此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下之南方錳業投資有限公司股份全部 出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 二零二五年六月十九日 | 釋 | 義 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | 董事會函件 | 2 | | 附 | 錄 | － 股東特別大會處理的事務 | 5 | | | | 股東特別大會通告 | 6 | 釋 義 於本通函中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義： （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1091） 債務削減 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 董事名單及其角色和職能 於本公告日期，南方錳業投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 張逸先生 ( 主席 張賀先生 徐翔先生 劉陽先生 潘聲海先生 崔凌女士 獨立非執行董事 袁明亮先生 盧思鴻先生 周杰先生 羅貴華先生 吳琦先生 1 ) 董事會設立三個委員會。自2025年6月10日起，各董事會成員在該等委員會中所擔任的職 位載列如下： | | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 張逸先生 | | | M | M | | 張賀先生 | | | M | M | | 徐翔先生 | | | | | | 劉陽先生 | | ...

香港，2025年6月10日 於本公告日期，執行董事爲張逸先生、張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生及崔 凌女士；非執行董事爲黃創新先生；獨立非執行董事爲袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先 生、羅貴華先生及吳琦先生。 委任提名委員會主席 南方錳業投資有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈獨立非執行董事吳 琦先生已獲委任為董事會提名委員會主席，自2025年6月10日起生效。 承董事會命 南方錳業投資有限公司 主席 張逸 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1 | 2.(e) | 重選潘聲海先生為本公司的執行董事 | 2,642,658,707 | 2,333,069 | | --- | --- | --- | --- | | | | (99.911793%) | (0.088207%) | | | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。 | | | | 2.(f) | 重選崔凌女士為本公司的執行董事 | 2,632,965,448 | 12,026,328 | | | | (99.545317%) | (0.454683%) | | | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。 | | | | 2.(g) | 重選黃創新先生為本公司的非執行董事 | 2,642,658,707 | 2,333,069 | | | | (99.911793%) | (0.088207%) | | | 該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。 | | | | 2 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the recent performance of Southern Manganese (01091.HK), which saw a significant increase in stock price despite a broader market decline, indicating potential investor interest or market speculation [1][2]. - Southern Manganese's stock price closed at 0.335 HKD per share, reflecting a 24.07% increase with a trading volume of 46.02 million shares and a turnover of 14.82 million HKD, showcasing high volatility with a fluctuation of 29.63% [1]. - Over the past month, Southern Manganese has experienced a cumulative increase of 3.85%, but year-to-date, it has declined by 27.03%, underperforming the Hang Seng Index by 19.18% [2]. Group 2 - Financial data reveals that as of December 31, 2024, Southern Manganese achieved total revenue of 12.233 billion CNY, a year-on-year decrease of 22.9%, and a net profit attributable to shareholders of -0.671 billion CNY, a significant decline of 1230.38% [2]. - The company's gross profit margin stands at 3.08%, with a debt-to-asset ratio of 77.5%, indicating a high level of leverage [2]. - Currently, there are no institutional investment ratings for Southern Manganese, and its price-to-earnings ratio is -1.53, ranking 62nd in the industry, which has an average TTM P/E ratio of -2.24 [3]. Group 3 - Southern Manganese is a leading multinational enterprise group engaged in the production and research of manganese products, including electrolytic metal manganese and manganese-based battery materials, with operations extending to regions such as Guangxi, Guizhou, Guangdong, and Gabon in Africa [3]. - The company possesses rich manganese ore resources and operates the largest manganese mine in China, ensuring a strong supply chain for its core products [3]. - Southern Manganese has been publicly listed on the Hong Kong Stock Exchange since November 18, 2010, under the stock code 1091.HK, and has established itself as a key player in the manganese industry by drafting and approving national and industry quality standards for its products [3].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 公告 債務削減建議 債務削減建議 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 董事會欣然宣布，於2025年6月4日舉行的董事會會議上，董事會已批准本公司的債務削減 建議，並將於即將召開的股東特別大會上提請股東批准。 根據2024年年報，本集團錄得（其中包括）（i）於2024年12月31日的借款總額約3,945.6 百萬港元（2023年：5,120.6百萬港元）；（ii）於2024年12月31日的淨流動負債約1,659.4 百萬港元（2023年：891.3百萬港元）；（iii）於2024年12月31日的負債比率約167.07% （2023年：162.96%）；及（iv）截至2024年12月31日止年度的財務費用約為144.8百萬港 元（2023年：243.2百萬港元）。鑑於本集團目前債務水平較高 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 董事名單及其角色和職能 於本公告日期，南方錳業投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 張逸先生 ( 主席 張賀先生 徐翔先生 劉陽先生 潘聲海先生 崔凌女士 非執行董事 黃創新先生 袁明亮先生 盧思鴻先生 周杰先生 羅貴華先生 吳琦先生 1 ) 董事會設立三個委員會。自2025年5月20日起，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職 位載列如下： | | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 張逸先生 | | | M | M | | 張賀先生 | | | M | M | | 徐翔先生 | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 獨立非執行董事辭任 及 撤回將於二零二五年六月六日舉行之股東週年大會之普通決議案 茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月十三日內容有關本 公司將於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「該 通函」）、日期為二零二五年五月十三日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」） 及隨附的本公司代表委任表格（「代表委任表格」）。除另有說明外，本公告所用詞彙 與該通函所界定者具有相同涵義。 獨立非執行董事辭任 董事會謹此宣佈張宇鵬先生（「張先生」）因其個人發展及業務承擔而辭任本公司獨立 非執行董事，自二零二五年五月二十日起生效。彼於辭任後不再擔任提名委員會主席以及 審計委員會與薪酬委員會成員。 張先生確認，彼與董事會 ...

South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股份代號 : 1091) 自願公告 董事袍金的修訂 1 香港，2025年5月16日 於本公告日期，執行董事爲張逸先生、張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生 及崔凌女士；非執行董事爲黃創新先生；獨立非執行董事爲張宇鵬先生、袁明亮先生、 盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。 董事認為，修訂董事袍金符合本公司及本公司股東的整體利益。 承董事會命 南方錳業投資有限公司 主席 張逸 茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期 為2024年4月29日有關2024年股東週年大會（「2024年股東週年大會」）的通函及本公 司日期為2024年6月21日有關2024年股東週年大會投票結果的公告。根據2024年股東週 年大會正式通過的普通決議案，本公司董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 附註： 1. 除張宇鵬先生因病未克出席股東特別大會外，所有董事均透過電子方式出席股東特別 大會。 1 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 二零二五年五月十六日舉行的股東特別大會投票表決結果 茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期同為2025年4月24日有關廣西大錳銷售 框架協議、廣西大錳採購框架協議及其項下擬進行的交易的股東特別大會通告（「股東 特別大會通告」）及通函（「該通函」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與股東特別 大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事會欣然公佈，在2025年5月16日舉行的本公司股東特別大會上提呈的決議案的 投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數（%） | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | ...