及舉行2024年度股東會（「年度股 東會」 ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-021 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 不适用 二、 会议审议事项 股东会召开日期：2025年5月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜 请 参 阅 本 公 司 于 2025 年 5 月 6 日 在 香 港 交 易 所 网 站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"2024年度股东会通告" 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室 (五)网络 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2025-020 天津创业环保集团股份有限公司 关于代总经理辞职及聘任代总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、代总经理辞职情况 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司代总经理周敬东先生递交的辞 职报告，因工作调整，周敬东先生辞去公司现任一切职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 周敬东先生未持有公司股份，并确认与本公司董事会无任何意见分歧，且无任何需要通知公司股东的事 项。 周敬东先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展作出了重要贡献，公司及董事会对此表 示衷心感谢！ 二、聘任张健先生代行总经理职责的情况 根据《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审查通过，公司于2025年4月29日召开第九届董事会 第五十七次会议，审议通过了《关于同意周敬东先生辞去副总经理职务并建议张健先生代行总经理职责 的议案》，同意聘任张健先生（简历详见附件）代行总经理职责。 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司董事会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於代總經理辭職及聘任代總經理 的公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年4月29日 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司代 总经理周敬东先生递交的辞职报告，因工作调整，周敬东先生辞去公司现任一切 职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 ...

29 April 2025 Dear non-registered shareholder(s), Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications With reference to the notification letter dated 1 March 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited (the "Company") is writing to remind you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which ...